Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với...
Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng...
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi...
Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên...
Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ...
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên...
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà...
Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người...
Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với...
Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng...
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi...
Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên...
Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ...
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên...
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà...
Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1Giao dịch từ bao nhiêu sẽ bị giám sát về phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch bằng tiền mặt có tổng giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày, chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng, chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD sẽ phải báo cáo phòng, chống rửa tiền.
19/03/2025 15:14:23
Khởi tố 22 đối tượng về hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc lừa đảo
Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 bị can (gồm 6 nữ, 16 nam) để điều tra về tội rửa tiền.
18/03/2025 17:46:03
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
14/03/2025 02:33:33
Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ
Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.
26/02/2025 04:34:17
Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
06/01/2025 21:07:57
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
25/12/2024 23:42:59
Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
17/12/2024 21:30:36
Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi
Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
05/12/2024 02:31:07
Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng
Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.
04/12/2024 14:34:07
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
25/11/2024 15:48:43
Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan
Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.
20/11/2024 00:49:10
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
19/11/2024 21:24:04
Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD
3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.
13/11/2024 20:47:17
Tội phạm tham nhũng, rửa tiền vẫn diễn biến phức tạp
Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.
21/08/2024 18:11:05
Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
16/07/2024 21:25:21
Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai
Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
13/07/2024 05:22:59
Trùm ma túy Brazil bị cảnh sát tóm gọn chỉ vì sai lầm 'ngớ ngẩn' của vợ
Sau hai năm liên tục di chuyển cũng như thay đổi cả dung mạo, một tên trùm buôn ma túy người Brazil đã bị lực lượng chức năng tóm gọn chỉ vì sai lầm từ người vợ của y khi đi du lịch.
10/07/2024 16:43:23
Nữ quái cùng đồng bọn lập hơn 100 công ty để 'rửa' 13.000 tỷ đồng xuyên quốc gia
Các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào.
01/07/2024 17:29:57
Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.
28/06/2024 20:57:42
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
08/06/2024 17:53:50
Bài đọc nhiều
Mẹ bầu 27 tuổi phát hiện mắc bệnh giang mai, cách cô bị lây khiến ai cũng rùng mình
Diễn biến bất ngờ vụ "xây nhầm nhà" ở Hải Phòng: Người xây nhà tố nhóm môi giới, nghi bị lừa đảo
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt
Chân dung cô gái xách vali cho Đỗ Hà ở Thanh Hoá gây sốt: Camera lia vội mà cũng cỡ này hả?
Tử vi thứ 6 ngày 24/10/2025 của 12 con giáp: Thìn đổi vận, Mùi gặp rắc rối