Shark Bình bị đề nghị truy tố vì lừa đảo "số tiền đặc biệt lớn" và trốn thuế gần 39 tỉ đồng

aA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về 3 tội danh mới liên quan đến dự án tiền số AntEx, vi phạm kế toán tại Nextland và trốn thuế tại Vimo.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech) bị đề nghị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án này còn có 12 đồng phạm thuộc hệ sinh thái NextTech, bao gồm Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc NextPay), Đỗ Công Diễn (Giám đốc Vimo), Nguyễn Thị Thanh Hương (Phó Tổng giám đốc NextTech) và Nguyễn Hà Thủy (Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ NextTech).

13-1791897439-shark-binh-bi-de-nghi-truy-to-vi-lua-dao-so-tien-dac-biet-lon-va-tron-thue-gan-39-ti-dong — Shark Bình bị đề nghị truy tố thêm 3 tội danh.

Dù có trình độ chuyên môn cao về công nghệ và tài chính, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo đồng phạm đưa ra các thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Cơ quan công an xác định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt "số tiền đặc biệt lớn" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngoài vụ án tiền số, cơ quan điều tra cũng làm rõ vi phạm trong kinh doanh bất động sản tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland. Từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản thu về hơn 117,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Bình đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách gần 45 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 4,36 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Công nghệ Vimo, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo không xuất hóa đơn, giấu doanh thu khỏi sổ sách và nhờ nhân viên đứng tên các công ty TNHH MTV để nhận tiền cổ tức thay cho cá nhân. Với các thủ đoạn này, tổng số tiền ông Bình bị xác định trốn thuế là hơn 38,7 tỷ đồng.

Nguyễn Hữu Tuất (Giám đốc NextPay) bị xác định là đồng phạm đắc lực giúp sức cho Shark Bình ở cả hành vi lừa đảo tại AntEx lẫn hành vi trốn thuế tại Vimo.

Quá trình điều tra ghi nhận ông Nguyễn Hòa Bình đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và có đơn xin tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư, đồng thời nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế và thiệt hại ngân sách.

Đáng chú ý, đây là vụ án hình sự thứ hai đối với ông Nguyễn Hòa Bình. Trước đó, trong vụ án lừa đảo ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, Shark Bình đã bị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố về tội Rửa tiền (khung hình phạt 10 - 15 năm tù) do liên quan đến việc chuyển gần 320 tỷ đồng qua cổng thanh toán Ngân Lượng. Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Mr Pips dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới.

TN (SHTT)