Từ việc thuê người đứng tên lập hàng trăm công ty, một phụ nữ bí ẩn được xác định giữ vai trò chỉ đạo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan tiệm vàng lớn ở TP HCM.

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi), Nguyễn Thị Hương (35 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Thúy quen biết một phụ nữ tên Selena (chưa rõ lai lịch), người được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền. Selena thuê Thúy đứng tên thành lập các công ty tại Việt Nam, đồng thời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về.

Người phụ nữ bí ẩn trong đường dây rửa tiền của tiệm vàng lớn ở TPHCM - Ảnh 1.
Đối tượng người nước ngoài tham gia rửa tiền

Toàn bộ thông tin doanh nghiệp, chi phí thành lập đều do Selena cung cấp và chi trả. Thúy được trả công 2 triệu đồng cho mỗi công ty, đã thành lập 5 công ty và nhận 10 triệu đồng tiền công ban đầu.

Đến tháng 3/2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb (quốc tịch nước ngoài) phối hợp cùng Thúy trong việc thành lập công ty, rút tiền và hưởng hoa hồng 2% trên số tiền giao dịch. Thúy và Eneh sau đó nảy sinh quan hệ tình cảm, thuê căn hộ sống chung và hoạt động theo sự chỉ đạo của Selena.

Trong đường dây này, Thúy trực tiếp đăng ký doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng; Eneh làm trung gian nhận chỉ đạo, nhận tiền sau khi Thúy đổi ngoại tệ, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tổng cộng, Thúy đã đứng tên thành lập 112 công ty, hưởng lợi 224 triệu đồng. Đến tháng 8/2023, lo ngại bị phát hiện do ngân hàng quốc tế nhiều lần tra soát dòng tiền nghi vấn, Thúy bàn với Eneh tìm người đứng tên thay.

Nguyễn Thị Hương sau đó được thuê đứng tên lập công ty với mức thù lao 2 triệu đồng mỗi công ty. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, Hương đã thành lập 116 công ty, hưởng lợi 238 triệu đồng.

Thông qua các công ty do Thúy và Hương đứng tên, nhóm này nhiều lần nhận tiền từ các công ty nước ngoài. Riêng các công ty do Thúy đứng tên có 5 lần nhận tiền lớn bằng USD và EUR; các công ty do Hương đứng tên có 10 lần nhận tiền.

Sau khi tiền về tài khoản ngoại tệ, Thúy đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chỉ đạo của Eneh và Selena để giao cho các cá nhân người nước ngoài chưa rõ lai lịch.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các công ty đã nhận hơn 3,07 triệu USD và 2,92 triệu EUR, quy đổi hơn 149,4 tỷ đồng. Trong đó, Thúy hưởng lợi hơn 1,067 tỷ đồng, Hương hưởng lợi 238 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Thúy và Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Eneh Davidson Caleb hiện đã bị truy nã, sẽ xử lý khi bắt giữ được.