-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 26/8/2025: Tuất may mắn, Tý đầy thử thách
-
Xử lý nhiều trường hợp gây mất an ninh trật tự trong 2 buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành
-
Mùa thu tốt nhất nên ăn ít thịt, tăng cường 3 loại rau dân dã giúp bổ gan, giải độc, nhẹ người
-
3 con giáp thời trẻ vất vả, càng về già càng giàu có, phát tài phát lộc
-
Vụ "vợ nhặt" ở miền Tây: Tiết lộ bất ngờ về số tiền người đàn ông đã nhận
-
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Những dịch vụ ngân hàng nào sẽ tạm ngừng?
-
Chỉ xét tuyển điểm thi tốt nghiệp, nhiều trường Top đầu có điểm chuẩn giảm mạnh
-
Đường phố Hà Tĩnh ngập sâu, sân trung tâm thương mại thành bãi đỗ ô tô "khủng"
-
Vụ nghi phóng hỏa đốt vợ con trong phòng trọ: Người chồng đã tử vong
-
Nguy hiểm hơn cả thức ăn ôi thiu: Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm mà 9/10 người mắc phải
-
5 tỷ phú bí ẩn nhất thế giới
-
Cập nhật khẩn từ "khối trưởng đạp xe" Đào Quang Hà giữa căng thẳng bão số 5
-
Bão số 5 bất ngờ di chuyển chậm lại, thời gian quần thảo trên đất liền kéo dài
-
Chuyện tình chàng "sĩ quan lục quân" và "nữ dân quân" tại A80 gây sốt mạng
-
Cuồng phong là gì? Mức độ nguy hiểm như thế nào?
-
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong hẻm, camera ghi lại cảnh ô tô dừng gần đó giữa đêm
-
Cuồng phong bão số 5 đang áp sát đất liền nước ta, từ mấy giờ sẽ có gió mạnh nhất?
-
Đà Nẵng cấm tắm biển trước bão số 5, du khách vẫn vô tư lướt sóng
-
Cục CSGT khuyến cáo khẩn trước giờ bão số 5 Kajiki đổ bộ vào đất liền
-
Sao nam Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không dám ngủ chung với vợ vì lý do đáng sợ
Pháp luật
18/03/2025 19:20Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài 'rửa tiền' trị giá hơn 6 triệu USD
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2023 đến ngày 12-4-2024, tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Sau đó, Hậu giao cho 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (SN 1996), Lin Xin Ying (SN 2001) và Wang Pei De (SN 1999) quản lý, sử dụng. Các đối tượng thuê ở tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Ba đối tượng này đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam được hơn 162,6 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 160 tỉ đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài. Hành vi này nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Số tiền hơn 2 tỉ đồng còn lại do các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"; Phạt Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)








- Podcast: Kỹ năng sống cần thiết khi tới chỗ đông người như đi xem diễu binh, diễu hành A80 (06:34)
- Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng? (06:28)
- Cầu thủ 16 tuổi giải cứu Liverpool phút 90+10 (06:23)
- Cựu chủ tịch Công ty Đại Hải đối mặt án chung thân (06:20)
- Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (06:11)
- Mẹ và 3 con trú trong nhà tắm, òa khóc khi bão số 5 giật bay mái tôn (06:07)
- Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 26/8/2025: Tuất may mắn, Tý đầy thử thách (06:00)
- Định hướng số lượng thứ trưởng và phó chủ tịch UBND, HĐND các tỉnh, thành (25/08/25 23:20)
- Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương án nhân sự Quân đội tham gia Trung ương khóa 14 (25/08/25 23:13)
- "Thần đèn" Trung Quốc sở hữu năng lực phi thường: Hô biến tòa nhà 7.600 tấn "mọc chân" và đi bộ như người (25/08/25 23:08)




