Thái Lan đóng băng tài sản khổng lồ của "ông trùm" Chen Zhi

aA

Cơ quan chức năng Thái Lan vừa thực hiện một động thái quyết liệt nhằm vào tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tuyên bố tịch thu và đóng băng tài sản lên tới 10 tỉ baht (khoảng 289 tài sản) thuộc mạng lưới của hai đối tượng Chen Zhi và Kok An, những người bị cáo buộc điều hành các tổ chức lừa đảo và rửa tiền có trụ sở chính tại Campuchia.

03-1764733054-thai-lan-dong-bang-tai-san-khong-lo-cua-ong-trum-chen-zhi.jpg — Chen Zhi, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch tập đoàn Prince Group. Ảnh: Prince Group

Cơ quan Phòng chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã chính thức ra quyết định tịch thu khối tài sản khổng lồ này sau các cuộc điều tra liên quan đến 4 vụ án hình sự lớn về tội phạm mạng và lừa đảo. Theo giới chức Thái Lan, phương thức hoạt động chính của các mạng lưới này là lừa đảo người dân qua nhiều hình thức, sau đó rửa tiền bằng cách mua bất động sản tại Thái Lan hoặc chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số.

Trong vụ việc liên quan đến ông Chen Zhi, Ủy ban Giao dịch của AMLO đã ra lệnh tịch thu 102 tài sản, bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức, tổng trị giá khoảng 373 triệu baht. AMLO cáo buộc Chen Zhi đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền liên quan đến tiền kỹ thuật số, được xác định có trụ sở tại Campuchia.

Đối với vụ án của Kok An, Ủy ban Giao dịch cũng không kém phần mạnh tay khi ra lệnh tịch thu và phong tỏa 90 tài sản như đất đai và tiền trong tài khoản ngân hàng, với tổng giá trị khoảng 467 triệu baht. Cuộc điều tra của Thái Lan cho thấy tiền từ mạng lưới lừa đảo tội phạm mạng này được chuyển qua tài khoản ngân hàng và dùng để mua tài sản do các cá nhân liên quan nắm giữ tại Thái Lan.

Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang tăng cường siết chặt các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Trước đó, theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt lên 15 cá nhân và hơn 100 tổ chức liên quan đến hoạt động tội phạm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định các tổ chức lừa đảo và thành viên, bao gồm cả Tập đoàn Prince Group do Chen Zhi điều hành và Huione Group, đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc dụ dỗ và bắt cóc người Hàn Quốc. Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc là tổ chức đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp, hoạt động tại Khu phức hợp Prince và Khu phức hợp Mango ở Campuchia, nơi nhiều người Hàn Quốc đã bị lôi kéo bằng lời hứa công việc lương cao.

Theo các biện pháp trừng phạt của Hàn Quốc, tài sản của các cá nhân này tại Hàn Quốc sẽ bị đóng băng, bao gồm cả tiền điện tử, và các giao dịch tài chính của họ sẽ bị hạn chế. Đồng thời, những cá nhân này cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.