Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh

Tại phiên mở màn, Hội đồng xét xử đã triệu tập 470 bị hại cùng 55 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Dù vậy, phần khai mạc chỉ ghi nhận 140 bị hại và 5 người liên quan có mặt, số còn lại vắng mặt không rõ lý do. Phiên tòa có sự tham gia của 3 luật sư bào chữa cho bị cáo và hơn 10 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.

Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh vào tháng 8/2017 nhằm sử dụng pháp nhân này để huy động vốn. Để tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt và xây dựng lòng tin, bị cáo đã quảng bá tập đoàn có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, trưng bày ảnh ký kết với các đối tác nước ngoài và phô trương các giải thưởng, bằng khen.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, dù không sở hữu bất kỳ dự án trồng sâm Ngọc Linh nào tại Kon Tum hay Quảng Nam, bà Hạnh vẫn chỉ đạo đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật để kêu gọi góp vốn qua 3 dạng hợp đồng:

- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

- Hợp đồng vay vốn.

- Hợp đồng hợp tác trồng cây sâm Ngọc Linh.

Các hợp đồng này đều đưa ra mức lãi suất cam kết cao phi thực tế, từ 24% đến 48%/năm, chi trả định kỳ hàng tháng. Để củng cố niềm tin, bị cáo ký kết hợp đồng mua bán với một số doanh nghiệp được cấp phép trồng sâm thực tế nhưng sau đó không triển khai, chỉ dùng làm phương tiện "làm màu" với nhà đầu tư.

Dòng tiền huy động được bà Hạnh sử dụng theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước (Ponzi), chi trả hoa hồng môi giới và dùng cho các mục đích cá nhân khác.

Tổng số tiền huy động hơn 1.200 tỷ đồng thông qua khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 cá nhân. Hiện đã chi trả hơn 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 người, hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher trị giá khoảng 34 tỷ đồng.

Còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng dư nợ chiếm đoạt lên tới hơn 850 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được TAND TP. Hà Nội xét xử và làm rõ theo quy định của pháp luật.