Rửa tiền

Campuchia thu hồi giấy phép của công ty tài chính bị Mỹ liệt vào "danh sách đen"

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa công bố quyết định rút giấy phép của công ty tài chính Huione Pay, cho biết doanh nghiệp này đã hoàn tất toàn bộ quy trình thanh lý theo yêu cầu pháp lý và theo quyết định của Bộ Thương mại.

05/12/2025 06:50:14

Nhóm đối tượng ở Campuchia lập hàng trăm doanh nghiệp "ma", lừa đảo và rửa tiền đến 67.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới có quy mô được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Đến nay, 33 bị can ở nhiều tỉnh thành đã bị khởi tố.

28/11/2025 22:20:00

Vác 5 tỷ đồng đi mua vàng không cần nhìn giá, vị khách bí ẩn bị chủ tiệm báo cảnh sát lật tẩy chiêu rửa tiền tinh vi

Bước vào tiệm vàng với thái độ hào phóng đáng ngờ, sẵn sàng chi gần 5 tỷ đồng để gom vàng mà không hề quan tâm đến kiểu dáng hay giá cả, một người đàn ông tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị nhân viên cửa hàng lật tẩy chân tướng. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một giao dịch bất thường mà còn hé lộ thủ đoạn rửa tiền mới của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

22/11/2025 16:15:29

Bà trùm lừa đảo hơn 128.000 người lãnh án tù ở Anh

Qian Zhimin, kẻ chủ mưu trong một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, đã bị kết án hơn 11 năm tù tại Anh vào ngày 11 tháng 11.

12/11/2025 09:13:00

Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết

Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án “sạch”, dùng tài sản mã hoá phi pháp mua lại dự án rồi chuyển tiền ngược trở lại trước xóa dấu vết.

16/10/2025 17:55:00

Nhận tin mật suốt 7 năm rồi đột kích biệt thự của một doanh nhân, tịch thu số vàng, tiền mặt, tài sản khổng lồ trị giá hơn 170 nghìn tỷ

Số tài sản lớn bao gồm, tiền mặt, vàng, tiền số trị giá hàn trăm nghìn tỷ đồng của người này đã bị cảnh sát tịch thu sau 7 năm điều tra.

16/10/2025 10:47:29

Campuchia lên tiếng việc Mỹ truy tố ông chủ Tập đoàn Prince

Chính phủ Campuchia hy vọng có đủ bằng chứng để xử lý vụ Mỹ và Anh truy tố Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi về hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

16/10/2025 07:12:37

Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...

09/10/2025 08:28:11

"Đường dây" chuyển hóa tiền lừa đảo thành "tiền sạch" lĩnh án tù

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.

03/10/2025 09:37:59

Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng

Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên mặt bàn làm việc, nhưng đây không phải triển lãm vàng bạc nào, mà là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá.

17/09/2025 13:55:00

Tội phạm rửa tiền bắt tay với cán bộ ngân hàng, hệ lụy tiêu cực cho xã hội

Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

25/08/2025 08:12:18

Bộ mặt thật của gã "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Nguyễn Quang Trường là đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng có trụ sở tại Campuchia từng xuất hiện trên mạng xã hội với vỏ bọc là thanh niên "con nhà nghèo vượt khó", sở hữu siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes S450 Luxury.

24/08/2025 13:43:26

Nam sinh đỗ đại học top đầu vướng lao lý vì kiểu kiếm tiền dễ dãi

Nam sinh đạt ngưỡng điểm mơ ước của hàng triệu sĩ tử và thi đỗ vào đại học top 3 Trung Quốc; cánh cửa tưởng như đang rộng mở thì tất cả sụp đổ chỉ vì một quyết định tưởng như vô hại: Làm thêm để "kiếm chút tiền tiêu vặt".

16/08/2025 13:39:00

Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của chủ tiệm vàng Đức Long

Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"

05/08/2025 09:05:28

Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.

03/08/2025 09:33:09

300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế

Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...

02/08/2025 19:11:00

Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi

Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.

19/06/2025 17:13:35

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ

Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.

07/06/2025 13:19:36