Hai nữ nhân viên Công ty Ngân Lượng đã thực hiện chỉ đạo của Shark Bình, phối hợp với đường dây Mr Pips tạo dữ liệu giao dịch giả và soạn công văn đối phó cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo tạo dữ liệu giao dịch giả để đối phó với cơ quan công an, giúp đường dây Mr Pips duy trì dòng tiền khoảng 320 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng nhằm hưởng phí giao dịch.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng. Nhóm này bị xác định thực hiện các giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, thu doanh thu gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 mẹ con trong cùng một gia đình cùng 10 đồng phạm. Họ bị cáo buộc đã thu gom và cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho mạng lưới đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.

Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã xác minh khoảng 3.000 người liên quan, khởi tố 96 bị can.

Dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng dữ liệu phục vụ giám sát phòng, chống rửa tiền, trong đó có thông tin về lãnh đạo, cổ đông lớn, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và các nhóm khách hàng có mức độ rủi ro cao.

Việc cắt đứt liên lạc và nghi vấn đang lẩn tránh ở nước ngoài khiến nữ MC này đối diện nguy cơ bị cơ quan công tố phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt lượng bao bì trị giá gần 115 tỷ đồng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên dùng tiền mua nhà đất, ô tô, vàng rồi nhờ cha mẹ, em gái, cậu ruột và những người khác đứng tên, cất giấu tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền được giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo qua mạng xã hội.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị đề nghị phạt 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo hơn 67,7 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra chuyên án đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng, bước đầu xác định gần 50.000 tỷ đồng liên quan 35.788 lượt giao dịch đáng ngờ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa mở rộng điều tra và khởi tố thêm 9 bị can về tội "Rửa tiền", qua đó làm lộ diện một hệ thống luân chuyển tài chính ngầm quy mô cực lớn.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 28 bị can trong đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền vượt 3.000 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Bằng các thủ đoạn cắt xén nguyên liệu, lập hệ thống sổ sách kế toán kép để trốn thuế và đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng điều hành doanh nghiệp đã trục lợi bất chính một khoản tiền khổng lồ, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.

Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia

Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng.

Không hỏi giá, không chọn mẫu, thanh toán số tiền lớn chỉ trong chớp mắt, một giao dịch mua 800 gram vàng đã khiến chủ tiệm lập tức trình báo công an. Phía sau thương vụ “siêu tốc” ấy là mắt xích trong đường dây rửa tiền liên quan đến lừa đảo viễn thông.