Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với...
Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng...
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi...
Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên...
Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ...
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên...
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà...
Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người...
Thông tin "người Việt ăn chưa đủ rau so với...
Hé lộ lý do ông Trump bất ngờ áp trừng...
Công an xác minh nhóm thanh niên "đầu trần" đi...
Đây là thứ có thể đã cứu được iPhone Air
Tối 24-10, giá vàng giảm mạnh
Lan truyền clip 2 nam sinh bị một thanh niên...
Đối tượng đâm 7 người bị thương trong viện: Vợ...
Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên...
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, Hà...
Lưu số vợ trong điện thoại bằng biệt danh, người...
Tin mới
Rửa tiền
Trang 1Cách Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
06/06/2024 23:19:14
Chuyển hơn 106 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm sắp bị truy tố thêm 3 tội danh
Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106,7 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài.
06/06/2024 18:29:52
Xét xử 'ông trùm' đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.
15/05/2024 23:28:26
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn
Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.
27/04/2024 20:50:32
Một người chi 1,8 tỷ gom vàng miếng: Cảnh sát TQ khuyến cáo các chủ tiệm vàng phải cảnh giác
Tình trạng thu mua vàng số lượng lớn đang dần trở nên phổ biến tại nước này.
15/04/2024 20:58:32
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
15/04/2024 15:57:39
Nhận làm các bó hoa tiền siêu đắt đỏ để khách tặng bạn gái, bố mẹ... hàng loạt chủ hàng hoa bị đóng băng tài khoản ngân hàng, công an triệu tập
Các băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Trung Quốc dùng thủ đoạn “bó hoa tiền” hàng chục nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng) để che giấu việc rửa tiền.
12/04/2024 17:54:21
Các tập đoàn tội phạm rửa tiền, lừa đảo quốc tế lợi dụng Telegram như thế nào?
Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.
08/01/2024 15:00:00
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền
29/12/2023 15:11:54
Mặt tối khi Singapore thu hút giới siêu giàu thế giới
Vụ triệt phá nhóm đối tượng rửa tiền với số tài sản khổng lồ gần đây khiến Singapore nhận ra lỗ hổng trong chính sách để tội phạm lợi dụng rửa một lượng tiền lớn suốt một thời gian dài. Đó cũng là hậu quả của việc tiếp nhận một số người giàu Trung Quốc có quỹ đầu tư “đáng ngờ”.
24/12/2023 17:30:00
Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lĩnh 21 năm tù
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, 21 năm tù về hai tội "tham ô tài sản" và "rửa tiền".
01/12/2023 20:39:25
Xét xử Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức: Trước tòa còn giả bộ ngây ngô
Tố đồng phạm vu khống, phủ nhận chứng cứ trong hồ sơ, "ngỡ ngàng" với vi phạm... là những gì diễn ra tại ngày đầu xét xử vụ án liên quan cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức
30/11/2023 14:22:18
Vợ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã 'rửa tiền' do chồng tham ô như thế nào?
Ông Nguyễn Minh Quân bị xét xử vì tham ô 103 tỷ đồng thông qua việc đấu thầu 27 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Chung vụ án, bà Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân bị xét xử về tội “Rửa tiền”.
30/11/2023 03:44:15
Bất ngờ thân thế người giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức chiếm đoạt 103 tỉ đồng
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Nguyễn Văn Lợi khai không được hưởng lợi khác ngoài khoảng tiền lương 40 triệu đồng/tháng.
29/11/2023 23:08:27
Nóng: CZ từ chức CEO Binance, đầu hàng cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
Trong thông báo tại trang cá nhân trên X, CZ - founder, đồng thời là CEO Binance cho biết ông sẽ rời ghế CEO công ty này.
22/11/2023 16:39:53
Một trong những tỷ phú giàu nhất Ukraine bị bắt vì nghi ngờ rửa tiền
Tỷ phú Ukraine Ihor Kolomoisky, người từng ủng hộ ông Zelensky trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2019, đã bị bắt giữ trước cáo buộc gian lận và rửa tiền.
03/09/2023 20:30:12
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Bộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
31/08/2023 15:41:17
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền, thu giữ khối tài sản khổng lồ
Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).
17/08/2023 15:17:05
Hai người Trung Quốc cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.800 tỷ đồng
Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và người Việt đang bị công an điều tra với các hành vi lừa đảo, rửa tiền cũng như vi phạm pháp luật về thông tin tài khoản ngân hàng.
27/07/2023 16:23:14
5 cô gái vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
Đào Thị Oanh và 4 người khác bị điều tra hành vi lập hàng chục công ty, lập khống hồ sơ để chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
12/07/2023 04:01:14
Bài đọc nhiều
Mẹ bầu 27 tuổi phát hiện mắc bệnh giang mai, cách cô bị lây khiến ai cũng rùng mình
Diễn biến bất ngờ vụ "xây nhầm nhà" ở Hải Phòng: Người xây nhà tố nhóm môi giới, nghi bị lừa đảo
Lương Bằng Quang liên tục gào khóc trước lúc bị bắt
Chân dung cô gái xách vali cho Đỗ Hà ở Thanh Hoá gây sốt: Camera lia vội mà cũng cỡ này hả?
Tử vi thứ 6 ngày 24/10/2025 của 12 con giáp: Thìn đổi vận, Mùi gặp rắc rối