Cựu cán bộ thuế bị cáo buộc đã nhận số tiền 550 triệu đồng nhằm "bật đèn xanh", hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt khoản tiền hoàn thuế giá trị gia tăng khổng lồ lên tới gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lộc Thị Hồng (56 tuổi), nguyên Trưởng phòng Kê khai - Kế toán thuế thuộc Cục Thuế tỉnh (nay giữ chức Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp) để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Công an tống đạt quyết định khởi tố bà Lộc Thị Hồng. Ảnh: Công an cung cấp
Bà Lộc Thị Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt giữ đối với Đỗ Kim Nhung (47 tuổi), kế toán của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Golden Sun, về hành vi "Môi giới hối lộ". Đồng thời, bà Hứa Thúy Hằng, Giám đốc Công ty Golden Sun, cũng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra trước cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc chiếm dụng phi pháp số tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, mắt xích câu kết bắt đầu hình thành từ tháng 11/2020. Thời điểm này, Đỗ Kim Nhung đã trực tiếp dẫn đường, giới thiệu cấp trên của mình là nữ Giám đốc Hứa Thúy Hằng đến tận nhà riêng của bà Lộc Thị Hồng tại phường Kỳ Lừa. Trong cuộc gặp mặt kín đáo này, bà Hằng đã đặt vấn đề nhờ vả bà Hồng tạo điều kiện thuận lợi và can thiệp giúp đỡ Công ty Golden Sun chiếm đoạt trót lọt số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng.

Để đổi lấy sự "chống lưng" và tiếp tay từ vị trưởng phòng quản lý ngành thuế, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Giám đốc Hứa Thúy Hằng đã có 5 lần trực tiếp chuyển tiền hối lộ cho bà Hồng với tổng số tiền là 550 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở cũng như nơi làm việc của hai bị can Lộc Thị Hồng và Đỗ Kim Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ các bộ hồ sơ, tài liệu quan trọng liên quan đến quá trình hoàn thuế của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Golden Sun, đồng thời nhanh chóng truy thu trọn vẹn số tiền 550 triệu đồng mà các đối tượng đã đưa và nhận hối lộ.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đẩy mạnh mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan và áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu hồi toàn diện dòng tiền đưa, nhận hối lộ theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)