Rửa tiền
Trang 1

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
13/03/2025 19:33:33

Từ nhân viên giao hàng, người phụ nữ bỗng chốc hóa 'phú bà', tậu biệt thự, xài đồ hiệu đắt đỏ - Cảnh sát theo dõi 3 năm mới tìm ra điểm đáng ngờ
Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.
25/02/2025 21:34:17

Nhóm đối tượng mua tài khoản ngân hàng trái phép để câu kết với người nước ngoài rửa tiền
Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) về các tội "Tàng trữ tài khoản" và "rửa tiền", "Mua bán tài khoản".
06/01/2025 14:07:57

Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
25/12/2024 16:42:59

Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
17/12/2024 14:30:36

Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi
Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.
04/12/2024 19:31:07

Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng
Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.
04/12/2024 07:34:07

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
25/11/2024 08:48:43

Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan
Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.
19/11/2024 17:49:10

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
19/11/2024 14:24:04
Bài đọc nhiều

Công bố đoạn clip quay trước 2 ngày ông Hoàng Nam Tiến qua đời, điểm lại cuộc đời trong vài giây: Bật khóc vì lời dặn cuối

Tử vi thứ 7 ngày 2/8/2025 của 12 con giáp: Thìn trì trệ, Dần nhiệt huyết

Bé gái gốc Việt biến mất “vào hư vô” trên đường đi học ở Úc, 18 năm sau thủ phạm lộ diện khiến bố mẹ "chết đứng"

Thông tin tang lễ ông Hoàng Nam Tiến

Vụ cô gái bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke: Tạm giữ hình sự 6 người