Phải mất một thời gian dài, cảnh sát mới lần ra những mắt xích then chốt để bóc trần vụ án chấn động này.

Từ nhân viên giao hàng thành phú bà giàu có

Trương Văn sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc trước khi nhập cư vào London năm 2007 theo diện kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ, khiến cô một mình vất vả nuôi con trai giữa nơi đất khách quê người.

Để trang trải cuộc sống, Trương Văn phải làm đủ nghề, từ phục vụ quán ăn đến dọn dẹp thuê, trước khi ổn định với công việc giao hàng cho một nhà hàng đồ ăn nhanh ở Abbey Wood, London.

Năm 2017, khi tình cờ nhìn thấy một tin tức tuyển dụng trên WeChat đã mở ra bước ngoặt mới trong cuộc đời cô. Trên trang tuyển dụng, một người đàn ông đang tìm kiếm trợ lý cá nhân, hứa hẹn mức lương hậu hĩnh cùng chỗ ở xa hoa. Không chút nghi ngờ, Trương Văn lập tức nộp đơn và nhanh chóng nhận được lời mời gặp mặt.

Người đứng sau tin tuyển dụng là Kiều Chí Minh, kẻ tự xưng là một doanh nhân thành đạt trong ngành trang sức cao cấp. Việc cùng quê nhanh chóng tạo nên sự thân thiết giữa hai người, khiến Trương Văn tin tưởng mà không chút nghi ngờ.

Nhưng cô không hề hay biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của Kiều Chí Minh là một mạng lưới bí mật đầy rắc rối và chính cô đang từng bước dấn thân vào một thế giới nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Kiều Chí Minh thực chất là kẻ chủ mưu đứng sau một vụ lừa đảo tài chính khổng lồ tại Trung Quốc. Từ năm 2014 đến 2017, anh ta đã dụ dỗ khoảng 130.000 nhà đầu tư tham gia vào một mô hình tài chính phi pháp, chiếm đoạt tổng cộng 6,3 tỷ USD.

Để tránh bị phát hiện, Kiều Chí Minh đã chuyển phần lớn số tiền này thành bitcoin rồi rửa tiền thông qua các giao dịch phức tạp. Khi giới chức Trung Quốc siết chặt điều tra, anh ta nhanh chóng rời khỏi Trung Quốc và nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu giả.

Dưới vỏ bọc doanh nhân ngành trang sức, Kiều Chí Minh thuyết phục Trương Văn trở thành trợ lý thân cận, giúp mình thực hiện các giao dịch tài chính và quản lý tài sản. Chỉ sau một đêm, từ một nhân viên giao hàng nghèo khó, Trương Văn bước chân vào giới siêu giàu với lối sống xa hoa, ngập đồ hiệu.

Lối sống xa hoa gây chú ý

Sự thay đổi đột ngột của Trương Văn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. Khi nhập cảnh vào Anh năm 2017, cô khai báo rằng mình chỉ có 5.979 bảng Anh tiết kiệm (gần 188 triệu đồng). Thế nhưng chưa đầy một năm sau, cô đã sở hữu một căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng Anh (gần 157 tỷ đồng) tại vị trí đắc địa phía Bắc London.

Không chỉ dừng lại ở một căn biệt thự, Trương Văn còn mạnh tay vung tiền vào hàng loạt bất động sản xa hoa trên khắp thế giới.

Cô mua một căn hộ trị giá 500.000 bảng Anh (hơn 15 tỷ đồng) tại Dubai và thậm chí còn có kế hoạch tậu một biệt thự ven biển ở Venice, Ý, với mức giá lên tới 10 triệu bảng Anh (gần 314 tỷ đồng). Riêng tại London, cô chi hàng chục triệu bảng Anh để mua liền ba căn biệt thự trị giá lần lượt 4,5 triệu bảng Anh (141 tỷ đồng), 23,5 triệu bảng Anh (737 tỷ đồng) và 12,5 triệu bảng Anh (392 tỷ đồng).

Bên cạnh bất động sản, Trương Văn cũng không tiếc tay chi tiền cho những món đồ hiệu xa xỉ. Cô trở thành khách hàng VIP của Harrods, trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất London, với mức chi tiêu trung bình 30.000 bảng Anh (941 triệu đồng) mỗi tháng.

Trương Văn đã chi ra 70.000 bảng Anh (2,1 tỷ đồng) tại thương hiệu trang sức cao cấp Van Cleef & Arpels và mua một viên kim cương trị giá 75.000 bảng Anh (2,35 tỷ đồng) từ một thợ kim hoàn tư nhân.

Không những vậy, cô còn sở hữu nhiều xe sang, bao gồm một chiếc Mercedes-Benz E-Class cùng hàng loạt xế hộp đắt tiền khác.

Những khoản chi tiêu khổng lồ và phong cách sống xa hoa của Trương Văn khiến cô nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhà điều tra. Và khi cơ quan chức năng lần theo dòng tiền, một bí mật động trời dần được hé lộ.

Cuộc điều tra kéo dài 3 năm

Trước mức độ chi tiêu bất thường của Trương Văn, cảnh sát Anh âm thầm theo dõi cô suốt ba năm để tìm ra những bí ẩn đằng sau cuộc sống xa hoa này.

Các điều tra viên nhanh chóng phát hiện ra rằng, dù mang dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt, hầu hết tài sản của Trương Văn đều không có nguồn gốc rõ ràng.

Họ cũng lần theo dấu vết của hàng loạt giao dịch bitcoin liên quan đến cô và Kiều Chí Minh. Những manh mối này đã biến Trương Văn thành mục tiêu chính trong chiến dịch truy quét tội phạm tài chính lớn nhất của Anh.

Đến cuối năm 2018, cảnh sát quyết định ra tay. Rạng sáng ngày 31/10/2018, lực lượng chức năng bất ngờ đột kích vào biệt thự của Trương Văn tại Hampstead, Bắc London, thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng.

Trong số đó có máy tính chứa dữ liệu giao dịch tài chính bất minh, danh sách mật khẩu của nhiều ví tiền điện tử, 69.000 bảng Anh (2,1 tỷ đồng) tiền mặt và đặc biệt là một két sắt chứa hơn 61.000 bitcoin, trị giá khoảng 2,6 tỷ USD.

Đây là một trong những vụ thu giữ bitcoin lớn nhất trong lịch sử nước Anh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia.

Trương Văn chính thức bị đưa ra xét xử vào năm 2023. Dù một mực khẳng định rằng mình chỉ là trợ lý vô tội và không hề hay biết về các hoạt động phi pháp của Kiều Chí Minh, nhưng cảnh sát đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh cô có liên quan trực tiếp đến đường dây rửa tiền khổng lồ này.

Trong khi đó, Kiều Chí Minh – kẻ chủ mưu thực sự đã kịp bỏ trốn ngay trước khi cảnh sát ra tay. Anh ta sử dụng nhiều danh tính giả để che giấu tung tích và đến nay vẫn biệt vô âm tín, trở thành mục tiêu truy nã quốc tế.

Phiên tòa xét xử Trương Văn dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024. Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh về những cám dỗ của sự giàu có phi pháp và cái giá đắt đỏ mà nó mang lại.

Theo Ứng Hà Chi (Nguoiduatin.vn)