Thanh Hóa: Công an triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch lên đến 15.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng. Nhóm này bị xác định thực hiện các giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng, thu doanh thu gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
16/10/2026 06:13:41
Truy tố 3 mẹ con thu lợi hàng tỷ đồng từ việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho sòng bạc Campuchia
VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 mẹ con trong cùng một gia đình cùng 10 đồng phạm. Họ bị cáo buộc đã thu gom và cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho mạng lưới đánh bạc trực tuyến tại Campuchia.
14/10/2026 08:07:46
Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng
Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang đã xác minh khoảng 3.000 người liên quan, khởi tố 96 bị can.
09/10/2026 18:08:23
Đề xuất đưa khách VIP, cổ đông lớn và lãnh đạo ngân hàng vào dữ liệu giám sát chống rửa tiền
Dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước đề xuất mở rộng dữ liệu phục vụ giám sát phòng, chống rửa tiền, trong đó có thông tin về lãnh đạo, cổ đông lớn, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và các nhóm khách hàng có mức độ rủi ro cao.
29/09/2026 09:58:18
Nữ MC truyền hình đối mặt nguy cơ bị truy nã sau bản án 20 tháng tù vì rửa tiền
Việc cắt đứt liên lạc và nghi vấn đang lẩn tránh ở nước ngoài khiến nữ MC này đối diện nguy cơ bị cơ quan công tố phát lệnh truy nã toàn quốc.
27/09/2026 09:31:59
Chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng, người đàn ông kéo cả gia đình vào vụ án "rửa" tiền
Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt lượng bao bì trị giá gần 115 tỷ đồng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên dùng tiền mua nhà đất, ô tô, vàng rồi nhờ cha mẹ, em gái, cậu ruột và những người khác đứng tên, cất giấu tài sản.
21/09/2026 14:58:58
Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 3 bị can liên quan đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng. Tổng số tiền được giao dịch qua các tài khoản này được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó có dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, cá cược và lừa đảo qua mạng xã hội.
18/09/2026 06:53:49
VKS đề nghị cựu Trưởng Công an Phú Quốc 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng
Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị đề nghị phạt 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo hơn 67,7 tỷ đồng.
11/09/2026 16:24:20
Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra chuyên án đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng, bước đầu xác định gần 50.000 tỷ đồng liên quan 35.788 lượt giao dịch đáng ngờ.
09/09/2026 22:16:58
Lộ diện "bà trùm" USDT chợ đen giúp đường dây cờ bạc 30.000 tỷ đồng rửa tiền trăm tỷ mỗi ngày
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa mở rộng điều tra và khởi tố thêm 9 bị can về tội "Rửa tiền", qua đó làm lộ diện một hệ thống luân chuyển tài chính ngầm quy mô cực lớn.
06/08/2026 09:50:12
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng
Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố 28 bị can trong đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 2.000 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền vượt 3.000 tỷ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
03/08/2026 21:09:17
Vụ bê bối tại Công ty Herbitech: Giám đốc sản xuất thực phẩm giả cho người già và trẻ em bị đề nghị mức án kỷ lục 26 năm tù
Bằng các thủ đoạn cắt xén nguyên liệu, lập hệ thống sổ sách kế toán kép để trốn thuế và đầu tư bất động sản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, nhóm đối tượng điều hành doanh nghiệp đã trục lợi bất chính một khoản tiền khổng lồ, gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách Nhà nước.
13/07/2026 15:42:52
Triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, khởi tố 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay
Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.
05/07/2026 18:04:58
Khởi tố 8 bị can tiếp tay lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia, lộ mạng lưới 100 tài khoản giao dịch xuyên đêm
8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia
29/04/2026 13:57:00
Sang Campuchia nhận tiền lừa đảo, đôi nam nữ bị khởi tố tội rửa tiền
Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một công ty, sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo gần 1,5 tỷ đồng.
22/04/2026 14:37:44
Mua 800 gram vàng trong vài phút, người đàn ông khiến chủ tiệm báo công an
Không hỏi giá, không chọn mẫu, thanh toán số tiền lớn chỉ trong chớp mắt, một giao dịch mua 800 gram vàng đã khiến chủ tiệm lập tức trình báo công an. Phía sau thương vụ “siêu tốc” ấy là mắt xích trong đường dây rửa tiền liên quan đến lừa đảo viễn thông.
27/02/2026 11:29:48
Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền liên quan tiệm vàng lớn ở TP HCM
Từ việc thuê người đứng tên lập hàng trăm công ty, một phụ nữ bí ẩn được xác định giữ vai trò chỉ đạo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan tiệm vàng lớn ở TP HCM.
19/12/2025 15:13:21
Hành trình từ 27 tài khoản ngân hàng đến đường dây "rửa tiền" xuyên biên giới của đối tượng người Đà Nẵng
Với hành vi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh sang Campuchia để tiếp tay cho các đường dây tội phạm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, đối tượng Lê Văn Thắng vừa chính thức bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm điều tra.
17/12/2025 22:19:27
Campuchia thu hồi giấy phép của công ty tài chính bị Mỹ liệt vào "danh sách đen"
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa công bố quyết định rút giấy phép của công ty tài chính Huione Pay, cho biết doanh nghiệp này đã hoàn tất toàn bộ quy trình thanh lý theo yêu cầu pháp lý và theo quyết định của Bộ Thương mại.
05/12/2025 06:50:14
Nhóm đối tượng ở Campuchia lập hàng trăm doanh nghiệp "ma", lừa đảo và rửa tiền đến 67.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới có quy mô được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Đến nay, 33 bị can ở nhiều tỉnh thành đã bị khởi tố.
28/11/2025 22:20:00
Bài đọc nhiều
Hà Nội lấy ý kiến việc sáp nhập một phần diện tích tỉnh Phú Thọ
Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo án tử hình, cha mẹ tìm đến gia đình nạn nhân
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng
Công an Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn 559 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027
Vụ xe khách chở sinh viên đến biên giới Campuchia: Công an xác định thông tin bị bịa đặt