Chính phủ Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt diện rộng nhắm vào chín cá nhân và hàng chục thực thể của Prince Group, trong đó có Hu Xiaowei, nhân vật số hai kiêm "đại ca" của trùm lừa đảo xuyên quốc gia Chen Zhi.

Một chiến dịch truy quét quy mô lớn vừa được triển khai tại Phnom Penh, Campuchia, khi lực lượng chức năng đồng loạt đột kích hai tòa nhà thuộc khu phức hợp Prince Plaza Centre và bắt giữ hơn 100 người bị nghi liên quan đến đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia.

Sau gần nửa thập kỷ kể từ vụ xâm nhập tiền mã hóa được coi là chấn động nhất lịch sử, cuộc chiến giành quyền sở hữu hơn 127.000 Bitcoin đang bước vào một giai đoạn pháp lý kịch tính tại tòa án liên bang Brooklyn. Điều bất ngờ nhất không chỉ nằm ở giá trị khổng lồ của số tài sản mà còn ở sự xuất hiện của Trần Chí – "ông trùm" đứng đầu một đế chế lừa đảo xuyên quốc gia – người đang công khai thách thức chính phủ Mỹ để đòi lại quyền lợi.

Thị trường siêu xe thế giới sắp chứng kiến một sự kiện chưa từng có tiền lệ tại Đài Bắc, khi hàng loạt mẫu xe phiên bản giới hạn bị tịch thu từ một đường dây tội phạm xuyên quốc gia sẽ được đem ra đấu giá công khai vào tháng 2 tới.

Từng là một "Neak Oknha" đầy quyền lực với tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh doanh tại xứ sở Chùa Tháp, sự nghiệp của Trần Chí đã chính thức sụp đổ sau khi Chính phủ Campuchia công bố những sai phạm chấn động về quốc tịch và quyết định dẫn độ nhân vật này về Trung Quốc để đối mặt với công lý.

Sau vụ bắt giữ nhân vật được mệnh danh là “vua lừa đảo” Trần Chí, lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục mở rộng điều tra và vừa bắt giữ thêm một đối tượng cầm đầu khác trong các đường dây lừa đảo viễn thông hoạt động quy mô lớn.

Cuộc truy quét quy mô lớn của chính phủ Campuchia vào ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tỷ đô đang tạo nên một làn sóng hỗn loạn chưa từng có. Từ trung tâm Sihanoukville, dòng người và thiết bị tẩu tán hàng loạt ngay sau khi "ông trùm" khét tiếng Trần Chí sa lưới.

Sau khi dẫn độ thành công kẻ cầm đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia Trần Chí về nước, Bộ Công an Trung Quốc đã chính thức phát đi thông điệp đanh thép, kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng trước khi cuộc càn quét tổng lực bắt đầu.

Việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group, về Trung Quốc không phải là hồi kết, mà là phát súng hiệu lệnh cho một giai đoạn quyết liệt hơn trong chiến dịch thanh trừng tội phạm lừa đảo trực tuyến và xuyên biên giới của Campuchia.

Sự sụp đổ của Prince Group đã phơi bày mạng lưới kinh doanh phức tạp đứng sau Chen Zhi (Trần Chí), cùng vai trò của một ‘người chú’ bí ẩn và lối sống xa hoa của người vợ được cho là có liên quan.

Sự sụp đổ của Tập đoàn Prince Group không chỉ phơi bày những thủ đoạn rửa tiền tinh vi mà còn hé lộ danh tính của những nhân vật bí ẩn đứng sau sự trỗi dậy thần tốc của Chen Zhi tại Campuchia.

Hành trình sa lầy vào thế giới ngầm của Chen Zhi – người bị cáo buộc đứng sau một đế chế lừa đảo khổng lồ – được cho là khởi nguồn từ những tiệm Internet bình dân tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000.

Thay vì dùng những chiêu trò săn đón lộ liễu, "ông trùm" Chen Zhi của Prince Group đã biến quá trình lừa đảo thành một nghệ thuật thao túng tâm lý, khiến con mồi tự nguyện dâng nộp tài sản.

Hình ảnh Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cúi đầu bước xuống máy bay trong chiếc còng số 8 đã chính thức đặt dấu chấm hết cho một "đế chế" tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Đằng sau vẻ hào nhoáng của một doanh nhân trẻ là hệ thống "trang trại điện thoại" quy mô công nghiệp, nơi công nghệ được tận dụng triệt để nhằm mục đích lừa đảo toàn cầu.

Truyền thông Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh ghi lại thời điểm lực lượng an ninh đưa Chen Zhi về nước, sau khi ông trùm này bị nhà chức trách Campuchia bắt giữ.

Sau vụ bắt giữ và dẫn độ chấn động nhắm vào ông trùm Chen Zhi, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã phát đi thông báo khẩn về việc đình chỉ hoạt động và thanh lý tài sản của Ngân hàng Prince.

Từ một kẻ bỏ học lớp 8 làm thuê tại quán internet, Trần Chí (Chen Zhi) đã leo lên đỉnh cao danh vọng tại Campuchia, dựng nên tập đoàn Prince Group hào nhoáng. Nhưng đằng sau vỏ bọc doanh nhân thành đạt là một "đế chế" tội phạm xuyên quốc gia với các cáo buộc rùng rợn về lừa đảo, rửa tiền và buôn người vừa bị đánh sập.

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa thực hiện một động thái quyết liệt nhằm vào tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tuyên bố tịch thu và đóng băng tài sản lên tới 10 tỉ baht (khoảng 289 tài sản) thuộc mạng lưới của hai đối tượng Chen Zhi và Kok An, những người bị cáo buộc điều hành các tổ chức lừa đảo và rửa tiền có trụ sở chính tại Campuchia.