Pháp luật
28/10/2026 14:35Bị hại vụ Mr Pips tố bị hành hung khi đòi tiền, 20 người tìm đến nhà dằn mặt
Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, chị N.L., một trong những bị hại, trình bày về quá trình đầu tư, phát hiện giao dịch bất thường trên tài khoản và việc bị đe dọa sau khi tố cáo hoạt động của đường dây.
Tài khoản xuất hiện lệnh mua bán dù không thao tác
Sau phần thẩm vấn Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, chị N.L. xin trình bày trước HĐXX để phản bác lời khai của hai bị cáo. Chị cho rằng các sàn giao dịch trong hệ thống của Mr Pips có dấu hiệu lừa đảo.
Theo lời khai, sau hai năm tham gia đầu tư, chị bị thiệt hại 138.000 USD, tương đương khoảng 3,1 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, chị phát hiện tài khoản xuất hiện các lệnh mua, bán dù bản thân không thực hiện thao tác.
Chị N.L. cho biết đã bí mật quay video màn hình để ghi lại diễn biến trên ứng dụng, sau đó mang đoạn video đến công ty yêu cầu giải thích.
Theo chị, nhân viên kỹ thuật trong hệ thống đã can thiệp, điều chỉnh các lệnh giao dịch. Vài ngày sau, một phần tiền trong tài khoản được khôi phục và chị rút được 2,7 tỷ đồng.
Sau sự việc, chị tiếp tục gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi, đồng thời cảnh báo những nhà đầu tư khác về các dấu hiệu bất thường mà mình phát hiện.
Tố bị hành hung khi đến đòi tiền
Tại phiên tòa, chị N.L. cho biết từng cùng một số bị hại đến chi nhánh công ty chứng khoán của Mr Pips tại Hà Nội để yêu cầu giải quyết việc mất tiền.
Theo chị N.L., khi chị cùng một số bị hại đến chi nhánh công ty đã bị các nhân viên an ninh, bảo vệ đã lao ra đánh.
Chị còn tố cáo Lê Khắc Ngọ cho khoảng 20 người tìm đến tận nhà để đe dọa, dằn mặt do chị liên tục tố cáo hoạt động của đường dây. Theo lời trình bày của chị, rất may, thời điểm nhóm người này tìm đến, chị đã ra nước ngoài.
Liên quan đến bộ phận an ninh trong hệ thống, cáo trạng xác định Phó Đức Nam tổ chức đường dây thành 7 bộ phận với cơ cấu và nhiệm vụ riêng, phối hợp hỗ trợ và che giấu hoạt động phạm tội.
Bộ phận an ninh - pháp chế được tổ chức ở cả miền Bắc và miền Nam, có nhiệm vụ quản lý nhân viên bảo vệ tại các văn phòng. Nhân viên bảo vệ kiểm soát người ra vào, ngăn người lạ tiếp cận khu vực làm việc.
Theo cáo trạng, bộ phận này còn có nhiệm vụ đe dọa, dằn mặt những người mới được tuyển dụng hoặc chuẩn bị nghỉ việc nhằm ngăn việc tiết lộ thông tin về hoạt động công ty và dữ liệu khách hàng.
Quản lý 7 văn phòng, nhận gần 16,6 tỷ đồng lương thưởng
Cũng trong phiên xét hỏi sáng 28/10, HĐXX làm rõ vai trò của bị cáo Đinh Thị Dung, 37 tuổi, từng giữ vị trí quản lý vùng, phụ trách 7 văn phòng kinh doanh trong hệ thống của Mr Pips.
Dung khai bắt đầu làm việc cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ từ năm 2019, với nhiệm vụ tìm kiếm, thuyết phục khách hàng đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Trong khoảng 5 năm, bị cáo lần lượt đảm nhiệm các vị trí trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý văn phòng rồi quản lý vùng.
Trước khi bị bắt vào tháng 10/2024, Dung trực tiếp quản lý hoạt động của 7 văn phòng kinh doanh.
Tại tòa, bị cáo khai từ năm 2022, sau khi tự nạp tiền giao dịch, đã nhận thấy hoạt động của các sàn không giống những gì nhân viên giới thiệu với khách hàng. Dung thừa nhận biết bộ phận chăm sóc khách hàng can thiệp vào tài khoản của nhà đầu tư nhưng vẫn tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh.
Giải thích với chủ tọa về việc không nghỉ việc, Dung bật khóc, cho biết từng được Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trấn an rằng nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ không phạm tội. Khi chủ tọa Trần Nam Hà hỏi có phải tiếp tục làm việc vì lương, thưởng cao hay không, bị cáo cúi đầu thừa nhận.
Theo cáo trạng, số tiền các bị hại chuyển vào đầu tư, tương ứng với doanh số tính thưởng của Dung, khoảng 396,6 tỷ đồng. Trong thời gian làm việc, bị cáo nhận gần 16,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng.
Cơ quan công tố xác định Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 28,6 tỷ đồng.
HL (SHTT)