Rửa tiền

Bí mật động trời trong căn hộ chung cư ở Hồng Kông

Một phụ nữ nội trợ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm rửa tiền bất hợp pháp trị giá 6 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 768,2 triệu USD).

19/01/2023 00:15:58

Nhận tin báo liên quan đến tội phạm rửa tiền, cụ bà mang 3 sổ tiết kiệm hơn nửa tỉ đồng gửi cho kẻ lừa đảo

Đang ở nhà, bà H. (ở Nghệ An), tá hỏa nhận tin báo mình liên quan đến tội phạm rửa tiền. Lúc bà cụ mang 3 sổ tiết kiệm đi gửi cho kẻ lừa đảo thì may mắn được công an ngăn chặn.

28/12/2022 00:25:37

Vợ Nguyễn Thái Luyện: 'Tôi bị đe doạ nếu khai sẽ...'

Liên quan 13 tỉ đồng mà VKSND TP HCM buộc tội vợ Nguyễn Thái Luyện "rửa tiền", bị cáo có những giải thích khá... mập mờ.

10/12/2022 02:05:00

'Nữ tướng Alibaba' đóng vai trò gì trong vụ án có 4.500 bị hại?

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh từng được dư luận đặt biệt danh "nữ tướng Alibaba" qua clip "đập xe nó cho chị".

08/12/2022 20:16:24

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, bất động sản

Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số nhưng thực tế có một thị trường ngầm hoạt động rất mạnh nên cần có các quy định để xử lý

02/11/2022 14:58:51

Công an Hà Nội đang điều tra vụ rửa tiền nhiều nghìn tỷ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội trên là người nước ngoài; công cụ, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.

01/11/2022 22:49:31

Nguy cơ rửa tiền bằng 'tiền ảo', đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào luật

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ được Nhà nước công nhận thì thực tế có hoạt động liên quan đến tiền ảo giao dịch trên nền tảng online đang phổ biến nhưng chưa được kiểm soát

01/11/2022 18:24:23

Nữ sinh chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ mạo danh Công an

Ngày 28/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang thụ lý điều tra vụ một nữ sinh trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh Công an.

28/09/2022 21:02:20

Hải Phòng:Cảnh giác với thủ đoạn cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng

Các đối tượng sử dụng giấy tờ giả đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, tài trợ khủng bố…

24/09/2022 21:46:07

Những đại gia thích đeo vàng, khoe của... ngã ngửa nguồn tiền bẩn

Các đại gia chơi ngông khoe mình lắm tiền nhiều của bằng việc đeo vàng khắp người khiến nhiều người trầm trồ, nhưng rồi nhận cái kết đắng khi bỗng chốc vướng vào lao lý.

27/07/2022 16:59:25

Tiếp viên hàng không Việt Nam nếu bị phát hiện rửa tiền ở nước ngoài sẽ bị xử lý thế nào?

Từ vụ việc 9 tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách của Úc xét hỏi vì mang nhiều tiền mặt, nhiều người quan tâm đặt ra câu hỏi, nếu tiếp viên hàng không của các hãng bay Việt có hành vi rửa tiền ở nước ngoài, thì sẽ xử lý như thế nào?

19/06/2022 18:34:59

Đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ công an ở miền Tây dính án ‘rửa tiền’ rúng động

Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đến đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan Công an phát hiện, làm rõ.

19/06/2022 15:57:39

Cục Hàng không nói về thông tin 9 tiếp viên Việt Nam bị bắt giữ tại Úc

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhận định vụ việc không quá nghiêm trọng nên sau khi nhà chức trách Úc mời 9 tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn, các tiếp viên đã được cho về ngay trong ngày.

18/06/2022 05:00:20

Diễn biến bất ngờ vụ rửa tiền, bắt giam đại gia Cường ‘cát’

Đại gia "cát" Ngô Phú Cường ở An Giang bị khởi tố, bắt giam về hành vi Rửa tiền.

11/06/2022 13:09:42

Bộ trưởng Tài chính: Có tình trạng lợi dụng chứng khoán để rửa tiền

“Thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có lợi dụng chứng khoán để rửa tiền”, Bộ trưởng Tài chính cho hay.

08/06/2022 21:11:19

Lâm Thị Thu Trà cho đại gia Thiện 'Soi' và 7 cá nhân khác vay bao nhiêu?

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, Lâm Thị Thu Trà cho Thiện "Soi" cùng 7 cá nhân khác vay với lãi suất dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày

20/04/2022 02:40:08

Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ 'rửa tiền'

Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

18/02/2022 17:37:03

Chồng đại gia của An Dĩ Hiên bị cảnh sát trùm đầu áp giải khẩn cấp

Dù đã 28 Tết nhưng hiện tại mọi sự chú ý của dân mạng đang đổ dồn về vụ việc của chồng An Dĩ Hiên.

30/01/2022 21:00:22