Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu với quy mô đặc biệt nghiêm trọng vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố, đồng thời phơi bày thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.

Lợi dụng sự tin tưởng từ mối quan hệ họ hàng cùng danh nghĩa cán bộ công tác tại một ngôi trường đại học danh tiếng, Nguyễn Thị Hồng Ngân đã thêu dệt nên những kịch bản đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của chính cháu họ mình.

Chỉ bằng những hình ảnh lung linh tải về từ Internet và vài dòng quảng cáo "có cánh" trên mạng xã hội, một người đàn ông đã biến mình thành "đại gia" bán đủ mọi thứ từ xe máy đến cả... ghe, phà. Thế nhưng, tất cả thực chất chỉ là một kịch bản lừa đảo tinh vi, khiến hơn 400 nạn nhân trên cả nước rơi vào bẫy, nộp về túi kẻ gian số tiền khổng lồ lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã thông tin nóng vụ một nữ sinh tại Hà Nội đã mang theo 114 chỉ vàng của gia đình đến cửa hàng để bán, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Công an TP.HCM phát đi thông báo tìm người liên quan đến các giao dịch với Nguyễn Ngọc Tiền, đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, bà Nguyễn Ngọc Tiền có thể phải đối mặt với mức án nghiêm khắc, cao nhất là tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Giữa nghi vấn chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ dự án bất động sản chưa đủ điều kiện, bà Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình giữ thái độ khó hiểu khi làm việc với cơ quan chức năng.

Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, phanh phui thủ đoạn dàn dựng tinh vi đánh vào lòng tin và sự mê tín của nạn nhân.

Dùng người thân, pháp nhân “ma” và dòng tiền lòng vòng, Mr. Pips che giấu khối tài sản khổng lồ, nổi bật là hai căn hộ siêu sang trị giá 266 tỷ đồng.

Lợi dụng lòng trắc ẩn và tinh thần tương thân tương ái tại nơi làm việc, Hoàng Đình Ý đã thêu dệt nên hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của những người cùng công ty, sau đó nướng sạch vào tiền ảo.

Một đường dây trục lợi chính sách an sinh xã hội vừa bị cơ quan chức năng bóc gỡ, gây rúng động dư luận thủ đô.

Một cơ sở quảng cáo điều trị các bệnh về tóc và da đầu với “chuyên gia hàng đầu” tại TP.HCM đã khiến hàng chục khách hàng sập bẫy, thiệt hại tổng cộng hơn 2 tỷ đồng dù không đạt hiệu quả như cam kết.

Vụ dàn cảnh trúng thưởng tại hội chợ Tây Ninh bị phát hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, công an Tây Ninh đã vào cuộc điều tra và khởi tố 21 người liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lòng tin và sự hướng thiện của các bậc tu hành, một thanh niên 26 tuổi đã dựng lên kịch bản "tài trợ du lịch Hàn Quốc" vô cùng tinh vi để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Với những lời hứa hẹn về lợi nhuận "khủng" và vỏ bọc doanh nghiệp quốc tế, nhóm đối tượng đã giăng bẫy hơn 42.000 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới khoảng 400 tỷ đồng.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ nguồn gốc của sản phẩm “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” từng được quảng cáo là bài thuốc gia truyền nhiều đời. Kết quả điều tra cho thấy công thức này thực chất được tự pha chế và chưa được cấp phép lưu hành, trong khi hoạt động quảng bá trên mạng xã hội đã thu hút lượng lớn người mua trong thời gian dài.

Vì áp lực nợ nần và nhu cầu chi tiêu cá nhân, Đào Thị Lan Phương (sinh năm 1982) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách giả mạo dịch vụ mang thai hộ, khiến cặp vợ chồng hiếm muộn phải chi hơn 1 tỷ đồng.

Tin theo lời quảng cáo từ nhân viên của phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, nhiều người đã mua thuốc về sử dụng.