Một đường dây tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài chuyên rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt lượng bao bì trị giá gần 115 tỷ đồng của doanh nghiệp, Nguyễn Trung Kiên dùng tiền mua nhà đất, ô tô, vàng rồi nhờ cha mẹ, em gái, cậu ruột và những người khác đứng tên, cất giấu tài sản.

Nhóm đối tượng đã lập fanpage giả mạo để dẫn dụ nạn nhân sập bẫy hòng chiếm đoạt tiền đặt phòng, đồng thời thiết lập một hệ thống tài khoản chằng chịt để luân chuyển dòng tiền bất chính lên tới gần 800 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia với lượng giao dịch lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng và hàng triệu USD, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì hành vi lén lút tiếp tay, mở tài khoản cho các doanh nghiệp "ma" nhằm xóa dấu vết dòng tiền bẩn.

Bằng chiêu trò gom tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bẩn thu được từ các vụ lừa đảo livestream trúng thưởng, nhóm đối tượng này đã giúp các tội phạm người Trung Quốc "lột xác" cho gần 48 tỷ đồng để chuyển thành tiền kỹ thuật số.

Dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, một ổ nhóm quy mô lớn đã bị cơ quan chức năng bóc gỡ khi thực hiện hành vi tối ưu hóa tìm kiếm, quảng bá và đẩy bật thứ hạng cho hàng loạt trang web cá cược lậu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố 7 bị can về hành vi "rửa tiền" xuyên quốc gia với số tiền giao dịch hơn 50 tỷ đồng.

Từ việc thuê người đứng tên lập hàng trăm công ty, một phụ nữ bí ẩn được xác định giữ vai trò chỉ đạo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan tiệm vàng lớn ở TP HCM.

Với hành vi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh sang Campuchia để tiếp tay cho các đường dây tội phạm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, đối tượng Lê Văn Thắng vừa chính thức bị cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm điều tra.

Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng về cho người nhà rửa tiền qua mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ...

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm đối tượng trong "đường dây" rửa tiền xảy ra vào năm 2024 trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. "Đường dây" rửa tiền này gồm 9 bị cáo.

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

Để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thực hiện các hành vi rửa tiền sẵn sàng bắt tay với cán bộ ngân hàng, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.

Nam sinh đạt ngưỡng điểm mơ ước của hàng triệu sĩ tử và thi đỗ vào đại học top 3 Trung Quốc; cánh cửa tưởng như đang rộng mở thì tất cả sụp đổ chỉ vì một quyết định tưởng như vô hại: Làm thêm để "kiếm chút tiền tiêu vặt".

Hiện nay, Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền"

Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM có sự tham gia của vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long cùng các nhân viên.

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận trình báo về 2 vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản, khiến 2 phụ nữ trẻ mất hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).