Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC), đang phải đối mặt với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát giác. Đặc biệt, công ty này không chỉ bán vàng cao hơn giá niêm yết mà còn vi phạm hàng loạt quy định về phòng, chống rửa tiền, thậm chí có dấu hiệu hình sự

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Lực lượng chức năng đã phanh phui một đường dây rửa tiền quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả sinh trắc học, qua mặt hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa hơn 1.000 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đây là một thủ đoạn tinh vi, chưa từng được ghi nhận trước đây tại Việt Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành, vừa xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo với quy mô cực lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.

Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.

Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.

Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.