Pháp luật
05/11/2026 15:55Hé lộ 226 sổ đỏ trên khu đất 55,8ha được đưa ra bảo đảm khoản nợ 935 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan
Theo kết luận điều tra, sau khi được giải ngân 10 hợp đồng tín dụng tại SCB ở các chi nhánh Long An, Cần Thơ và Nghệ An, ông Nguyễn Văn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty BMC, đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tổng cộng 1.235 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Sương, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan.
Số tiền sau đó được bà Sương sử dụng để thanh toán các khoản nợ và đầu tư vào hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình này, 300 tỷ đồng được chuyển trả, còn 935 tỷ đồng chưa được hoàn lại.
Cơ quan điều tra xác định, khoản tiền 935 tỷ đồng được phân bổ vào nhiều mục đích khác nhau trong tháng 12/2010.
Cụ thể, ngày 3/12/2010, 200 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản bà Phan Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An và Công ty cổ phần Tập đoàn Khang Thông. Khoản tiền này được sử dụng để góp vốn vào dự án khu phức hợp giải trí Khang Thông Happyland tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Đến ngày 25/12/2010, thêm 50 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Ngân hàng Phương Nam, nay là Sacombank. Bà Sương dùng số tiền này gửi tiết kiệm trong một tuần rồi tất toán, rút tiền mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được khoản tiền sau đó được sử dụng vào mục đích gì.
Ba ngày sau, ngày 28/12/2010, 620 tỷ đồng tiếp tục được chuyển vào tài khoản Công ty An Đông. Doanh nghiệp này sử dụng tiền để thanh toán một phần nghĩa vụ gán nợ theo văn bản thỏa thuận với SCB.
Ngoài những khoản trên, ngày 21/12/2010, 65 tỷ đồng cũng được chuyển cho bà Sương sử dụng.
Theo kết luận điều tra, toàn bộ khoản 935 tỷ đồng được hạch toán trong báo cáo tài chính của Công ty BMC dưới nội dung Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ chi phí xây dựng dở dang.
Liên quan đến khoản tiền chưa được hoàn trả, tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan cam kết chịu trách nhiệm thanh toán 935 tỷ đồng cho Ngân hàng SCB.
Để bảo đảm nghĩa vụ này, bà Lan thống nhất với ông Trần Nhật Bằng, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Bằng Đại Lộc Group Tây Ninh, sử dụng 226 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản bảo đảm.
Tổng diện tích khu đất lên tới 55,8ha, thuộc quyền sử dụng của ông Bằng. Đây là quỹ đất hỗn hợp, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất trồng cây lâu năm, nằm tại ba xã Cần Giuộc, Phước Vĩnh Tây và Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.
Đáng chú ý, theo đơn giá bồi thường do UBND huyện Cần Giuộc công bố năm 2025, tổng giá trị khu đất được xác định tương đương 2.399,4 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với khoản nợ 935 tỷ đồng cần bảo đảm.
Khoản 935 tỷ đồng này là phần còn lại trong tổng số 1.235 tỷ đồng Công ty BMC chuyển cho bà Nguyễn Thị Thu Sương thông qua Ngụy Thị Lan Tiên và Hứa Thanh Nhi, sau khi các khoản vay theo 10 hợp đồng tín dụng tại SCB được giải ngân.
Cũng theo kết luận điều tra, do bà Trương Mỹ Lan cam kết chịu trách nhiệm thanh toán và có tài sản bảo đảm cho khoản tiền còn thiếu, cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với bà trong nội dung này.
Hiện bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành hình phạt tù chung thân.
QT (SHTT)