VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thị Hải Anh (SN 1979, trú tại Hà Nội), cựu Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng xác định Công ty Egame ghi nhận hơn 2.466 tỷ đồng chi hoa hồng môi giới và hơn 8.597 tỷ đồng chi lợi nhuận cho nhà đầu tư. Shark Thủy bị cáo buộc sử dụng chính sách hoa hồng 5% để thúc đẩy huy động vốn.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng cho nhóm cố vấn gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, nhằm xây dựng kịch bản đối phó, hướng dẫn nhân viên khai báo và tìm cách xử lý các vụ việc khi nạn nhân tố giác lừa đảo Forex.

Chỉ trong 3 ngày, kẻ gian giả mạo tin nhắn của CEO, dùng AI nhái giọng luật sư và kèm 11 tài liệu có chữ ký giả, lừa chủ tịch ngân hàng tư nhân hàng đầu nước Ý rút 95 triệu euro (khoảng 2.770 tỷ đồng).

Cáo trạng xác định Shark Thủy cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người mua cổ phần Egroup. Tổng dư nợ gốc và lãi từ các hợp đồng vượt 15.189 tỷ đồng, trong khi người mua không được ghi nhận là cổ đông.

Người đàn ông ở Cần Thơ trình báo mất trộm xe máy nhưng qua xác minh, công an phát hiện vụ việc được dàn dựng nhằm chiếm đoạt 406 triệu đồng của một nữ tiểu thương.

Lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng để vay 1,2 tỷ đồng, một cựu giám đốc phòng giao dịch tại An Giang bị cáo buộc đã dùng tiền trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn, trước khi bị công an phát hiện tại Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về 3 tội danh mới liên quan đến dự án tiền số AntEx, vi phạm kế toán tại Nextland và trốn thuế tại Vimo.

Lợi dụng danh nghĩa cán bộ ngân hàng, Trần Văn Trạng đã đưa ra thông tin giả về việc cần tiền cho khách hàng vay đáo hạn để huy động hơn 73,4 tỷ đồng của nhiều người.

Sau quá trình điều tra bổ sung, quy mô vụ án ghi nhận sự gia tăng đột biến khi tổng số tiền Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) và các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt đã vượt mốc 8.459 tỷ đồng, đồng thời danh sách bị hại cũng tiếp tục nối dài.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã bóc trần hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cựu cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, khi đối tượng này lợi dụng quy hoạch lâm nghiệp để "vòi tiền" chính người góp vốn làm ăn cùng trùm giang hồ khét tiếng.

Bằng việc dựng lên câu chuyện người cha mắc bạo bệnh cùng hàng loạt màn kịch mạo danh tinh vi trên mạng xã hội, đối tượng đã lừa trót lọt gần 1 tỷ đồng từ chính người yêu đồng giới của mình để đem đi đánh bạc trực tuyến.

Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong vụ án lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến thông qua ứng dụng Phantom. Các đối tượng bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào sàn giao dịch giả, sau đó tiếp tục giăng bẫy bằng chiêu trò hỗ trợ thu hồi tiền đã mất.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự sơ hở trong khâu đối soát thanh toán điện tử của chủ cơ sở kinh doanh, một người phụ nữ đã liên tiếp dàn dựng hàng trăm biên lai giao dịch ngân hàng giả mạo để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Dù đang trong thời gian hưởng sự khoan hồng của pháp luật với bản án treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên vẫn bất chấp quy định, hai lần sử dụng trái phép chất ma túy.

Lợi dụng cơn sốt săn vé ca nhạc của giới trẻ, một nam sinh viên đại học đã dựng lên màn kịch làm đại lý phân phối vé trên mạng xã hội để giăng bẫy hàng trăm người nhẹ dạ trên cả nước.

Bằng chiêu trò tự xưng là cán bộ cấp cao có thể giúp vay vốn Chính phủ và mua bất động sản giá rẻ, Trần Anh Vũ đã chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng của nạn nhân trước khi cắt đứt liên lạc.

Bằng thủ đoạn tự dựng lên vỏ bọc là cán bộ cấp cao công tác tại cơ quan trung ương, đối tượng đã giăng bẫy lừa đảo trót lọt một phụ nữ với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng.