Chen Zhi

Singapore chật vật đối phó làn sóng tiền bẩn hàng trăm triệu USD tuồn từ đế chế lừa đảo Campuchia

Theo báo Financial Times, các vụ truy quét gần đây của cảnh sát Singapore đã thu giữ hàng trăm triệu đô la tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, đế chế bị Mỹ và Anh xếp vào nhóm “tội phạm xuyên quốc gia”.

17/11/2025 16:22:25

Lộ diện "Vòi bạch tuộc" 15 tỷ USD của ông trùm Trần Chí, xây dựng đế chế lừa đảo bằng "trại tập trung hiện đại"

Ngày 14/10/2025, bản cáo trạng từ tòa án liên bang Brooklyn (New York, Mỹ) đã phơi bày một trong những đế chế tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Trần Chí, 37 tuổi, bị buộc tội điều hành mạng lưới lừa đảo tiền điện tử khổng lồ, với tổng tài sản trị giá lên đến 15 tỷ USD (tương đương 127.271 Bitcoin). Đáng sợ hơn, đế chế này được xây dựng bằng các "trại tập trung hiện đại" nơi hàng chục nghìn nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

17/11/2025 09:46:59

Prince Group phủ nhận cáo buộc lừa đảo, tuyên bố "sẽ được minh oan"

Tập đoàn Prince Holding Group đang đối diện với các cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp Mỹ và cơ quan chức năng châu Á, liên quan đến hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

12/11/2025 08:36:00

Lừa đảo khắp thế giới, ông trùm "Trần Chí" bị chính "tay chân" giáng 1 vố đau: Hơn 120 tỷ biến mất không dấu vết

Từ vài sự cố kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt như hỏng máy photocopy, các nhân viên tại văn phòng gia đình của doanh nhân Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi) ở Singapore đã bàng hoàng phát hiện ra một vụ trộm nội bộ kinh hoàng: Hàng triệu đô la đã "bốc hơi" khỏi tài khoản của ông trùm.

10/11/2025 14:37:16

Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

Cuộc điều tra quy mô lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần mạng lưới rửa tiền tinh vi của Prince Group, do “phân thân” của ông trùm Chen Zhi điều khiển. Tập đoàn này đã thiết lập một hệ thống 12 công ty, trong đó có một "căn cứ cờ bạc" ngay tại tòa nhà biểu tượng Taipei 101, để rửa hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tiền bất hợp pháp.

06/11/2025 14:48:31

Chấn động Đài Loan (Trung Quốc): Tịch thu 26 siêu xe, biệt thự và 4,5 tỉ Đài tệ từ "Tập đoàn Prince" của trùm Chen Zhi

Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) vừa giáng một đòn mạnh vào tập đoàn Prince, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, khi bắt giữ 25 người và phong tỏa khối tài sản kỷ lục trị giá hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 140 triệu USD). Chiến dịch này được coi là một trong những vụ tịch thu tài sản rửa tiền lớn nhất tại Đài Loan.

05/11/2025 09:12:21

Singapore phong tỏa hơn 150 triệu đô tài sản liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi

Cảnh sát Singapore (SPF) vừa công bố tịch thu và phong tỏa khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 150 triệu SGD có liên quan đến "ông trùm" Chen Zhi. Động thái này là một phần của chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm vào các hoạt động rửa tiền và làm giả giấy tờ tại quốc đảo này.

01/11/2025 08:16:52

Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi

Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được xác định là mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của "ông trùm" Chen Zhi (Trần Chí).

26/10/2025 07:18:57

Mỹ đã làm cách nào để triệt đế chế tội phạm của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi?

Những chi tiết về nỗ lực của nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác toàn cầu trong vụ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin ~ 15 tỷ USD của trùm lừa đảo Chen Zhi Campuchia đã được hé lộ.

22/10/2025 13:55:00

"Ông trùm" Campuchia Chen Zhi bố trí tòa nhà riêng chuyên lừa đảo người Việt

Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào người dân Việt Nam thông qua các kế hoạch lừa đảo chuyên nghiệp.

22/10/2025 06:15:42

Đường đi dòng tiền "bẩn" 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

'Trùm lừa đảo' Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại.

21/10/2025 20:40:09

Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Sau khi Mỹ tịch thu 14,4 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Chen Zhi (Campuchia), một câu hỏi đặt ra là số tiền này sẽ trả lại nạn nhân hay bổ sung vào kho dự trữ chiến lược.

20/10/2025 17:46:00

Nội gián đã giúp Mỹ lần ra số Bitcoin 15 tỷ USD của ông trùm lừa đảo Chen Zhi?

Việc giới chức Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin từ doanh nhân Campuchia Chen Zhi làm dấy lên nhiều câu hỏi về mức độ an toàn và tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số.

20/10/2025 10:05:43

Chi tiết gây sốc về ông chủ "tập đoàn lừa đảo” Campuchia

Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc “ông trùm” Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.

19/10/2025 13:42:00

Ẩn số trong vụ Mỹ tịch thu 15 tỷ USD bitcoin của ông chủ Tập đoàn Prince

Khám phá vụ tịch thu lớn nhất của Mỹ đối với 15 tỷ USD bitcoin của Chen Zhi, gợi mở về tính ẩn danh và rủi ro trong thị trường tiền điện tử.

18/10/2025 10:08:00

Hình thức "mổ lợn" của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì

Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.

16/10/2025 19:20:25

Chen Zhi - "ông trùm tội phạm lừa đảo châu Á" là ai mà bị cả Mỹ và Anh đồng loạt truy nã?

Đằng sau hình ảnh một doanh nhân thành đạt, Chen Zhi - Chủ tịch Prince Holding Group - lại bị Mỹ cáo buộc là kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, vận hành các “trại lừa đảo” quy mô hàng tỷ USD khắp châu Á.

16/10/2025 07:35:36