Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách...
Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện...
U22 Việt Nam chốt lịch đấu Hàn Quốc, Trung Quốc,...
Thông tin chính thức về nam diễn viên bị phát...
Thứ trưởng Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên...
Tai nạn thương tâm tại Hải Phòng khiến 2 anh...
Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến đầu số...
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai?
Tin mới nhất về bão số 12 Fengshen: Suy yếu...
Nam thanh niên 24 tuổi cướp tiệm vàng ở Quảng...
Chủ khách sạn lên Facebook mời mọi người tới khách...
Vụ người bố nghèo có con nguy kịch trong viện...
U22 Việt Nam chốt lịch đấu Hàn Quốc, Trung Quốc,...
Thông tin chính thức về nam diễn viên bị phát...
Thứ trưởng Thái Lan từ chức sau cáo buộc liên...
Tai nạn thương tâm tại Hải Phòng khiến 2 anh...
Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến đầu số...
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải là ai?
Tin mới nhất về bão số 12 Fengshen: Suy yếu...
Nam thanh niên 24 tuổi cướp tiệm vàng ở Quảng...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1
Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết
Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án “sạch”, dùng tài sản mã hoá phi pháp mua lại dự án rồi chuyển tiền ngược trở lại trước xóa dấu vết.
16/10/2025 17:55:00

Nhận tin mật suốt 7 năm rồi đột kích biệt thự của một doanh nhân, tịch thu số vàng, tiền mặt, tài sản khổng lồ trị giá hơn 170 nghìn tỷ
Số tài sản lớn bao gồm, tiền mặt, vàng, tiền số trị giá hàn trăm nghìn tỷ đồng của người này đã bị cảnh sát tịch thu sau 7 năm điều tra.
16/10/2025 10:47:29

Campuchia lên tiếng việc Mỹ truy tố ông chủ Tập đoàn Prince
Chính phủ Campuchia hy vọng có đủ bằng chứng để xử lý vụ Mỹ và Anh truy tố Tập đoàn Prince và Chủ tịch Chen Zhi về hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
16/10/2025 07:12:37

Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...
09/10/2025 08:28:11

"Đường dây" chuyển hóa tiền lừa đảo thành "tiền sạch" lĩnh án tù
TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.
03/10/2025 09:37:59

Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng
Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên mặt bàn làm việc, nhưng đây không phải triển lãm vàng bạc nào, mà là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá.
17/09/2025 13:55:00

Tội phạm rửa tiền bắt tay với cán bộ ngân hàng, hệ lụy tiêu cực cho xã hội
Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
25/08/2025 08:12:18

Bộ mặt thật của gã "con nhà nghèo vượt khó" trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng
Nguyễn Quang Trường là đối tượng trong đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng có trụ sở tại Campuchia từng xuất hiện trên mạng xã hội với vỏ bọc là thanh niên "con nhà nghèo vượt khó", sở hữu siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes S450 Luxury.
24/08/2025 13:43:26

Nam sinh đỗ đại học top đầu vướng lao lý vì kiểu kiếm tiền dễ dãi
Nam sinh đạt ngưỡng điểm mơ ước của hàng triệu sĩ tử và thi đỗ vào đại học top 3 Trung Quốc; cánh cửa tưởng như đang rộng mở thì tất cả sụp đổ chỉ vì một quyết định tưởng như vô hại: Làm thêm để "kiếm chút tiền tiêu vặt".
16/08/2025 13:39:00

Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của chủ tiệm vàng Đức Long
Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"
05/08/2025 09:05:28

Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long
Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.
03/08/2025 09:33:09

300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa' hàng ngàn tỷ đồng cho tội phạm quốc tế
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
02/08/2025 19:11:00

Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi
Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.
19/06/2025 17:13:35

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ
Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
07/06/2025 13:19:36

Bảo Tín Minh Châu bị 'tuýt còi' vì bán vàng sai giá niêm yết, vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống rửa tiền
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC), đang phải đối mặt với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát giác. Đặc biệt, công ty này không chỉ bán vàng cao hơn giá niêm yết mà còn vi phạm hàng loạt quy định về phòng, chống rửa tiền, thậm chí có dấu hiệu hình sự
31/05/2025 02:51:45

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền
Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
30/05/2025 14:58:25

Nóng: Công an triệt phá đường dây dùng AI để rửa hơn 1000 tỷ đồng tiền phi pháp
Lực lượng chức năng đã phanh phui một đường dây rửa tiền quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả sinh trắc học, qua mặt hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa hơn 1.000 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đây là một thủ đoạn tinh vi, chưa từng được ghi nhận trước đây tại Việt Nam.
30/05/2025 05:24:23

Nóng: Đánh sập đường dây lừa đảo 'siêu khủng': quy mô 10.000 tỷ, thủ đoạn và chiêu trò tinh vi khiến công an mất hơn 200 ngày ròng rã truy xét
Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành, vừa xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo với quy mô cực lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
28/05/2025 16:11:02

Bắt nhóm 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng
Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
22/04/2025 20:52:32

Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
11/04/2025 15:18:00
Bài đọc nhiều

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

"Ông trùm" Campuchia Chen Zhi bố trí tòa nhà riêng chuyên lừa đảo người Việt

Giá vàng giảm mạnh, xuất hiện điểm bán tới 10 lượng cho mỗi khách hàng

Đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam

Tử vi thứ 4 ngày 22/10/2025 của 12 con giáp: Mão khó thở, Thìn ăn nên làm ra