Bảo Tín Minh Châu "giấu" 9.700 tỷ đồng doanh thu

Theo thông báo từ cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty, cùng Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán đã bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Từ cuối tháng 10/2024, vị trí đại diện pháp luật của doanh nghiệp này đã được chuyển giao từ ông Châu sang bà Phạm Lan Anh, người chung sống với ông như vợ chồng.

Kết quả điều tra bước đầu, trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú đã chỉ đạo nhân viên kế toán sử dụng song song hai hệ thống phần mềm khác nhau. Trong đó, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và các tệp Excel được dùng để theo dõi sát sao hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm Misa chỉ được sử dụng riêng cho mục đích kê khai báo cáo thuế.

Để đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng, từ nửa cuối năm 2024, ông Châu tiếp tục chỉ đạo xóa sạch dữ liệu trên các phần mềm Hivi và chuyển sang dùng hệ thống Excel kết hợp phần mềm bán hàng Fox AI. Toàn bộ dữ liệu mua bán hàng hóa sẽ được bộ phận kế toán "lọc" và tổng hợp lại một cách kỹ lưỡng trước khi đưa lên phần mềm Misa để báo cáo với cơ quan thuế.

Trích xuất dữ liệu từ giai đoạn 2020-2023 cho thấy doanh thu thực tế của Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chênh lệch tới 9.700 tỷ đồng so với báo cáo thuế mà công ty đã nộp, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng tài sản lớn gồm 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 sổ đỏ, cùng nhiều tài liệu và một khối lượng lớn kim loại màu vàng, bạc. 

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.