rửa tiền-Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
-
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
-
Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
-
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
13/03/2025 19:33Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
-
Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ
25/02/2025 21:34Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.
-
Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền
06/01/2025 14:07Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
-
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài
25/12/2024 16:42Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
-
Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền
17/12/2024 14:30Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
-
Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi
04/12/2024 19:31Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
-
Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng
04/12/2024 07:34Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.
-
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng
25/11/2024 08:48Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
-
Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan
19/11/2024 17:49Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.
-
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
19/11/2024 14:24Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
-
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD
13/11/2024 13:473 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
-
Tội phạm tham nhũng, rửa tiền vẫn diễn biến phức tạp
21/08/2024 11:11Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
-
Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền
16/07/2024 14:25Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
-
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai
12/07/2024 22:22Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
-
Trùm ma túy Brazil bị cảnh sát tóm gọn chỉ vì sai lầm 'ngớ ngẩn' của vợ
10/07/2024 09:43Sau hai năm liên tục di chuyển cũng như thay đổi cả dung mạo, một tên trùm buôn ma túy người Brazil đã bị lực lượng chức năng tóm gọn chỉ vì sai lầm từ người vợ của y khi đi du lịch.
-
Nữ quái cùng đồng bọn lập hơn 100 công ty để 'rửa' 13.000 tỷ đồng xuyên quốc gia
01/07/2024 10:29Các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào.
-
Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty
28/06/2024 13:57Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.
-
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
08/06/2024 10:53Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Trang Thông tin điện tử docnhanh.vn
Công ty Cổ phần KIB
Địa chỉ: P604, Tầng 6, Tòa nhà Golden Field, Khu đô thị mới Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Điều Thị Bích - Email: Dieubich@kib.vn - SĐT: 0903227888
Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 39/GP-STTTT.