Rửa tiền
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ

Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ

Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.
Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền

Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền

06/01/2025 14:07
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài

Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài

25/12/2024 16:42
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền

Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền

17/12/2024 14:30
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi

Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi

04/12/2024 19:31
Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng

Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng

04/12/2024 07:34
Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

25/11/2024 08:48
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

19/11/2024 17:49
Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

19/11/2024 14:24
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.