Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group tại Campuchia—người đang bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố và Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn—đã bị phát hiện có hoạt động bí ẩn tại Tokyo. Các tài liệu đăng ký doanh nghiệp mới công bố cho thấy "kiến trúc sư" tội phạm này đã mua một bất động sản hạng sang tại thủ đô Nhật Bản để tìm cách định cư.

Theo các tài liệu đăng ký doanh nghiệp tại Nhật Bản được công bố ngày 18/11, Trần Chí đã thành lập Prince Group tại Tokyo vào năm 2022. Động thái này được cho là một nỗ lực nhằm tìm kiếm quy chế cư trú dài hạn tại Nhật Bản thông qua việc tự thành lập doanh nghiệp, theo thông tin từ SCMP.

18-1763447931-tran-chi-lo-them-dau-vet-tai-tokyo-mua-can-ho-trieu-do-de-tim-kiem-quy-che-cu-tru.jpg
Trần Chí, chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Facebook/Oriental Times

Ban đầu, Trần Chí đăng ký địa chỉ cư trú gần trụ sở Prince Holding Group tại Phnom Penh. Tuy nhiên, đến năm 2024, sau khi lập Prince Group ở quận Chiyoda (Tokyo), Trần Chí đã chuyển nơi cư trú sang một chung cư cao cấp tại quận Minato – một trong những khu vực đắt đỏ bậc nhất thủ đô.

Các trang bất động sản cho biết toàn bộ căn hộ trong tòa chung cư này đều có diện tích trên 150 mét vuông, với giá bán một số căn đã qua sử dụng lên tới hơn 1,6 tỷ yen (khoảng 10 triệu USD).

Thông tin về việc sở hữu bất động sản tại Tokyo xuất hiện sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố Trần Chí và khởi kiện tịch thu khoảng 127.271 bitcoin – hiện trị giá khoảng 12 tỷ USD – vào ngày 14/10. Mỹ cáo buộc số tiền này là tang vật và công cụ hỗ trợ cho các kế hoạch lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn của ông, trong đó một phần được cho là đã được rửa qua Nhật Bản.

Cùng ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ mô tả Trần Chí là “kiến trúc sư” đứng sau một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á và chính thức đưa ông vào danh sách trừng phạt.

Đáng chú ý, chỉ mười ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố Trần Chí, địa chỉ đăng ký kinh doanh của ông trong hồ sơ doanh nghiệp tại Nhật Bản đã được chuyển lại về Phnom Penh.

Cùng thời điểm này, Nhật Bản cũng siết chặt điều kiện cấp thị thực cho nhà quản lý doanh nghiệp vào ngày 16/10, nâng mức vốn tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về ý định của Trần Chí, bởi công ty của ông tại Nhật chỉ có mức vốn đăng ký 5 triệu yen.

Trong khi một nguồn tin địa phương tại Campuchia cho biết Trần Chí thường xuyên tới Nhật Bản, phóng viên Kyodo News đã tiếp cận nhưng không cư dân nào sống trong tòa nhà chung cư cao cấp ở Tokyo nhớ từng gặp người đàn ông này.