Bước vào tiệm vàng với thái độ hào phóng đáng ngờ, sẵn sàng chi gần 5 tỷ đồng để gom vàng mà không hề quan tâm đến kiểu dáng hay giá cả, một người đàn ông tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị nhân viên cửa hàng lật tẩy chân tướng. Vụ việc không chỉ dừng lại ở một giao dịch bất thường mà còn hé lộ thủ đoạn rửa tiền mới của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Sự việc diễn ra vào tháng 3 năm 2024 tại một trung tâm vàng bạc đá quý lớn ở Thượng Hải. Một vụ giao dịch tưởng chừng như "món hời" cho cửa hàng lại trở thành chìa khóa giúp cảnh sát phá vỡ một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm lừa đảo.

Người đàn ông xuất hiện tại cửa hàng với vẻ ngoài khá bình thản, nhưng cách thức mua sắm của anh ta lại khiến những nhân viên giàu kinh nghiệm phải đặt dấu hỏi lớn. Khác với những khách hàng thông thường luôn cân nhắc kỹ lưỡng về giá cả hay tính thẩm mỹ, vị khách này đi loanh quanh một lúc rồi đưa ra yêu cầu gây sốc: Mua một số lượng lớn vàng miếng và trang sức mà không cần nhìn giá, cũng chẳng quan tâm đến kiểu dáng.

22-1763803306-vac-5-ty-dong-di-mua-vang-khong-can-nhin-gia-vi-khach-bi-an-bi-chu-tiem-bao-canh-sat-lat-tay-chieu-rua-tien-tinh-vi.jpg
Hình minh họa.

Tổng giá trị đơn hàng lên tới 1,4 triệu Nhân dân tệ (tương đương gần 5 tỷ đồng). Sự nghi ngờ của nhân viên bán hàng chuyển thành cảnh giác cao độ khi đến khâu thanh toán. Vị khách này không dùng một nguồn tiền cố định mà liên tục sử dụng nhiều thẻ ngân hàng khác nhau để quẹt trả. Trong suốt quá trình đó, thái độ của anh ta chuyển từ bình thản sang lo lắng, bồn chồn rõ rệt. Nhận thấy dấu hiệu bất minh, nhân viên đã bí mật báo cho chủ cửa hàng để gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát Thượng Hải nhanh chóng có mặt và tiến hành kiểm tra. Đối diện với cơ quan chức năng, người đàn ông ban đầu khăng khăng rằng số vàng này mua để "đầu tư". Tuy nhiên, khi cảnh sát truy xuất nguồn tiền trong các thẻ ngân hàng, những bất cập đã lộ rõ.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người đàn ông buộc phải thừa nhận mình nằm trong một đường dây rửa tiền trái phép. Ông ta khai nhận bản thân chỉ là một "chân rết" được thuê. Nhiệm vụ của những người này là nhận tiền từ tổ chức, đến các cửa hàng vàng tại các thành phố lớn để mua gom kim loại quý, sau đó chuyển giao cho một "đầu mối" khác. Đổi lại, họ sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh. Việc chia nhỏ số tiền thanh toán qua nhiều thẻ ngân hàng chính là nhằm tránh sự truy vết của hệ thống tài chính.

Theo cơ quan điều tra, đứng sau số tiền khổng lồ này là các tổ chức tội phạm lừa đảo qua điện thoại và internet có trụ sở tại nước ngoài. Sau khi lừa trót lọt tiền của các nạn nhân, chúng cần một phương thức để "rửa" sạch số tiền này trước khi tẩu tán.

Trước đây, tội phạm thường sử dụng mạng lưới tài khoản ngân hàng rác để chuyển và rút tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi Trung Quốc siết chặt quy định về mở thẻ và trấn áp mạnh tay nạn mua bán tài khoản ngân hàng, các nhóm lừa đảo buộc phải "biến hình". Vàng – với giá trị cao và dễ quy đổi – đã trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động rửa tiền.

Thực tế, cảnh sát đã theo dõi một nhóm người bí ẩn liên tục xuất hiện tại các tiệm vàng lớn ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Nam Kinh, thực hiện các giao dịch hàng triệu Nhân dân tệ mỗi lần. Vụ bắt giữ này là một đòn giáng mạnh, cảnh báo về sự biến tướng tinh vi của tội phạm kinh tế trong thời đại số.