đường dây rửa tiền-Hai cô gái trẻ ở Hà Nội bị mất hơn 2,5 tỷ đồng vì một chiêu lừa 'cũ rích'
-
Hai cô gái trẻ ở Hà Nội bị mất hơn 2,5 tỷ đồng vì một chiêu lừa 'cũ rích'
Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận trình báo về 2 vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản, khiến 2 phụ nữ trẻ mất hơn 2,5 tỷ đồng.
-
23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt
Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá đường dây “rửa tiền” với quy mô 2.000 tỷ đồng ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
-
Bị dọa bắt giam, điều tra, người đàn ông 6 lần mang tiền cho kẻ lừa đảo
16/02/2025 13:32Dù không tham gia vào đường dây lừa đảo rửa tiền, nhưng khi bị dọa nạt, 1 người đàn ông ở Thanh Hóa đã lo sợ, tin theo và bị lừa mất gần nửa tỉ đồng
-
Công an tiết lộ thủ đoạn của đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
24/01/2025 08:18Công an Đà Nẵng cho biết đang tiến hành mở rộng điều tra đường dây rửa tiền cực lớn này và còn một số nhân viên ngân hàng liên quan.
-
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng, có nhân viên ngân hàng tham gia
22/01/2025 20:38Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng.
-
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới hàng ngàn tỉ đồng
19/12/2024 17:50Một ổ nhóm trong đường dây rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng vừa bị lực lương công an triệt phá.
-
Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi
19/11/2024 14:24Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
-
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng
22/08/2024 16:15Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỉ đồng
-
Triệt phá đường dây rửa tiền 'khủng' ở TP HCM: Bắt tạm giam người đại diện pháp luật 116 công ty
28/06/2024 13:57Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn mới bị phát hiện, triệt phá vừa qua.
-
Ảnh: Công an TPHCM khám xét 12 địa điểm, bắt chủ tiệm vàng và 12 người trong đường dây rửa tiền 'cực lớn'
28/04/2024 16:01Các đối tượng đã lập hơn 250 công ty "ma", nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội.
-
Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn
27/04/2024 13:50Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.
-
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên ‘rửa tiền’ cực kỳ tinh vi
15/04/2024 08:57Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
-
Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng
04/04/2024 20:08Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.
-
Người phụ nữ bị lừa mất 5 tỉ đồng sau cuộc điện thoại của kẻ giả danh công an
27/02/2021 11:15Hoảng sợ do bị nhóm người giả danh công an gọi điện đe dọa tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây rửa tiền, người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa mất 5 tỉ đồng.
-
Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an 'dỏm' qua điện thoại
08/08/2018 10:08Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…
Vận hành bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Kỷ nguyên Việt
Địa chỉ: Số 61, ngõ 39 phố Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phan Tất Đức - SĐT: 0965648686 - Email: [email protected]
Giấy phép thiết lập trang Thông tin điện tử trên mạng số 217/GP-SVHTT do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp ngày 03/6/2025
Chính sách bảo mật Liên hệ, báo cáo, phản hồi (click here) RSS