Trong thời gian xét xử vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, 118 bị cáo hoặc người đại diện đã nộp gần 36,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, danh sách này không có tên Shark Bình.

Bị cáo buộc đồng phạm với 'siêu lừa' Phó Đức Nam ở tội Rửa tiền, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 9-10 năm tù.

Từng được biết đến là doanh nhân công nghệ, sáng lập nhiều công ty, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) hiện bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của mình và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của bản thân gây ra.

Trong phiên xét xử vụ Mr Pips sáng 30/10, Shark Bình nói bản thân nghĩ chắc chắn sẽ đi tù. Chủ tọa phiên tòa lập tức nhắc bị cáo mới bị truy tố, việc có tội hay không phải do hội đồng xét xử quyết định.

Tìm việc qua Facebook, Bàn Tòn Chày gia nhập hệ thống lừa đảo đầu tư của Mr Pips rồi được đưa lên làm trưởng phòng kinh doanh. Tại tòa, bị cáo khai nhận hơn 2,6 tỷ đồng lương, thưởng và gửi lời xin lỗi những người bị hại.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips) chấp nhận trả phí 2,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng 1.000 đồng cho mỗi lần rút tiền qua Công ty Ngân Lượng. Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc liên quan hoạt động rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Từ những khoản tiền đầu tư tưởng chừng sinh lời đến cảnh nợ nần chồng chất, mất nhà, gia đình tan vỡ, nhiều bị hại trong đường dây Mr Pips đã kể lại bi kịch tại tòa, mong lấy lại tiền và ổn định cuộc sống.

Hai nữ nhân viên Công ty Ngân Lượng đã thực hiện chỉ đạo của Shark Bình, phối hợp với đường dây Mr Pips tạo dữ liệu giao dịch giả và soạn công văn đối phó cơ quan điều tra.

Phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác có gần 1.500 người được triệu tập, trong đó khoảng 920 bị hại. Do số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, phiên xử được tổ chức tại 3 điểm cầu, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Hôm nay (26/10), TAND TP Hà Nội xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo tạo dữ liệu giao dịch giả để đối phó với cơ quan công an, giúp đường dây Mr Pips duy trì dòng tiền khoảng 320 tỷ đồng qua ví Ngân Lượng nhằm hưởng phí giao dịch.

Vũ Ngọc Sinh, người từng góp 575 triệu đồng phát triển dự án tiền số Antex và được chia hơn 2,4 tỷ đồng từ tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư, hiện bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt cùng ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra, 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng liên quan dự án AntEx. Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Vũ Ngọc Sinh, người tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm tiền số AntEx cùng Shark Bình, được chia hơn 2,4 tỷ đồng sau khi nhóm góp vốn rút tiền từ dự án. Bị can hiện bị truy nã.

Để tạo dựng niềm tin và giữ chân cộng đồng đầu tư, ông Bình đã lợi dụng danh tiếng truyền thông để vẽ nên quỹ đầu tư chuỗi khối quy mô cam kết tới 50 triệu USD trong 10 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về 3 tội danh mới liên quan đến dự án tiền số AntEx, vi phạm kế toán tại Nextland và trốn thuế tại Vimo.