Rửa tiền

5 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài

Đào Thị Oanh và 4 người khác bị điều tra hành vi lập hàng chục công ty, lập khống hồ sơ để chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.

12/07/2023 04:01:14

Vụ địa ốc Alibaba lừa đảo: Bí ẩn người bạn đồng ý trả thay Nguyễn Thái Luyện hơn 2400 tỷ đồng cho các bị hại

Theo chủ toạ, trước ngày xét xử phúc thẩm, có một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những người bị hại, với điều kiện...

09/05/2023 20:44:28

Vụ 'chi 20 tỉ đồng điều chuyển ông Đinh Văn Nơi': Bị cáo nói 'bị gợi ý'

Ngày 8-5, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.

09/05/2023 14:51:03

Uẩn khúc rửa tiền từ vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Dư luận Hong Kong, Trung Quốc đặt câu hỏi Thái Thiên Phượng lấy đâu ra nhiều tiền để sở hữu loạt bất động sản đắt đỏ, nghi vấn là con cờ của vụ rửa tiền từ gia đình chồng và chồng cũ.

29/03/2023 13:44:20

Vụ một kỹ sư bị FBI truy nã tội rửa tiền: Cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh, điều tra

Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.

24/03/2023 04:00:20

Một người Việt bị FBI truy nã vì rửa tiền số 3 tỷ USD

Theo Reuters, một người mang quốc tịch Việt Nam tên Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi, bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.

16/03/2023 21:00:40

Tỷ phú Trung Quốc bị bắt ở Mỹ vì lừa đảo, rửa tiền

Quách Văn Quý (Guo Wengui), một nhà tài phiệt Trung Quốc sống lưu vong có mối liên hệ chặt chẽ với cựu cố vấn Nhà Trắng, đã bị các công tố viên Mỹ truy tố 12 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 1 tỷ USD.

16/03/2023 16:24:01

Campuchia ra khỏi danh sách các nước có nguy cơ rửa tiền

Campuchia đã chính thức được đưa ra khỏi “danh sách xám” về rửa tiền của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) - lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

25/02/2023 16:21:19

Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông

Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).

19/01/2023 00:15:58

Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo

Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.

28/12/2022 00:25:37

Vợ Nguyễn Thái Luyện: 'Tôi bị đe doạ nếu khai sẽ...'

Liên quan 13 tỉ đồng mà VKSND TP HCM buộc tội vợ Nguyễn Thái Luyện "rửa tiền", bị cáo có những giải thích khá... mập mờ.

10/12/2022 02:05:00

'Nữ tướng Alibaba' đóng vai trò gì trong vụ án có 4.500 bị hại?

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng được dư luận đặt biệt danh "nữ tướng Alibaba" qua clip "đập xe nó cho chị".

08/12/2022 20:16:24

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản

Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý

02/11/2022 14:58:51

Công an Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội trên là người nước ngoài; công cụ, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.

01/11/2022 22:49:31

Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát

01/11/2022 18:24:23

Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh Công an

Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh Công an.

28/09/2022 21:02:20

Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng

Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố…

24/09/2022 21:46:07

Những đại gia thích đeo vàng, khoe của... ngã ngửa nguồn tiền bẩn

Các đại gia chơi ngông khoe mình lắm tiền nhiều của bằng việc đeo vàng khắp người khiến nhiều người trầm trồ, nhưng rồi nhận cái kết đắng khi bỗng chốc vướng vào lao lý.

27/07/2022 16:59:25