Rửa tiền
Nguy cơ rửa tiền tăng mạnh ở Trung Quốc
Quan chức Trung Quốc cảnh báo nước này đối mặt nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố khi đất nước hội nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.
“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc
Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế
Cựu Tổng thống Argentina bị buộc tội rửa tiền
10/04/2016 11:21
Ngày 9-4, bà Cristina Fernandez, người mới thôi chức Tổng thống Argentina sau tám năm cầm quyền hồi tháng 12 năm rồi, vừa bị công tố nước này buộc tội rửa tiền.
Vì sao Panama trở thành thiên đường trốn thuế
07/04/2016 14:10
Cơ chế kiểm soát lỏng lẻo, lịch sử quan hệ với băng đảng của lãnh đạo là hai trong nhiều yếu tố biến Panama thành địa điểm lý tưởng để giới nhà giàu hoặc tội phạm che giấu tài sản hòng trốn thuế hay rửa tiền.
Từ tài liệu Panama nhìn về nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam
07/04/2016 11:10
TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.
Trung Quốc lên án thông tin trong “Hồ sơ Panama” là vô căn cứ
07/04/2016 10:21
Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án “Hồ sơ Panama”- trong đó có tên một số quan chức cao cấp nước này- là vô căn cứ.
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
04/04/2016 15:49
Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
29/03/2016 07:34
Bọn lừa đảo, băng nhóm xã hội đen, tổ chức ma túy khắp thế giới đã tìm thấy địa điểm mới để rửa tiền dễ dàng - Trung Quốc.
Benzema lại dính bê bối chấn động nước Pháp
18/03/2016 14:03
Theo những tiết lộ hôm nay của nhật báo Liberation, nhiều khả năng tiền đạo Karim Benzema có dính líu đến một đường dây rửa tiền và vận chuyển ma tuý ở Pháp.
Tây Ban Nha bắt 5 nhân viên ngân hàng Trung Quốc nghi rửa tiền
18/02/2016 16:28
CNN ngày 18-2 đưa tin cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ năm nhân viên của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc nghi tham gia rửa tiền trên khắp châu Âu.
Bài đọc nhiều
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Vớt được 34 thi thể, Phó Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai"
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng