TP.HCM: Vợ chồng chủ tiệm vàng lớn "bí mật" chuyển tiền gần 2.000 tỷ đồng sang Campuchia

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (sống như vợ chồng với Đại) cùng một loạt các đối tượng khác, bao gồm cả một người mang quốc tịch Nigeria, về các tội "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Số tiền giao dịch kỷ lục và chiêu thức tinh vi

Vợ chồng Đại và Ngân đã thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) làm điểm giao nhận tiền. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm của Đại đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền hai chiều với tổng số lượng đáng kinh ngạc:

- Chuyển từ Campuchia về Việt Nam: Gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng.

- Chuyển từ Việt Nam sang Campuchia: Khoảng 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Vụ việc bại lộ sau khi Công an TP.HCM nhận được tố giác về một công ty nước ngoài bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.

Màn kịch lừa đảo và rửa tiền qua "công ty ma"

Công an TP.HCM đã khám phá ra đường dây này sử dụng phương thức lừa đảo bằng cách xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi giao dịch. Nhóm tội phạm lập email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngoại tệ USD và tài khoản VND. Các công ty này có tên giống với tên công ty đối tác để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền.

Khi tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty "ma" nhanh chóng đổi sang tiền VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác. Cuối cùng, nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Chủ tiệm vàng đã từng bị phạt 1 tỷ đồng

Đáng chú ý, Đỗ Viết Đại đã từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) phạt 1 tỷ đồng vào năm 2022 về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Sau khi nhận bản án, Đại trở về TP.HCM và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Bản án năm 2022 cho thấy, từ tháng 8 đến tháng 12/2018, Đại đã nhận 4,257 tỷ đồng từ một người khác để chuyển sang Campuchia, thỏa thuận hưởng 0,05% lợi nhuận trên tổng số tiền vận chuyển.