Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin tài khoản, dữ liệu giao dịch của người nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 252.

Đường dây tội phạm vừa bị cơ quan chức năng triệt phá đã phơi bày một thực trạng đáng báo động về việc bảo mật thông tin cá nhân trong giới trẻ hiện nay.

Chỉ vì cần tiền tiêu xài và thiếu hiểu biết, một người đàn ông tại Cần Thơ đã bán tài khoản ngân hàng của mình, dẫn đến các giao dịch đáng ngờ vượt mức 100 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 3.500 tài khoản ngân hàng quy mô liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội.

Nhằm hạn chế tình trạng tài khoản bị bỏ quên, tài khoản "ngủ đông" và góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cho phép đóng những tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian từ 3 năm trở lên.

Nhằm ngăn chặn hiệu quả các rủi ro gian lận và nạn lừa đảo công nghệ cao, cơ quan quản lý đang lên phương án xử lý triệt để các tài khoản "rác" hoặc những tài khoản đã bị người dùng bỏ quên trong thời gian dài.

Không phải mọi giao dịch chuyển tiền đều bị soi xét, nhưng khi tài khoản của bạn xuất hiện những dấu hiệu thuộc các trường hợp bị "đánh dấu", ngân hàng có quyền liên hệ để xác minh.

Dù chỉ phát sinh vài giao dịch mỗi tháng, nhiều tài khoản ngân hàng vẫn bị trừ phí duy trì SMS Banking nếu khách hàng chưa hủy dịch vụ.

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang ứng dụng AI để phân tích dữ liệu lớn từ hệ thống ngân hàng, cho phép khoanh vùng và xử lý chính xác các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, rửa tiền.

Cơ quan Công an vừa mạnh tay xử lý các cá nhân có hành vi cho mượn tài khoản thanh toán, đồng thời đưa ra lời cảnh báo đanh thép về những hệ lụy pháp lý khôn lường mà người dân có thể đối mặt.

Nhằm tuân thủ Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đã đồng loạt dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển khoản trên 500 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Hữu Khánh bị bắt sau gần một năm trốn sang Campuchia khi bị khởi tố mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Kể từ đầu tháng 4 tới đây, một thay đổi quan trọng trong quy định về giao dịch thanh toán sẽ chính thức được áp dụng, đánh dấu sự kết thúc của trào lưu cá nhân hóa tài khoản bằng biệt danh (iNick) tại các ngân hàng.

Bước sang năm 2026, ngành thuế sẽ chuyển dịch mạnh mẽ sang phương thức quản lý dựa trên doanh thu thực tế và dữ liệu ngân hàng. Sự thay đổi này đòi hỏi các hộ kinh doanh phải đặc biệt cẩn trọng trong việc quản lý dòng tiền để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán tại các tổ chức tín dụng.

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ khóa các tài khoản không đáp ứng đủ thông tin theo tiêu chuẩn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt tài khoản ngân hàng có thể bị tạm dừng toàn bộ giao dịch trên Mobile Banking và Internet Banking nếu khách hàng không hoàn tất việc xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Từ ngày 1/1/2026, khi hộ kinh doanh chuyển sang hình thức kê khai thuế theo doanh thu thay cho thuế khoán, quy định về việc thông báo và giám sát các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động kinh doanh đang thu hút nhiều sự quan tâm.