Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt lượng bao bì trị giá gần 115 tỷ đồng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên dùng tiền mua nhà đất, ô tô, vàng rồi nhờ cha mẹ, em gái, cậu ruột và những người khác đứng tên, cất giấu tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền được giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo qua mạng xã hội.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị đề nghị phạt 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo hơn 67,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra chuyên án đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng, bước đầu xác định gần 50.000 tỷ đồng liên quan 35.788 lượt giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa mở rộng điều tra và khởi tố thêm 9 bị can về tội "Rửa tiền", qua đó làm lộ diện một hệ thống luân chuyển tài chính ngầm quy mô cực lớn.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 28 bị can trong đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền vượt 3.000 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bằng các thủ đoạn cắt xén nguyên liệu, lập hệ thống sổ sách kế toán kép để trốn thuế và đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng điều hành doanh nghiệp đã trục lợi bất chính một khoản tiền khổng lồ, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.

Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia

Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng.

Không hỏi giá, không chọn mẫu, thanh toán số tiền lớn chỉ trong chớp mắt, một giao dịch mua 800 gram vàng đã khiến chủ tiệm lập tức trình báo công an. Phía sau thương vụ “siêu tốc” ấy là mắt xích trong đường dây rửa tiền liên quan đến lừa đảo viễn thông.

Từ việc thuê người đứng tên lập hàng trăm công ty, một phụ nữ bí ẩn được xác định giữ vai trò chỉ đạo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan tiệm vàng lớn ở TP HCM.

Với hành vi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh sang Campuchia để tiếp tay cho các đường dây tội phạm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, đối tượng Lê Văn Thắng vừa chính thức bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm điều tra.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa công bố quyết định rút giấy phép của công ty tài chính Huione Pay, cho biết doanh nghiệp này đã hoàn tất toàn bộ quy trình thanh lý theo yêu cầu pháp lý và theo quyết định của Bộ Thương mại.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới có quy mô được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Đến nay, 33 bị can ở nhiều tỉnh thành đã bị khởi tố.

Bước vào tiệm vàng với thái độ hào phóng đáng ngờ, sẵn sàng chi gần 5 tỷ đồng để gom vàng mà không hề quan tâm đến kiểu dáng hay giá cả, một người đàn ông tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị nhân viên cửa hàng lật tẩy chân tướng. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một giao dịch bất thường mà còn hé lộ thủ đoạn rửa tiền mới của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Qian Zhimin, kẻ chủ mưu trong một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, đã bị kết án hơn 11 năm tù tại Anh vào ngày 11 tháng 11.

Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án “sạch”, dùng tài sản mã hoá phi pháp mua lại dự án rồi chuyển tiền ngược trở lại trước xóa dấu vết.