-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Pháp luật
18/03/2025 19:20Nhóm đối tượng cấu kết với người nước ngoài 'rửa tiền' trị giá hơn 6 triệu USD
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2023 đến ngày 12-4-2024, tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh, thành phố khác, Hoàng Đình Hiển (SN 1999, trú tại xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã mua 132 tài khoản ngân hàng của 38 người rồi bán cho Nguyễn Văn Hậu (SN 1993, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Sau đó, Hậu giao cho 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) gồm: Tai Ching Yu (SN 1996), Lin Xin Ying (SN 2001) và Wang Pei De (SN 1999) quản lý, sử dụng. Các đối tượng thuê ở tại phòng 802 Chung cư Green Pearl, khu Khả Lễ, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Ba đối tượng này đã nhận tổng số 6,5 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam được hơn 162,6 tỉ đồng. Các đối tượng đã sử dụng hơn 160 tỉ đồng mua tiền điện tử kỹ thuật số, chuyển qua ví điện tử để rút ra ở nước ngoài. Hành vi này nhằm chuyển hóa nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Số tiền hơn 2 tỉ đồng còn lại do các đối tượng chưa kịp chuyển mua tiền điện tử kỹ thuật số thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện và ngăn chặn. Trong vụ án này, các bị cáo đều giữ vai trò là người thực hành.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Tai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De cùng 14 năm tù về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và "rửa tiền"; Phạt Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Đình Hiển cùng 1 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)








- Người đàn ông đột ngột tử vong sau bữa trưa, bác sĩ nhăn mặt: Bận mấy, mệt mấy vừa ăn xong TUYỆT ĐỐI không làm 4 việc (16:25)
- Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga (16:21)
- Bán xăng E10, có xóa sổ xăng khoáng RON 95-V hay không? (16:09)
- Nước rút, 1.000 người dọn dẹp đường sá, nhà cửa ở xã Sông Mã, Sơn La (16:06)
- [CLIP] Màn dàn cảnh trộm ví "nhanh như chớp" của 2 phụ nữ (16:02)
- Ăn trái cây đừng ăn phần nguy hiểm này: Có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong (16:00)
- Trung Quốc cho robot đi học tiến sĩ nghệ thuật, được khen đẹp trai, nếu học không xong bị cho vào bảo tàng (47 phút trước)
- Bí mật của Gen Alpha có thể người lớn không tin: Full màn thuyết trình bằng tiếng Anh của giám đốc 13 tuổi Nam Long (1 giờ trước)
- 1 bộ phận của cá chứa cực nhiều độc chất: Lắm người ‘vô tư’ lấy để bồi bổ khiến cơ thể phải ‘trả giá đắt’ (1 giờ trước)
- Nữ NSND nổi tiếng sắp lấy chồng ở tuổi 56: Tình duyên lận đận, mẹ ruột "đi cắt tiền duyên cho" (1 giờ trước)




