Pháp luật
02/02/2021 17:04Hà Tĩnh: Lừa cán bộ ngân hàng để chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn
Ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Nhật Thắng (SN 1988, trú tại khối phố 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào đầu năm 2019, Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng để vay số tiền 2.850.000.000 đồng tại Ngân hàng HDBank – Phòng giao dịch Lộc Hà.
Đến tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Anh Trương Tuấn L. (Nhân viên ngân hàng Seabank – Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Tĩnh) đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ ngân hàng HDbank sang vay tại ngân hàng Seabank để giảm lãi và vay thêm tiền.
Sau khi tiến hành các thủ tục liên quan, thẩm định tài sản, hai bên thống nhất anh L. sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên Ngân hàng HDbank, sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại HDBank để đưa sang thế chấp tại Ngân hàng SEAbank làm thủ tục vay.
Ngày 26/1/2021, anh L. thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/1/2021 vào TP Hà Tĩnh để làm thủ tục thủ tục vay vốn tại ngân hàng Seabank.
Vì tin tưởng Thắng là người quen biết từ trước nên anh L. chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền 2.820.000.000 đồng cho Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại ngân hàng HDbank.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng trích ra 600 triệu đồng để trả nợ cho một số cá nhân mà đối tượng vay mượn trước rồi bắt xe khách ra Hà Nội.
Trên đường đi, Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở ngân hàng Hdbank và bỏ trốn, nhưng vì lúc này anh L. đã kịp thời trình báo sự việc cho cơ quan công an nên đã kịp thời ngăn chặn ý đồ của đối tượng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)