Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) vừa giáng một đòn mạnh vào tập đoàn Prince, một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, khi bắt giữ 25 người và phong tỏa khối tài sản kỷ lục trị giá hơn 4,5 tỉ Đài tệ (khoảng 140 triệu USD). Chiến dịch này được coi là một trong những vụ tịch thu tài sản rửa tiền lớn nhất tại Đài Loan.
05-1762309357-chan-dong-dai-loan-trung-quoc-tich-thu-26-sieu-xe-biet-thu-va-45-ti-dai-te-tu-tap-doan-prince-cua-trum-tran-chi.jpg
Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) khám xét Tập đoàn Prince, bao gồm cả khu Hòa bình Đại uyển. Ảnh: Cục điều tra Đài Loan

Vào ngày 4-11, Viện kiểm sát Đài Bắc đã chỉ huy một chiến dịch truy quét quy mô lớn, với 47 mũi tấn công đồng loạt nhắm vào các địa điểm quan trọng của tập đoàn Prince trên khắp Đài Loan. Chiến dịch này là phản ứng trực tiếp sau khi Mỹ và Anh khởi tố hình sự và trừng phạt tổ chức này, vốn do công dân Campuchia Chen Zhi (Trần Chí) đứng đầu.

Lực lượng chức năng đã khám xét trụ sở các công ty "vỏ bọc", bao gồm công ty Thiên Húc nằm trong tòa tháp Taipei 101, cùng nhiều căn hộ sang trọng tại khu dân cư cao cấp Hòa bình Đại uyển, nơi được cho là dùng để che giấu tài sản phi pháp.

Kết quả, 25 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm các cán bộ cấp cao và nhân viên chủ chốt của tập đoàn. Đáng chú ý, hai trong số những phụ nữ Đài Loan (họ Hoàng và họ Thi) bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt trước đó cũng nằm trong số những người bị bắt.

05-1762309357-chan-dong-dai-loan-trung-quoc-tich-thu-26-sieu-xe-biet-thu-va-45-ti-dai-te-tu-tap-doan-prince-cua-trum-tran-chi.jpg

05-1762309357-chan-dong-dai-loan-trung-quoc-tich-thu-26-sieu-xe-biet-thu-va-45-ti-dai-te-tu-tap-doan-prince-cua-trum-tran-chi.jpg
Hàng loạt tài sản có giá trị bị cơ quan chức năng Đài Loan thu giữ. Ảnh: Cục điều tra Đài Loan.

Khối tài sản khổng lồ bị phong tỏa, tổng trị giá 4,527 tỉ Đài tệ, bao gồm ba loại tài sản chính. Cơ quan chức năng đã thu giữ 26 chiếc xe hơi hạng sang (bao gồm Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz) trị giá gần 478 triệu Đài tệ, được cho là mua bằng tiền lừa đảo.

Ngoài ra, 18 lô bất động sản cũng bị phong tỏa, trong đó có 11 căn hộ và 48 chỗ đậu xe tại khu Hòa bình Đại uyển, với tổng trị giá lên tới hơn 3,8 tỉ Đài tệ (hơn 123 triệu USD). Cuối cùng, 60 tài khoản ngân hàng với số dư hơn 235 triệu Đài tệ tiền mặt (khoảng 7,6 triệu USD) cũng bị đóng băng.

Theo các công tố viên Đài Loan, tập đoàn Prince bị cáo buộc đã thiết lập các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, sử dụng lao động bị ép buộc để thực hiện các hành vi gian lận đầu tư, lừa đảo tiền mã hóa và cờ bạc trực tuyến quy mô lớn. Số tiền thu được sau đó được chuyển qua các công ty vỏ bọc tại Đài Loan và "rửa" bằng cách mua sắm hàng hóa xa xỉ và bất động sản đắt đỏ.

Các nghi phạm hiện đang bị điều tra về các tội danh nghiêm trọng, bao gồm vi phạm luật phòng chống rửa tiền, tổ chức tội phạm và cờ bạc.

QT (SHTT)