Pháp luật
31/10/2023 22:18Hai cựu công an phường cầm đầu đường dây đánh bạc, cho đồng nghiệp vay nặng lãi
Ngày 31/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm 2 nguyên công an phường cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi.
Trong vụ án này, vợ chồng Hoàng Văn Hoan (SN 1990, nguyên cán bộ Công an phường ở Hà Nội) và Quách Thị Thơm (SN 1989, ở huyện Đan Phượng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (SN 1983, cựu cán bộ Công an phường Minh Khai) phải hầu tòa về tội "Tổ chức đánh bạc". Trong khi, các bị cáo Đỗ Mạnh Dương (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (SN 1983, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) hầu tòa về tội "Đánh bạc".
Theo cáo trạng, Hoan lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo dịch vụ cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là bị cáo Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành vay nhằm "thu lãi cao lại không lo mất vốn". Những ai cần vay tiền, sẽ phải đặt lại thẻ ngành hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan. Hoan cũng kiểm tra người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.
Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là bị cáo Nguyễn Sơn Thành đứng ra chung vốn, song Thành chỉ đáp ứng yêu cầu của Hoan theo hình thức cho Hoan vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2016 – 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại.
Theo truy tố, đã có 66 cán bộ chiến sĩ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan. Trong đó, có 51 người vay với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm).
Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.
Nhờ thủ đoạn nêu trên, vợ chồng Hoan thu lợi bất chính số tiền 926 triệu đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016-2018. Cựu công an này tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành. Cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử hai bị cáo có hành vi cho vay nặng lãi với các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong cùng một vụ án.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
Tổng hợp
PTH (SHTT)