Ông Nguyễn Hòa Bình đang đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân khi vướng vào hai vụ án với bốn cáo buộc: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán, trốn thuế và rửa tiền. Hệ lụy từ các sai phạm này khiến cơ quan điều tra phải phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng của ông, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ và hai ôtô.

Công an Hà Nội thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn của Mr Pips, gồm tiền mặt, vàng, siêu xe, bất động sản, gây choáng với số lượng và giá trị.

Hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Công ty Cổ phần Ngân Lượng vừa bị cơ quan chức năng nhắc tên với vai trò mắt xích quan trọng trong vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng Mr Pips.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của những căn hộ hạng sang và khối bất động sản nghìn tỷ, một chiến dịch "giải cứu" tài sản quy mô lớn đã được gia đình Phó Đức Nam (tức Mr Pips) âm thầm triển khai ngay khi "ông trùm" này sa lưới.

Không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án còn gây sốc khi lôi ra ánh sáng một "tổ tư vấn" đặc biệt gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, những người đã trực tiếp xây dựng "lá chắn pháp lý" cho đường dây tội phạm này.

Bạn gái cùng bố mẹ và dì ruột của “Mr Pips” Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia rửa tiền, giúp che giấu tài sản có được từ hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền qua ví Ngân Lượng, phục vụ dòng tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex trái phép.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa thông báo Công an Hà Nội đang hoàn tất thủ tục để dẫn độ trùm lừa đảo công nghệ cao Lê Khắc Ngọ, tức "Mr Hunter," từ Philippines về nước. Đây là một bước đột phá quan trọng trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia, sau khi lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ nhóm tội phạm và thu hồi được khối tài sản khổng lồ hơn 5.300 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án do TikToker Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cầm đầu, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng 550 người là nhân viên sale trong đường dây của Mr Pips được trả lương và hoa hồng bị coi là có dấu hiệu đồng phạm, có thể bị khởi tố trong thời gian tới.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Vụ án Mr Pips và đồng phạm lừa đảo hay vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn... được Viện Kiểm sát đánh giá đạt tỉ lệ thu hồi tài sản cao nhất, hiệu quả nhất.

Vụ án rúng động cả Việt Nam một lần nữa bị phơi bày.

Phiên tòa xét xử Bùi Trung Đức, đồng phạm của Mr Pips, tạm dừng để xác minh tài liệu liên quan. Vụ án lừa đảo tài sản gây chấn động xã hội.

Thời gian qua, nhiều gương mặt trẻ tuổi từng nổi tiếng với cuộc sống giàu có, xa hoa, hào nhoáng trên mạng xã hội đã lần lượt vướng vòng lao lý.

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Công an Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án lừa đảo Mr Pips.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ khi đang trốn ở Thái Lan.