đường dây rửa tiền

Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...

09/10/2025 08:28:11

"Đường dây" chuyển hóa tiền lừa đảo thành "tiền sạch" lĩnh án tù

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.

03/10/2025 09:37:59

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

26/08/2025 06:28:33

Tội phạm rửa tiền bắt tay với cán bộ ngân hàng, hệ lụy tiêu cực cho xã hội

Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

25/08/2025 08:12:18

Nam sinh đỗ đại học top đầu vướng lao lý vì kiểu kiếm tiền dễ dãi

Nam sinh đạt ngưỡng điểm mơ ước của hàng triệu sĩ tử và thi đỗ vào đại học top 3 Trung Quốc; cánh cửa tưởng như đang rộng mở thì tất cả sụp đổ chỉ vì một quyết định tưởng như vô hại: Làm thêm để "kiếm chút tiền tiêu vặt".

16/08/2025 13:39:00

Thủ đoạn kiếm tiền tỉ của chủ tiệm vàng Đức Long

Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"

05/08/2025 09:05:28

Công an TP HCM kết luận vụ rửa tiền có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.

03/08/2025 09:33:09

Hai cô gái trẻ ở Hà Nội bị mất hơn 2,5 tỷ đồng vì một chiêu lừa 'cũ rích'

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận trình báo về 2 vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản, khiến 2 phụ nữ trẻ mất hơn 2,5 tỷ đồng.

21/06/2025 23:01:41

23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

14/03/2025 02:33:33

Bị dọa bắt giam, điều tra, người đàn ông 6 lần mang tiền cho kẻ lừa đảo

Dù không tham gia vào đường dây lừa đảo rửa tiền, nhưng khi bị dọa nạt, 1 người đàn ông ở Thanh Hóa đã lo sợ, tin theo và bị lừa mất gần nửa tỉ đồng

16/02/2025 20:32:48

Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.

24/01/2025 15:18:52

Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia

Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.

23/01/2025 03:38:06

Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng

Một ổ nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng vừa bị lực lương công an triệt phá.

20/12/2024 00:50:35

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.

19/11/2024 21:24:04

Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỉ đồng

22/08/2024 23:15:02

Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty

Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.

28/06/2024 20:57:42

Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền 'cực lớn'

Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.

28/04/2024 23:01:50

Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn

Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.

27/04/2024 20:50:32