Rửa tiền
Trang 1

Ảnh bìa bài viết 854193

'Nữ tướng Alibaba' đóng vai trò gì trong vụ án có 4.500 bị hại?

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng được dư luận đặt biệt danh "nữ tướng Alibaba" qua clip "đập xe nó cho chị".
08/12/2022 13:16:24
Ảnh bìa bài viết 848515

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản

Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý
02/11/2022 07:58:51
Ảnh bìa bài viết 848455

Công an Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội trên là người nước ngoài; công cụ, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.
01/11/2022 15:49:31
Ảnh bìa bài viết 848409

Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát
01/11/2022 11:24:23
Ảnh bìa bài viết 843248

Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh Công an

Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh Công an.
28/09/2022 14:02:20
Ảnh bìa bài viết 842678

Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng

Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố…
24/09/2022 14:46:07
Ảnh bìa bài viết 833943

Những đại gia thích đeo vàng, khoe của... ngã ngửa nguồn tiền bẩn

Các đại gia chơi ngông khoe mình lắm tiền nhiều của bằng việc đeo vàng khắp người khiến nhiều người trầm trồ, nhưng rồi nhận cái kết đắng khi bỗng chốc vướng vào lao lý.
27/07/2022 09:59:25
Ảnh bìa bài viết 828443

Tiếp viên hàng không Việt Nam nếu bị phát hiện rửa tiền ở nước ngoài sẽ bị xử lý thế nào?

Từ vụ việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt, nhiều người quan tâm đặt ra câu hỏi, nếu tiếp viên hàng không của các hãng bay Việt có hành vi rửa tiền ở nước ngoài, thì sẽ xử lý như thế nào?
19/06/2022 11:34:59
Ảnh bìa bài viết 828416

Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ rúng động

Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.
19/06/2022 08:57:39
Ảnh bìa bài viết 828262

Cục Hàng không nói về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định vụ việc không quá nghiêm trọng nên sau khi nhà chức trách Úc mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn, các tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày.
17/06/2022 22:00:20
Ảnh bìa bài viết 827225

Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường ‘cát’

Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.
11/06/2022 06:09:42
Ảnh bìa bài viết 826857

Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền

“Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.
08/06/2022 14:11:19
Ảnh bìa bài viết 819510

Lâm Thị Thu Trà cho đại gia Thiện 'Soi' và 7 cá nhân khác vay bao nhiêu?

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện "Soi" cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày
19/04/2022 19:40:08
Ảnh bìa bài viết 810331

Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ 'rửa tiền'

Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
18/02/2022 10:37:03
Ảnh bìa bài viết 807867

Chồng đại gia của An Dĩ Hiên bị cảnh sát trùm đầu áp giải khẩn cấp

Dù đã 28 Tết nhưng hiện tại mọi sự chú ý của dân mạng đang đổ dồn về vụ việc của chồng An Dĩ Hiên.
30/01/2022 14:00:22
Ảnh bìa bài viết 807203

Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng

Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
25/01/2022 20:44:03
Ảnh bìa bài viết 804423

Bắt nguyên cán bộ Công an An Giang liên quan vụ 'bà trùm' Mười Tường

Ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở An Giang bị bắt giam về hành vi “Rửa tiền” do liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường.
06/01/2022 15:13:38
Ảnh bìa bài viết 799935

Cách chức, cảnh cáo 4 cán bộ công an liên quan tới vụ Phan Sào Nam

Bốn cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ bị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng và kỷ luật cảnh cáo, vì liên quan đến việc xác nhận lập công cho Phan Sào Nam.
06/12/2021 14:06:41