Vụ bê bối lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia của Tập đoàn Prince Group tại Campuchia đang là tâm điểm chú ý toàn cầu. Dù người sáng lập Chen Zhi (Trần Chí) đã bị Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố và trừng phạt, những thông tin điều tra độc quyền từ truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) lại cho thấy một sự thật gây sốc: Chen Zhi chỉ là nhân vật đại diện, che giấu mạng lưới tài chính và quyền lực tối thượng của 7 cổ đông bí ẩn đứng đằng sau.
20-1763623308-lat-tay-mang-luoi-quyen-luc-chu-tich-prince-group-chen-zhi-chi-la-bu-nhin-cua-7-kim-chu-bi-an.jpg
Dù mang danh là chủ tịch tập đoàn Prince Group...Ảnh: Thời báo Campuchia - Trung Quốc

Theo các thông tin điều tra từ Sanli News Network (SETN), mặc dù mang danh nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Group, vai trò của ông Chen Zhi được cho là chỉ dừng lại ở vị trí "bù nhìn" trên danh nghĩa. Tên tuổi của ông được sử dụng để đại diện cho những người có quyền lực thực sự kiểm soát tập đoàn.

Tiết lộ cho biết trong những năm qua, ông Chen Zhi chủ yếu sinh sống tại đảo Cyprus thuộc Địa Trung Hải và đồng thời sở hữu hộ chiếu của quốc gia này. Sau khi các vụ lừa đảo quy mô lớn của Prince Group bị Mỹ và Anh phanh phui, Chen Zhi đã "biến mất" khỏi tầm mắt công chúng và không ai nắm rõ tung tích hiện tại của ông.

Tuy nhiên, giới thạo tin nhận định khả năng ông quay trở lại Campuchia là rất cao, bởi cho đến nay, quốc gia này vẫn khẳng định Prince Group không có bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào được ghi nhận.

Theo Sanli News Network và Next TV, quyền lực và khả năng kiểm soát thực sự của Prince Group nằm hoàn toàn trong tay 7 cổ đông lớn, được gọi là "kim chủ" (người cung cấp nguồn vốn lớn).

20-1763623309-lat-tay-mang-luoi-quyen-luc-chu-tich-prince-group-chen-zhi-chi-la-bu-nhin-cua-7-kim-chu-bi-an.jpg
...nhưng Chen Zhi chỉ là nhân vật đại diện cho những "Ông trùm" bí ẩn đằng sau. Ảnh: Prince Group.

Danh tính của 7 người này được bảo mật nghiêm ngặt đến mức ngay cả những người trong ngành công nghiệp Campuchia tiếp xúc với Prince Group cũng chỉ biết được một phần nhỏ. Trong số 7 kim chủ này, ngoài một người Đài Loan (Trung Quốc), phần lớn còn lại đều là thành viên của bang Phúc Kiến.

Tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc là nơi xuất thân của những người sáng lập ra bang Phúc Kiến. Từ thời nhà Thanh đến những năm 1900, các thành viên bang này đã thiết lập các hiệp hội đồng hương ở nhiều nơi (như Nhật Bản, Hồng Kông - Trung Quốc) để hỗ trợ lẫn nhau, dù sau này một số đã biến chất.

Nguồn lực tài chính của 7 cổ đông nói trên được cho là lớn đến mức khó tin. Truyền thông nhận định, ngay cả khi Mỹ tịch thu lượng Bitcoin trị giá hàng tỷ USD liên quan đến các hoạt động của Prince Group, dòng tiền của mạng lưới này vẫn không bị ảnh hưởng.

Theo truyền thông Đài Loan, họ sử dụng lợi nhuận từ các "hoạt động phi pháp" để mua sắm tài sản xa hoa trên khắp thế giới, bao gồm các biệt thự và xe hơi đắt đỏ.

Đáng chú ý, các thành viên bang Phúc Kiến này luôn giữ kín tuyệt đối danh tính thật của mình. Việc sở hữu nhiều hộ chiếu của các quốc gia khác nhau giúp họ dễ dàng di chuyển và ẩn náu khắp nơi trên thế giới, khiến việc điều tra và truy bắt trở nên vô cùng khó khăn.