Rửa tiền

Chuyển khoản nhầm gần 130 triệu đồng, người đàn ông bất ngờ bị nghi là tội phạm, sau 2 năm ngân hàng lẫn cảnh sát vẫn chỉ một câu trả lời: Không thể thu hồi

Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền.

05/12/2024 02:31:07

Từ chối phục vụ người phụ nữ ăn mặc rách rưới đến mua hơn 500 triệu đồng tiền vàng, quản lý cửa hàng trang sức được khen thưởng

Không biết được khách hàng mua vàng số lượng lớn nhằm mục đích gì, quản lý cửa hàng từ chối giao dịch.

04/12/2024 14:34:07

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.

25/11/2024 15:48:43

Diễn biến mới vụ rửa tiền 'khủng' ở Singapore, Interpol truy nã đỏ: Nhiều doanh nhân liên quan

Đã có nhóm đối tượng chịu giao nộp 1,37 tỷ USD.

20/11/2024 00:49:10

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.

19/11/2024 21:24:04

Vai trò của 3 người phụ nữ trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng, 2 triệu USD

3 người phụ nữ thành lập trên 300 công ty để nhận tiền lừa đảo rồi cùng các ông chồng gốc Phi thực hiện các công đoạn rửa tiền, vận chuyển trái phép ra nước ngoài.

13/11/2024 20:47:17

Tội phạm tham nhũng, rửa tiền vẫn diễn biến phức tạp

Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

21/08/2024 18:11:05

Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.

16/07/2024 21:25:21

Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ hai

Viện KSND Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

13/07/2024 05:22:59

Trùm ma túy Brazil bị cảnh sát tóm gọn chỉ vì sai lầm 'ngớ ngẩn' của vợ

Sau hai năm liên tục di chuyển cũng như thay đổi cả dung mạo, một tên trùm buôn ma túy người Brazil đã bị lực lượng chức năng tóm gọn chỉ vì sai lầm từ người vợ của y khi đi du lịch.

10/07/2024 16:43:23

Nữ quái cùng đồng bọn lập hơn 100 công ty để 'rửa' 13.000 tỷ đồng xuyên quốc gia

Các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản và cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào.

01/07/2024 17:29:57

Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.

28/06/2024 20:57:42

Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân

08/06/2024 17:53:50

Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD

Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD

06/06/2024 23:19:14

Chuyển hơn 106 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sắp bị truy tố thêm 3 tội danh

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106,7 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.

06/06/2024 18:29:52

Xét xử 'ông trùm' đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.

15/05/2024 23:28:26

Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn

Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.

27/04/2024 20:50:32

Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát TQ khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác

Tình trạng thu mua vàng số lượng lớn đang dần trở nên phổ biến tại nước này.

15/04/2024 20:58:32