Rửa tiền
Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi

Tịch thu hơn 363 tỷ đồng tiền mặt nằm vương vãi trên gác xép nhà bà cụ nghèo 60 tuổi

Khám xét căn nhà cấp 4 xập xệ của một bà lão nhặt ve chai, cảnh sát Trung Quốc bất ngờ phát hiện nhiều bao tải tiền mặt đủ loại ngoại tệ giấu trên gác xép.
Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ

Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.
Bảo Tín Minh Châu bị 'tuýt còi' vì bán vàng sai giá niêm yết, vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống rửa tiền

Bảo Tín Minh Châu bị 'tuýt còi' vì bán vàng sai giá niêm yết, vi phạm nghiêm trọng luật phòng chống rửa tiền

30/05/2025 19:51
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu (BTMC), đang phải đối mặt với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát giác. Đặc biệt, công ty này không chỉ bán vàng cao hơn giá niêm yết mà còn vi phạm hàng loạt quy định về phòng, chống rửa tiền, thậm chí có dấu hiệu hình sự
Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

30/05/2025 07:58
Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.
Nóng: Công an triệt phá đường dây dùng AI để rửa hơn 1000 tỷ đồng tiền phi pháp

Nóng: Công an triệt phá đường dây dùng AI để rửa hơn 1000 tỷ đồng tiền phi pháp

29/05/2025 22:24
Lực lượng chức năng đã phanh phui một đường dây rửa tiền quy mô lớn, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để làm giả sinh trắc học, qua mặt hệ thống ngân hàng nhằm hợp thức hóa hơn 1.000 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Đây là một thủ đoạn tinh vi, chưa từng được ghi nhận trước đây tại Việt Nam.
Nóng: Đánh sập đường dây lừa đảo 'siêu khủng': quy mô 10.000 tỷ, thủ đoạn và chiêu trò tinh vi khiến công an mất hơn 200 ngày ròng rã truy xét

Nóng: Đánh sập đường dây lừa đảo 'siêu khủng': quy mô 10.000 tỷ, thủ đoạn và chiêu trò tinh vi khiến công an mất hơn 200 ngày ròng rã truy xét

28/05/2025 09:11
Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và công an nhiều tỉnh thành, vừa xuất sắc triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo với quy mô cực lớn, số tiền chiếm đoạt lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
Bắt nhóm 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng

Bắt nhóm 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền hơn 500 tỉ đồng

22/04/2025 13:52
Nhóm “rửa tiền” và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái trực tuyến “xxx88” vừa bị bắt giữ.
Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường

Thủ đoạn chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài của Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường

11/04/2025 08:18
Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới dùng các thủ đoạn tinh vi để chuyển trái phép hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?

19/03/2025 08:14
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo

Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo

18/03/2025 10:46
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.