Hứa trả hoa hồng thu mua tôm, giám đốc Công ty thủy sản Thiên Phú bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

aA

Giám đốc Công ty thủy sản Thiên Phú bị cáo buộc sử dụng chứng từ thu mua tôm không có giao dịch thực tế và gian dối trong giao dịch đất, qua đó chiếm đoạt của hai người tổng cộng gần 35 tỷ đồng.

Ngày 29/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam bà Hồ Thị Kiểng (59 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Hồ Thị Kiểng thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Cà Mau.

Doanh nghiệp do bà Kiểng điều hành có trụ sở tại xã Phong Thạnh, được thành lập năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực chế biến, bảo quản và xuất khẩu thủy sản đông lạnh, trong đó có tôm sú và tôm thẻ chân trắng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng lợi dụng mối quan hệ làm ăn với một người đàn ông ở phường Tân Thành để huy động tiền phục vụ hoạt động thu mua tôm nguyên liệu.

Bà Kiểng đưa ra thông tin doanh nghiệp cần vốn thu mua tôm và đề nghị người này giao tiền, đồng thời hứa trả hoa hồng 2.000 đồng cho mỗi kg tôm được thu mua.

Để tạo lòng tin, bà Kiểng bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng, thể hiện số lượng và giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không phát sinh những giao dịch tương ứng.

Tin tưởng các chứng từ được cung cấp, người đàn ông nhiều lần giao tiền cho bà Kiểng. Tuy nhiên, sau đó người này không được thanh toán theo thỏa thuận. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt trong vụ việc này là hơn 17 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động thu mua tôm, bà Kiểng còn bị điều tra về một giao dịch bất động sản liên quan đến người ở TP.HCM.

Theo cơ quan công an, bà Kiểng nhận tiền của người này để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa kết hợp trồng cây thuốc nam. Tuy nhiên, bà bị cáo buộc mua đất không đúng vị trí đã thỏa thuận, sau đó chuyển nhượng lại cho người giao tiền với giá thấp hơn số tiền đã nhận.

Đối với khoản tiền chênh lệch, bà Kiểng nhiều lần hứa hoàn trả nhưng không thực hiện. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt trong giao dịch đất cũng hơn 17 tỷ đồng.

Như vậy, thông qua hai vụ việc liên quan đến hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch bất động sản, bà Hồ Thị Kiểng bị cáo buộc chiếm đoạt của hai người tổng cộng gần 35 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo của bà Kiểng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

PV (SHTT)