Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977). Ngoài ra, Công an TP HCM cũng đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Công an TP HCM nhận định đây là vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Đại cùng đồng phạm thực hiện với thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đã dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào mail của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng. Sau đó, nhóm này liên lạc với khách hàng, đưa ra lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, băng nhóm này chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập công ty "ma" có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng.

Nhóm Đại lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng để nhận tiền thanh toán hợp đồng. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng, chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty "ma". Số tiền này sau đó được chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút ra tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.

Các đối tượng còn hợp tác, thỏa thuận cùng hưởng lợi với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) để làm mắt xích, cân đối tài chính, chuyển giá trị theo nhu cầu của khách hàng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.

Công an TP HCM xác định Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long và từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỉ đồng. Sau khi nhận bản án, Đại tiếp tục trở về kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái phép. Thông qua Đại, bà Ngân (sống chung như vợ chồng với Đại) đã liên hệ hợp tác với Duyên (hay còn gọi là bà Mười, kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm điểm trung chuyển tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài (chủ yếu là Campuchia) và ngược lại.

Ngân thuê người làm nhiệm vụ giao, nhận tiền, ghi chép sổ sách. Khi có người gửi tiền từ Campuchia về Việt Nam, bà Duyên sẽ nhắn tin cho Ngân. Khi khách đến nhận tiền, Ngân sẽ đối chứng số tiền với bà Duyên và ghi sổ. Tương tự, khi khách chuyển tiền từ Việt Nam qua Campuchia hoặc nước khác, bà Duyên sẽ thông báo cho Ngân. Ngân sẽ nhận tiền và thông báo cho bà Duyên. Với phương thức này, Ngân hưởng lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Công an TP HCM xác định, ông chủ tiệm vàng Đức Long hưởng lợi hơn 4 tỉ đồng từ hành vi trái pháp luật.

Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền". Công an TP HCM xác định nhóm đối tượng người Việt Nam đã thành lập hơn 300 công ty "ma" phục vụ cho việc rửa tiền. Nhóm này đã chuyển thành công 4.150 tỉ đồng và 160 triệu USD thông qua các công ty "ma".