Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng

Ngày 9/10, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 96 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới.

Theo hồ sơ điều tra, đường dây hoạt động tại An Giang do Nguyễn Ngọc Minh Thiện, biệt danh Jackie, sinh năm 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, cầm đầu.

Để triển khai hoạt động, Thiện thuê nhà nguyên căn tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, làm địa điểm nhận và chuyển tiền phục vụ đánh bạc trực tuyến. Hệ thống máy chủ của hoạt động này được đặt ở nước ngoài.

Nhóm đối tượng còn thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền cá cược và rửa tiền. Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của những trò chơi trực tuyến để thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện hơn 327.000 tài khoản tham gia giao dịch trong đường dây, với tổng số tiền luân chuyển vượt 750 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã xác minh được lai lịch khoảng 3.000 người có liên quan, thuộc diện nghi vấn.

Trong số những người này, Công an tỉnh An Giang đã triệu tập và làm việc với 254 người để phục vụ công tác điều tra. Qua đó, cơ quan chức năng khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 96 người, gồm bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh An Giang, vụ án có tính chất xuyên quốc gia, gây khó khăn cho quá trình xác minh và xử lý do nhiều nhóm đối tượng cùng những người cầm đầu vẫn hoạt động ngoài địa bàn tỉnh, thậm chí ở nước ngoài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và các hoạt động trong đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn này.

QT (SHTT)