Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Thị Liễu (sinh năm 1982, cư trú tại xã Bảo Vinh, TP Đồng Nai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát sau đó lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo với lời hứa giúp tránh bị xử lý hình sự.

Bị cáo buộc bán cùng một thửa đất cho nhiều người và sử dụng sổ đỏ của người khác để cầm cố, một phụ nữ ở Phú Thọ chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng.

Bằng chiêu trò dụ dỗ đánh bài và sử dụng đô la "âm phủ" làm mồi nhử, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hàng ngàn USD của nhiều nạn nhân trước khi sa lưới công an.

Liên quan đến vụ án núp bóng cơ sở y tế để "vẽ bệnh", lừa đảo ép người bệnh chi trả số tiền lớn gây bức xúc dư luận, những thông tin mới nhất về lịch sử hoạt động của Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An vừa được hé lộ.

Một chiến dịch phối hợp xuyên quốc gia giữa lực lượng Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Lào vừa cất lưới thành công, đánh sập một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn do người Việt điều hành trên lãnh thổ nước bạn.

Bằng những chiêu trò dàn dựng tinh vi và tàn nhẫn, các đối tượng đã thổi phồng tình trạng bệnh tật, gây sức ép tâm lý để ép hàng trăm người bệnh chi trả những khoản tiền khổng lồ, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Barry Minkow bắt đầu con đường kinh doanh từ năm 1982 khi mới 15 tuổi với dịch vụ giặt thảm mang tên ZZZZ Best hoạt động trong gara của cha mẹ tại Reseda, Los Angeles. Chỉ với ba nhân viên và bốn chiếc điện thoại, công ty nhanh chóng được xây dựng như một câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng.

Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Hưng - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hưng HB. Đối tượng này bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền tạm ứng thi công dự án trường học vùng cao rồi bỏ trốn.

Từ những hình ảnh nhà ở, homestay sao chép trên mạng, Phạm Viết Thoại bị cáo buộc dựng màn kịch cho thuê phòng, nhận tiền đặt cọc rồi biến mất.

Nhóm đối tượng đã lập fanpage giả mạo để dẫn dụ nạn nhân sập bẫy hòng chiếm đoạt tiền đặt phòng, đồng thời thiết lập một hệ thống tài khoản chằng chịt để luân chuyển dòng tiền bất chính lên tới gần 800 tỷ đồng.

Lợi dụng giai đoạn cao điểm xác nhận nhập học trực tuyến, các đối tượng xấu đã tung ra chiêu trò làm giả phiếu báo nhập học và mạo danh nhà trường nhằm bẫy phụ huynh học sinh.

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thoại My khi đang lẩn trốn tại TPHCM. Lợi dụng vị trí nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 21,4 tỷ đồng.

Thua lỗ nặng vì chơi bài Poker trực tuyến, Đặng Quang Vinh đã dựng lên màn kịch tuyển dụng tinh vi vào hệ thống siêu thị lớn nhằm lừa đảo chính người bạn của mình, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cơ quan điều tra phát hiện lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng nguyên khối, đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu và nhiều bất động sản. Theo kết luận điều tra, khối tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, được định giá gần 600 tỷ đồng nếu tính riêng số vàng.

Lợi dụng tâm lý thích nhận quà tặng và săn hàng khuyến mại của người dân tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, một nhóm đối tượng đã tổ chức hàng loạt chương trình giới thiệu sản phẩm để bán đồ gia dụng kém chất lượng với giá cao gấp khoảng 10 lần giá trị thực.

Bộ Công an đang tập trung điều tra toàn diện các đường dây liên quan đến mô hình “hợp đồng kỳ nghỉ”, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm thu hồi tối đa số tiền bị chiếm đoạt để bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân.

Sau khi ông Hồ Ngọc Tiên Trung, chủ hệ thống nha khoa Đại Nam, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam, vụ án ly hôn tranh chấp tài sản trị giá hơn 1.200 tỉ đồng của ông đối mặt với nhiều bước ngoặt pháp lý đặc biệt.