Pháp luật
21/10/2026 14:13Bị thu hàng nghìn tỷ, Mr Hunter tự nguyện nộp công quỹ tài sản còn lại sau bồi thường
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi, bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Ngọ đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để bồi thường cho các bị hại, gồm khoảng 970 tỷ đồng tiền mặt, vàng, 5 ôtô hạng sang và khoảng 50 bất động sản. Phần tài sản còn dư sau khi bồi thường Ngọ tự nguyện nộp sung công quỹ nhà nước.
Cuối năm 2024, khi khám xét căn hộ hạng sang của vợ chồng Ngọ và Ngô Thị Thêu trên đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 503 tỷ đồng tiền mặt, 44.545 USD và 6 miếng vàng.
Tại một căn hộ khác cũng thuộc sở hữu của hai người, công an phát hiện 18,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 84.825 USD. Đáng chú ý, trong két sắt tại đây có 143 miếng vàng nguyên khối, được định giá hơn 356 tỷ đồng.
Ngoài tiền và vàng, cơ quan điều tra còn thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến 45 thửa đất được mua dưới danh nghĩa công ty bình phong và người thân.
Mr Hunter quản lý 28 văn phòng, liên quan 340 tỷ đồng bị chiếm đoạt
Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, được xác định là người giúp sức đắc lực cho Phó Đức Nam trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống lừa đảo đầu tư.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi tìm hiểu mô hình lừa đảo thông qua các sàn tiền ảo, chứng khoán tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam trở về Việt Nam tổ chức mạng lưới hoạt động, tuyển dụng hàng nghìn nhân viên tại gần 100 văn phòng, chi nhánh.
Từ tháng 10/2019, Ngọ bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống, trực tiếp quản lý 26 văn phòng tại Hà Nội và hai văn phòng ở Đà Nẵng. Để vận hành mạng lưới, Ngọ tuyển dụng hàng trăm nhân viên, thành lập tổ an ninh nội bộ nhằm kiểm soát thông tin.
Ngọ còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các ứng dụng Zalo, Zoiper, giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ người dân nạp tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo những sàn quốc tế, theo cáo trạng.
Cơ quan công tố xác định hệ thống do Ngọ quản lý liên quan 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 340 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.
Vợ giúp sức, che giấu tài sản
Ngô Thị Thêu, vợ Ngọ, được xác định biết rõ hoạt động lừa đảo nhưng vẫn hỗ trợ chồng. Năm 2021, Thêu đưa hai người em họ vào làm việc trong hệ thống, đồng thời tạo điều kiện để người thân cung cấp suất ăn cho các văn phòng do chồng quản lý.
Theo cáo trạng, Thêu sử dụng danh nghĩa mẹ đẻ, cậu ruột và em gái để đứng tên nhiều sổ tiết kiệm, bất động sản nhằm che giấu nguồn tiền có được từ hoạt động phạm tội.
Cơ quan công tố xác định Ngọ sử dụng 188 tỷ đồng tiền lừa đảo để mua 143 miếng vàng nguyên khối và 4 bất động sản đứng tên hai vợ chồng nhằm rửa tiền. Trong khi đó, Thêu trực tiếp mua, đứng tên 4 bất động sản tại Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời nhờ người thân đứng tên nhiều sổ tiết kiệm trị giá hàng chục tỷ đồng cùng các bất động sản khác.
Thêu còn mở công ty bình phong, để cậu ruột làm giám đốc nhưng mục đích thực tế là sử dụng pháp nhân trong các giao dịch bất động sản.
Để che giấu nguồn gốc tài sản, vợ chồng Ngọ làm thủ tục ly hôn trên giấy tờ nhằm phân chia tài sản, theo cáo trạng. Dù hoàn tất thủ tục pháp lý, hai người vẫn chung sống và tiếp tục phối hợp điều hành mạng lưới.
Vợ bị dẫn giải từ Thái Lan, Ngọ bị bắt tại Philippines
Ngày 24/10/2024, khi biết tin cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ những người liên quan trong đường dây, Thêu tổ chức cuộc họp khẩn với các quản lý cấp cao. Nhóm sau đó thống nhất phương án bỏ trốn ra nước ngoài.
Thêu bị phát hiện cư trú trái phép tại Thái Lan khi đang chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 15/8/2025, người phụ nữ được dẫn giải về Việt Nam, bế theo con sơ sinh tại sân bay Nội Bài.
Trong khi đó, Ngọ bị phát lệnh truy nã quốc tế và bị bắt tại Philippines sau thời gian lẩn trốn.
Ngày 26/10, 188 bị cáo trong vụ án dự kiến được đưa ra xét xử. Theo hồ sơ, tổng số tiền bị chiếm đoạt trong đường dây lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Các bị cáo bị truy tố về những tội danh khác nhau, trong đó có Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
HL (SHTT)