Rửa tiền
Trang 1

Ảnh bìa bài viết 1004701

Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.
03/08/2025 09:33:09
Ảnh bìa bài viết 1004647

300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
02/08/2025 19:11:00
Ảnh bìa bài viết 991904

Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi

Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.
19/06/2025 10:13:35
Ảnh bìa bài viết 990343

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ

Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
07/06/2025 06:19:36
Ảnh bìa bài viết 989596

Bảo Tín Minh Châu bị 'tuýt còi' vì bán vàng sai giá niêm yết, vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống rửa tiền

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC), đang phải đối mặt với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát giác. Đặc biệt, công ty này không chỉ bán vàng cao hơn giá niêm yết mà còn vi phạm hàng loạt quy định về phòng, chống rửa tiền, thậm chí có dấu hiệu hình sự
30/05/2025 19:51:45
Ảnh bìa bài viết 989518

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
30/05/2025 07:58:25
Ảnh bìa bài viết 989505

Nóng: Công an triệt phá đường dây dùng AI để rửa hơn 1000 tỷ đồng tiền phi pháp

Lực lượng chức năng đã phanh phui một đường dây rửa tiền quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả sinh trắc học, qua mặt hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa hơn 1.000 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đây là một thủ đoạn tinh vi, chưa từng được ghi nhận trước đây tại Việt Nam.
29/05/2025 22:24:23
Ảnh bìa bài viết 989326

Nóng: Đánh sập đường dây lừa đảo 'siêu khủng': quy mô 10.000 tỷ, thủ đoạn và chiêu trò tinh vi khiến công an mất hơn 200 ngày ròng rã truy xét

Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành, vừa xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo với quy mô cực lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
28/05/2025 09:11:02
Ảnh bìa bài viết 985089

Bắt nhóm 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng

Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
22/04/2025 13:52:32
Ảnh bìa bài viết 983499

Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường

Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
11/04/2025 08:18:00
Ảnh bìa bài viết 980701

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
19/03/2025 08:14:23
Ảnh bìa bài viết 980596

Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
18/03/2025 10:46:03
Ảnh bìa bài viết 980099

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
13/03/2025 19:33:33
Ảnh bìa bài viết 978210

Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ

Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.
25/02/2025 21:34:17
Ảnh bìa bài viết 972160

Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
06/01/2025 14:07:57
Ảnh bìa bài viết 970559

Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài

Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
25/12/2024 16:42:59
Ảnh bìa bài viết 969358

Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
17/12/2024 14:30:36
Ảnh bìa bài viết 967520

Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi

Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
04/12/2024 19:31:07