Rửa tiền
Trang 1

Chuyển hơn 106 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sắp bị truy tố thêm 3 tội danh
Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106,7 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.
06/06/2024 11:29:52

Xét xử 'ông trùm' đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.
15/05/2024 16:28:26

Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn
Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.
27/04/2024 13:50:32

Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát TQ khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác
Tình trạng thu mua vàng số lượng lớn đang dần trở nên phổ biến tại nước này.
15/04/2024 13:58:32

Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
15/04/2024 08:57:39

Nhận làm các bó hoa tiền siêu đắt đỏ để khách tặng bạn gái, bố mẹ... hàng loạt chủ hàng hoa bị đóng băng tài khoản ngân hàng, công an triệu tập
Các băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Trung Quốc dùng thủ đoạn “bó hoa tiền” hàng chục nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng) để che giấu việc rửa tiền.
12/04/2024 10:54:21
Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?
Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.
08/01/2024 08:00:00

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
29/12/2023 08:11:54

Mặt tối khi Singapore thu hút giới siêu giàu thế giới
Vụ triệt phá nhóm đối tượng rửa tiền với số tài sản khổng lồ gần đây khiến Singapore nhận ra lỗ hổng trong chính sách để tội phạm lợi dụng rửa một lượng tiền lớn suốt một thời gian dài. Đó cũng là hậu quả của việc tiếp nhận một số người giàu Trung Quốc có quỹ đầu tư “đáng ngờ”.
24/12/2023 10:30:00

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
01/12/2023 13:39:25
Bài đọc nhiều

Xe tải chạy ẩu, lấn làn tông lật xe KIA Morning ở Hà Nội

Cuối tháng 6 nhuận, 3 con giáp này "có đức mặc sức mà ăn", tài lộc bủa vây, tiền bạc hanh thông

Vợ "nghiện" sang nhà hàng xóm xem TV, chồng sững sờ khi biết nguyên nhân phía sau

Mâm cỗ cưới "triệu view" ở Quảng Ninh hấp dẫn, bất ngờ với món "hết nhanh nhất"

Mắc 4 loại ung thư cùng lúc, người đàn ông kiên trì làm 1 việc, loại bỏ hoàn toàn các khối u