-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Pháp luật
19/03/2025 02:20Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài 'rửa tiền' trị giá hơn 6 triệu USD
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2023 đến ngày 12-4-2024, tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Sau đó, Hậu giao cho 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (SN 1996), Lin Xin Ying (SN 2001) và Wang Pei De (SN 1999) quản lý, sử dụng. Các đối tượng thuê ở tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Ba đối tượng này đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam được hơn 162,6 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 160 tỉ đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài. Hành vi này nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Số tiền hơn 2 tỉ đồng còn lại do các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"; Phạt Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)
- Tại sao nên giữ một đồng xu trong tủ lạnh khi đi xa? (22:14)
- Truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh (22:00)
- 3 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo bệnh thận (1 giờ trước)
- Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng vội vàng sửa và xoá bình luận sau khi Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhở (1 giờ trước)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (1 giờ trước)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (2 giờ trước)
- Bí ẩn 2 người nước ngoài không giấy tờ được người lạ thuê tài xế chở ra Hà Nội với giá 7 triệu đồng (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư và Phu nhân sắp thăm Anh (2 giờ trước)
- V-League 2025-2026: CLB Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng đầu tiên (2 giờ trước)