-
Chuyện tình hơn cả cổ tích của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan: Bắt đầu từ một câu nói năm 7 tuổi
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh lại đi xe máy từ Nghệ An ra Hà Nội mừng 2/9: Cập nhật hình ảnh mới nhất tại Thủ đô
-
Tạm giữ hình sự về hành vi "Giết người" 2 đối tượng lao xe vào đại úy CSCĐ
-
Cần hỗ trợ y tế khi đi xem diễu binh diễu hành: Đến đâu, gặp ai, làm gì?
-
Điểm chuẩn vào Đại học Kinh tế Quốc dân cao nhất 28,83
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
-
Người mua vàng nhẫn từ đầu năm lãi gần 34 triệu đồng mỗi lượng
-
Chưa từng có tại nền kinh tế số 1 thế giới: Nợ công vượt 37 nghìn tỷ USD, tương đương 120% GDP, vòng xoáy lạm phát khó dừng lại
-
Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè bẹp xe máy ở TPHCM
-
CLIP: Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gây "sốt" khi hát ca khúc "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó"
-
Chân dung giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng: Sinh năm 1991, "bệ phóng" cực khủng
-
Cháy dữ dội biệt thự liền kề ở Hà Nội
-
Hà Nội bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh
-
Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng
-
Cổ phiếu của các tỉ phú Việt bị bán mạnh, VN-Index giảm hơn 40 điểm
-
Tin vui cho những ai ở Hà Nội đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện trong những ngày Đại lễ sắp tới
-
CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau
-
Nữ sinh Đại học Quốc gia TPHCM tử vong sau va chạm với xe buýt
-
Bão số 5 sắp hình thành cường độ cực đại giật cấp 15, dự báo vào đất liền ngày 25/8
-
Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm Đại úy cảnh sát cơ động bị "quái xế" tông
Xã hội
29/05/2025 22:24Nóng: Công an triệt phá đường dây dùng AI để rửa hơn 1000 tỷ đồng tiền phi pháp
Ngày 29/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố Phạm Hồng Chuyền (46 tuổi, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) cùng 13 đối tượng khác về tội Đánh bạc. Đáng chú ý, 7 trong số các đối tượng này còn bị khởi tố thêm tội danh Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nghi có liên quan đến đường dây này.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Hồng Chuyền được xác định là kẻ được thuê để điều hành toàn bộ hoạt động rửa tiền cho một trang web đánh bạc trực tuyến. Máy chủ của trang này đặt ở nước ngoài, chuyên cung cấp các trò chơi đỏ đen phổ biến như xổ số, cá cược bóng đá, tài xỉu... Trang web đã hoạt động nhiều năm, liên tục thay đổi tên miền để né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng, đồng thời móc nối với nhiều cá nhân tại Việt Nam nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Người chơi tham gia đánh bạc bằng cách truy cập đường dẫn qua điện thoại di động, tạo tài khoản và liên kết trực tiếp với tài khoản ngân hàng cá nhân để nạp – rút tiền. Mức cược được thiết lập linh hoạt, thấp nhất chỉ 1.000 đồng (tương đương một điểm) và không giới hạn điểm đặt. Hệ thống sẽ tự động cộng điểm khi người chơi thắng và quy đổi thành tiền mặt khi họ yêu cầu rút.
Công an xác định, chỉ trong vòng 4 tháng, từ tháng 1 đến tháng 4/2025, trang web đánh bạc này đã ghi nhận hơn một triệu tài khoản tham gia, với tổng số tiền nạp vào lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
AI "hô biến" khuôn mặt, qua mặt hệ thống ngân hàng
Thủ đoạn rửa tiền của đường dây do Chuyền điều hành vô cùng táo tợn và mới lạ. Chuyền đã thuê người Việt Nam đứng tên mở hàng loạt tài khoản ngân hàng, sau đó thuê các căn hộ tại Hà Nội và Thái Bình để biến thành "đại bản doanh" đặt các thiết bị chuyên dụng. Tại đây, máy tính và điện thoại di động được cài đặt sẵn phần mềm điều khiển từ xa.
Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, nhóm đối tượng tại Đài Loan sẽ sử dụng ứng dụng Team Viewer để điều khiển máy tính từ xa. Chúng thực hiện hàng loạt thao tác chuyển tiền qua vô số tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền phi pháp.
Điểm mấu chốt để đường dây này qua mặt các ngân hàng chính là khả năng vượt qua bước xác thực sinh trắc học – vốn bắt buộc đối với các giao dịch có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Theo điều tra, nhóm này đã sử dụng công nghệ AI để tạo clip giả khuôn mặt chủ tài khoản. Mỗi người được thuê mở tài khoản chỉ cần quay một video gốc dài khoảng 25-30 giây. Sau đó, nhóm của Chuyền sẽ dùng AI để mô phỏng sinh trắc khuôn mặt từ video gốc, tạo ra các clip giả mạo giúp hệ thống ngân hàng xác minh giao dịch liên tục mà không cần sự có mặt thực tế hay sự đồng ý của chính chủ tài khoản.
Cơ quan điều tra vụ án khẳng định, đây là thủ đoạn làm giả sinh trắc học bằng AI lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, đánh dấu một bước chuyển nguy hiểm trong hình thức phạm tội công nghệ cao.
Ước tính, từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, đường dây này đã rửa trót lọt một lượng tiền khổng lồ, với tổng giá trị ước tính vượt hơn 1.000 tỷ đồng, đạt mức trung bình hơn 100 tỷ đồng mỗi tháng.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan.
PTH (SHTT)








- Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn năm 2025, cao nhất 28,52 điểm (22/08/25 23:00)
- Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2025 (22/08/25 22:45)
- Người phụ nữ mất tích bí ẩn ở Ninh Bình, tiết lộ sự nguy hiểm của vùng núi (22/08/25 22:33)
- Tình trạng sức khỏe đại úy công an bị 2 đối tượng 'thông chốt' tông trực diện (22/08/25 22:15)
- Thua đậm tại Hàng Đẫy, CLB CA TP HCM chưa thể xóa dớp trước Viettel (22/08/25 22:00)
- Cảnh tượng khủng khiếp tại khu đất khiến Giám đốc Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên bị bắt (22/08/25 21:44)
- Rùng mình cảnh tượng cây cầu lớn đổ sập tại Trung Quốc vào rạng sáng, vẫn còn chục người mất tích (22/08/25 21:33)
- Khối diễu binh Quân đội Trung Quốc sẽ sang Việt Nam cuối tháng 8 (22/08/25 21:20)
- Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo quan trọng, người dùng ZaloPay, Momo, ShopeePay… đặc biệt chú ý (22/08/25 21:01)
- Lời khai của đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động (22/08/25 20:51)




