-
Nam sinh Hà Nội mất tích nhiều ngày, gia đình liên tục nhận tin nhắn đòi tiền chuộc
-
Hiện trường tan hoang sau trận lũ kinh hoàng khiến 12 người chết và mất tích
-
Một thiếu niên đâm mẹ rồi được phát hiện tử vong dưới sông
-
3 giây phản cảm của nhóm nhạc tạo nên ngày đen tối nhất lịch sử show Hàn Quốc
-
Nàng WAG hot girl gây choáng với loạt ảnh bikini "nóng bỏng mắt", bảo sao Nhâm Mạnh Dũng say đắm bất chấp yêu xa!
-
Lộ mặt nữ diễn viên thay thế Thùy Tiên ở phim Chốt Đơn, diễn xuất lẫn danh tiếng đều đè bẹp nàng hậu?
-
2 câu chuyện người bố ông Hoàng Nam Tiến dạy con khiến ai nghe cũng rưng rưng: Con khỉ mất mẹ và chiếc bát vỡ
-
Nam sinh đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ nội trú loại giỏi của Trường ĐH Y Dược Hà Nội
-
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm
-
Ông Hoàng Nam Tiến và chuyện dạy con, từng quyết định cho con rời trường chuyên
Pháp luật
17/12/2024 14:30Bắt ổ nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng và rửa tiền
Thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo
Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”. Bước đầu, CQĐT đã triệu tập, bắt giữ 41 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan Công an phát hiện nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng tại Campuchia thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Cầm đầu ổ nhóm là các đối tượng Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988) cùng trú huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng. Chúng thường tiếp cận người cao tuổi, người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật hoặc học sinh, sinh viên… nhằm thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền công với giá dao động từ 500.000 - 4.000.000 đồng/tài khoản.

Sau khi thuê mở thành công tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt của mình và làm theo các yêu cầu khác của các đối tượng. Thông tin cá nhân, video của chủ tài khoản sẽ được các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho các đối tượng tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
Việc thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các đối tượng bên kia biên giới được Kiên, Hiệp, Nhã, Trường giao cho các đối tượng Đào Văn Khánh (SN 2001, trú huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Bùi Thị Thương (SN 1984) và Tạ Thị Lan Anh (SN 1973) cùng trú thành phố Hà Nội) làm các đại lý cấp 1 trực tiếp thực hiện.
Để thu mua được nhiều tài khoản ngân hàng, các đối tượng đại lý cấp 1 tiếp tục tạo dựng và giao các đại lý cấp dưới gồm: Đặng Quý Dương (SN 2004, trú thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); Hà Thị Lan (SN 1986, trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) và Trần Thị Lệ Giang (SN 1984, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Chuyển tiền lừa đảo được thành tiền 'ảo' để xoá dấu vết
Cơ quan Công an làm rõ, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được các đối tượng cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang và các cục, phòng nghiệp vụ có liên quan, bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng; đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án.
Theo Thu Hiền (Tiền Phong)








- Uống 3 ly nước mía mỗi ngày trị bệnh tiểu đường, người phụ nữ nhập viện khẩn cấp (14:00)
- Những tính năng cảnh báo an toàn trên xe ô tô khiến nhiều tài xế phát bực (12 phút trước)
- Từng lời nghẹn ngào của con gái ông Hoàng Nam Tiến: “Ba à, con về thăm ba này… Sao ba không đợi con về” (12 phút trước)
- Nam sinh Hà Nội mất tích nhiều ngày, gia đình liên tục nhận tin nhắn đòi tiền chuộc (13 phút trước)
- 36 cửa hàng xăng dầu ở TP HCM đồng loạt bán xăng E10 (14 phút trước)
- Sư tử nổi tiếng bị dụ ra khỏi công viên bảo tồn bằng thịt thối và bắn chết, bức ảnh "chiến lợi phẩm" dấy lên làn sóng phẫn nộ (17 phút trước)
- Hiện trường tan hoang sau trận lũ kinh hoàng khiến 12 người chết và mất tích (24 phút trước)
- Một thiếu niên đâm mẹ rồi được phát hiện tử vong dưới sông (26 phút trước)
- Mỹ nhân truyền hình bị bạn trai sát hại bằng hàng loạt hành vi man rợ vì đòi quà không trả (27 phút trước)
- Tottenham qua mặt MU chiêu mộ Joao Palhinha (27 phút trước)




