Cuộc điều tra quy mô lớn tại Đài Loan (Trung Quốc) đã vạch trần mạng lưới rửa tiền tinh vi của Prince Group, do “phân thân” của ông trùm Chen Zhi điều khiển. Tập đoàn này đã thiết lập một hệ thống 12 công ty, trong đó có một "căn cứ cờ bạc" ngay tại tòa nhà biểu tượng Taipei 101, để rửa hơn 4,5 tỷ Đài tệ (khoảng 145 triệu USD) tiền bất hợp pháp.

Theo tờ China Times, người nắm quyền lực thực sự điều khiển hoạt động của Prince Group tại Đài Loan là Trần Tú Linh, một công dân Singapore. Bà Trần được coi là tổng quản tài chính và là "phân thân" của ông chủ tập đoàn Chen Zhi (Trần Chí), điều khiển toàn bộ hoạt động tài chính và kế hoạch kinh doanh của các công ty con từ nước ngoài.

Thiết lập "căn cứ cờ bạc" trong tòa nhà Biểu tượng

Theo tờ Liên hợp (UDN), Prince Group đã xây dựng một mạng lưới gồm 12 công ty tại Đài Loan. Trong đó, công ty Thiên Húc (do Vương Dục Đường đứng đầu) và Hiển Nguyệt đóng vai trò tạo ra dòng tiền bất hợp pháp thông qua cờ bạc trực tuyến. Điều đáng chú ý, công ty Thiên Húc được thành lập ngay tại tòa nhà chọc trời Taipei 101 để làm vỏ bọc.

Vương Dục Đường là người trực tiếp điều hành việc tạo ra dòng tiền bất hợp pháp qua cờ bạc trực tuyến, trong khi công ty Thiên Húc chuyên tuyển dụng kỹ sư (do Giám đốc Nhân sự Cố Thục Văn phụ trách) để thiết kế và phát triển chương trình cờ bạc trực tuyến. Công ty Hiển Nguyệt thì đảm nhận vai trò dịch vụ khách hàng cho các hoạt động cờ bạc này.

06-1762415695-he-lo-phan-than-cua-ong-trum-prince-group-chen-zhi-tai-dai-loan-trung-quoc.jpg

06-1762415695-he-lo-phan-than-cua-ong-trum-prince-group-chen-zhi-tai-dai-loan-trung-quoc.jpg
Vương Dục Đường (ảnh trên) và Cố Thục Văn. Ảnh: UDN.

Quy trình "tẩy trắng" 4,5 tỷ Đài tệ

Prince Group đã thiết lập một hệ thống tinh vi để "tẩy trắng" số tiền khổng lồ thu được từ cờ bạc và lừa đảo quốc tế. Quá trình rửa tiền được thực hiện qua hai kênh chính kể từ năm 2017:

  • Mạng lưới 8 công ty "ma": Tiền bất hợp pháp được đưa vào hệ thống qua 8 công ty bình phong. Các công ty này hoạt động như các trạm trung chuyển, thực hiện các giao dịch nội bộ giả mạo nhằm xóa bỏ dấu vết tội phạm của dòng tiền trước khi chuyển sang các công ty khác để đầu tư.
  • Mua sắm xa xỉ: Tập đoàn còn sử dụng công ty Ni Nhĩ để mua sắm hàng loạt bất động sản và vật phẩm đắt tiền, bao gồm 11 căn hộ cao cấp và 26 chiếc siêu xe, hoàn tất quá trình rửa tiền thông qua bất động sản và tài sản có giá trị lớn.

Hiện tại, cấp dưới trực tiếp của bà Trần Tú Linh là Vương Dục Đường và Cố Thục Văn đã bị bắt giữ. Truyền thông địa phương đưa tin Vương Dục Đường đã có ý định bán tháo các xe sang thuộc sở hữu của Prince Group tại Đài Loan để bỏ trốn. Bà Trần Tú Linh chưa bị bắt do đang ở ngoài Đài Loan.