Pháp luật
30/10/2026 10:27Vụ Mr Pips: Vì sao chủ tọa phải ngắt lời khi Shark Bình nói “Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi”?
Sáng 30/10, tại TAND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, thường được biết đến với tên Shark Bình) bắt đầu trả lời xét hỏi về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng liên quan đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Trong phần trình bày, ông Bình cho biết đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân, đồng thời tự nhận là người dám làm, dám chịu. Bị cáo sau đó nói sẵn sàng chấp nhận hình phạt và đề cập đến việc đi tù như một điều đã được định trước.
Chủ tọa Trần Nam Hà lập tức ngắt lời, giải thích rằng ông Bình hiện bị tạm giam trong một vụ án khác, chưa phải đang chấp hành án tù. Đối với vụ án đang xét xử, bị cáo mới ở giai đoạn bị truy tố; việc có tội hay không thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của hội đồng xét xử.
Nghe chủ tọa giải thích, ông Bình bật cười và tiếp tục nói rằng mình chắc chắn sẽ đi tù, sau đó phát biểu: “Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi”.
Trước khi kết thúc phần trình bày, Shark Bình cho rằng những gì đã xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.
Bị cáo buộc chỉ đạo duy trì ví thanh toán và cung cấp dữ liệu không đúng thực tế
Đây là ngày xét xử thứ năm trong vụ án liên quan Mr Pips. Trước đó, Shark Bình chủ yếu ngồi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn những bị cáo khác và người bị hại.
Khoảng 9h sáng 30/10, tòa bắt đầu xét hỏi nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền. Hai nhân viên Công ty cổ phần Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam lần lượt trình bày rằng những công việc họ thực hiện đều theo chỉ đạo của ông Bình, Chủ tịch HĐQT Ngân Lượng.
Đến khoảng 9h10, hội đồng xét xử chuyển sang thẩm vấn Shark Bình về cáo buộc rửa tiền gần 320 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Ngân Lượng và hệ thống sàn ngoại hối của Mr Pips bắt đầu từ hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Năm 2019, sàn GKFX mở ví điện tử tại Ngân Lượng.
Đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram tên Peter, giới thiệu là người đại diện mới của GKFX để liên hệ với nhân viên kinh doanh Trần Thị Thanh Tâm và đề nghị giảm phí giao dịch.
Sau khi được cấp dưới báo cáo, Shark Bình không đồng ý giảm phí. Ngân Lượng tiếp tục áp dụng mức phí 2,5% đối với tiền khách hàng nạp vào và 1% đối với tiền rút, cộng thêm 1.000 đồng cho mỗi giao dịch rút.
Sau đó, Phó Đức Nam phát triển thêm các sàn DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarkets. Những sàn này tiếp tục kết nối với Ngân Lượng để nhận tiền của người tham gia đầu tư.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin về các ví điện tử có giao dịch nhận tiền của nhà đầu tư. Nguyễn Thị Nam, người phụ trách bộ phận vận hành, đã báo cáo sự việc với Shark Bình.
Viện Kiểm sát cáo buộc ông Bình biết các sàn của Phó Đức Nam có hoạt động vi phạm pháp luật và đang bị công an xác minh. Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng phí giao dịch, bị cáo vẫn chỉ đạo hai cấp dưới duy trì hoạt động thanh toán cho các sàn.
Cơ quan công tố còn cáo buộc Shark Bình chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin giao dịch không đúng thực tế khi trả lời yêu cầu xác minh của cơ quan điều tra.
Theo nội dung cáo trạng, khi nhận được văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu, Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên các sàn của Phó Đức Nam để thông báo. Phía sàn sau đó cung cấp thông tin một ví Ngân Lượng khác cùng dữ liệu nạp, rút tiền để sử dụng thay cho lịch sử giao dịch của ví đang bị xác minh.
Những dữ liệu này được chuyển cho Nguyễn Thị Nam tổng hợp, chuẩn bị công văn trả lời. Cáo trạng nêu rằng các văn bản phải được Shark Bình xem xét, đồng ý trước khi trình tổng giám đốc Đinh Hồng Quân ký với tư cách người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng.
Cơ quan tố tụng cho rằng cách thức này đã che giấu thông tin giao dịch thực tế, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền của các bị hại.
Gần 319 tỷ đồng của 232 bị hại chuyển qua hệ thống ví
Theo cáo trạng, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển tổng cộng 318,97 tỷ đồng vào các ví Ngân Lượng liên quan hệ thống sàn của Phó Đức Nam. Khoản tiền này là căn cứ để Viện Kiểm sát truy tố Shark Bình cùng hai nhân viên Ngân Lượng về tội Rửa tiền.
Trong những ngày xét xử trước đó, một số bị hại cũng trình bày về việc chuyển tiền đầu tư thông qua cổng thanh toán Ngân Lượng.
Một phụ nữ khai được nhân viên đường dây Mr Pips hướng dẫn chuyển tiền qua hệ thống này. Khi người phụ nữ bày tỏ lo ngại về độ tin cậy, những người tư vấn đã nhắc đến tên tuổi Shark Bình để trấn an. Sau đó, chị chuyển hơn 6 tỷ đồng vào sàn giao dịch nhưng chỉ rút lại được một khoản rất nhỏ.
Một bị hại khác, ông Nguyễn Văn Triển, khai ban đầu nạp 2.000 USD rồi được nhân viên tư vấn thuyết phục nâng cấp tài khoản VIP. Khi tài khoản thua lỗ, ông tiếp tục được hướng dẫn vay mượn tiền để nạp thêm.
Theo lời khai tại tòa, ông Triển bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, trong đó hơn 4 tỷ đồng được chuyển qua cổng Ngân Lượng.
Các nội dung liên quan trách nhiệm hình sự của Shark Bình và những người bị truy tố đang được hội đồng xét xử xem xét. Những cáo buộc trong vụ án chưa phải kết luận cuối cùng của bản án.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
