Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips). Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền sau khi bị cáo buộc.

Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đã hé lộ sự tham gia của nhiều người thân và quen biết trong tổ chức.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cơ quan điều tra phát hiện lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng nguyên khối, đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu và nhiều bất động sản. Theo kết luận điều tra, khối tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, được định giá gần 600 tỷ đồng nếu tính riêng số vàng.

Trong số khối tang vật khổng lồ trị giá hơn 5.300 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, bộ sưu tập gồm 60 chiếc đồng hồ đắt đỏ cùng hàng loạt siêu xe của một "chuyên gia tài chính" tự xưng đã trở thành tâm điểm chú ý.

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cơ quan điều tra xác định đã hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng mô hình sàn giao dịch ngoại hối giả, tạo nền tảng để đường dây lừa đảo hoạt động với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bố mẹ Phó Đức Nam (Mr Pips) đã tham gia giúp sức hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thông qua mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, tích trữ vàng, ngoại tệ và nhờ người thân cất giữ tài sản sau khi Nam bị khởi tố.

Từ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định đã sử dụng để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào vàng, USD và đô la Singapore nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền 320 tỉ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Mr Pips. Vị này đã chỉ đạo làm giả dữ liệu hòng che mắt cơ quan điều tra.

VKSND TP Hà Nội vừa yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm.

Trong khuôn khổ buổi họp báo về kết quả công tác công an quý 1/2026 diễn ra vào chiều ngày 3/4, Bộ Công an đã công bố những diễn biến mới nhất và chấn động xoay quanh vụ án của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Với sự vận hành nhịp nhàng của 7 bộ phận chuyên trách, đường dây lừa đảo do "Mr Pips" và "Mr Hunter" cầm đầu đã tạo nên một kịch bản hoàn hảo để chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra, hé lộ những thủ đoạn tinh vi đằng sau "vòi bạch tuộc" kinh tế này.

Ông Nguyễn Hòa Bình đang đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân khi vướng vào hai vụ án với bốn cáo buộc: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán, trốn thuế và rửa tiền. Hệ lụy từ các sai phạm này khiến cơ quan điều tra phải phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng của ông, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ và hai ôtô.

Công an Hà Nội thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn của Mr Pips, gồm tiền mặt, vàng, siêu xe, bất động sản, gây choáng với số lượng và giá trị.

Hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Công ty Cổ phần Ngân Lượng vừa bị cơ quan chức năng nhắc tên với vai trò mắt xích quan trọng trong vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng Mr Pips.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của những căn hộ hạng sang và khối bất động sản nghìn tỷ, một chiến dịch "giải cứu" tài sản quy mô lớn đã được gia đình Phó Đức Nam (tức Mr Pips) âm thầm triển khai ngay khi "ông trùm" này sa lưới.

Không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án còn gây sốc khi lôi ra ánh sáng một "tổ tư vấn" đặc biệt gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, những người đã trực tiếp xây dựng "lá chắn pháp lý" cho đường dây tội phạm này.

Bạn gái cùng bố mẹ và dì ruột của “Mr Pips” Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia rửa tiền, giúp che giấu tài sản có được từ hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền qua ví Ngân Lượng, phục vụ dòng tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex trái phép.