Pháp luật
04/11/2026 16:12Vụ Mr Pips: Hơn 1.400 người và nhiều cổng thanh toán tiếp tục bị điều tra
Ngày 4/11, phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, cầm đầu bước vào phần tranh luận. Tại đây, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho biết vẫn còn nhiều nội dung chưa thể làm rõ do thời hạn tố tụng và sẽ được tiếp tục xác minh, xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.
Một trong những nội dung đáng chú ý là hành vi của hơn 1.400 người từng tham gia bộ máy do Phó Đức Nam điều hành. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động của một số cổng thanh toán trung gian như BigPay, ApotaPay, CPay...
VKS cũng cho biết sẽ tiếp tục xác minh dấu hiệu rửa tiền liên quan đến người thân của các bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu. Những người này đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn, song nguồn tiền dùng để hình thành khối tài sản vẫn chưa được làm rõ.
Theo đại diện VKS, việc tiếp tục điều tra các nội dung trên nhằm xử lý toàn diện, triệt để vụ án.
Đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo có quan hệ gia đình
Trong quá trình xét xử, VKS ghi nhận vụ án có nhiều bị cáo là người thân hoặc có quan hệ gia đình với nhau. Điển hình là Phó Đức Nam cùng bố mẹ là Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu; hai vợ chồng Trần Văn Công và Trần Thị Quỳnh Trang; bị cáo Nguyễn Thanh Tâm là em của Nguyễn Thanh Phong.
Từ đặc điểm này, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo khi quyết định mức án.
Bên cạnh việc xử lý các hành vi phạm tội, VKS cũng đưa ra nhiều kiến nghị nhằm ngăn chặn những đường dây lừa đảo tương tự. Theo đó, Bộ Tài chính được đề nghị phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán, giao dịch hoặc đầu tư chứng khoán quốc tế, Forex trên những sàn chưa được cấp phép.
Đối với Ngân hàng Nhà nước, VKS kiến nghị yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền tại các tổ chức ngân hàng và đơn vị được Nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.
Việc quản lý tài khoản ngân hàng và hoạt động thanh toán trung gian cũng cần được tăng cường, đặc biệt là quy trình xác thực khách hàng khi mở tài khoản trực tuyến. Qua đó, các giao dịch bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn hoặc chuyển tiền liên tục qua nhiều tài khoản có thể được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Ngoài ra, VKS đề nghị các bộ, ngành nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động trên không gian mạng, đồng thời triển khai hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử.
Mr Pips và Mr Hunter cùng bị đề nghị án chung thân
Trước đó, trong phần luận tội và đề xuất hình phạt, VKS đề nghị tuyên Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Sau khi tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.
Đối với Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, VKS cũng đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng 10-11 năm tù về tội Rửa tiền. Hình phạt chung được đề xuất đối với bị cáo này là tù chung thân.
Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) bị đề nghị mức án từ 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.
Đánh giá về hậu quả vụ án, đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản mà còn đẩy nhiều gia đình vào cảnh khánh kiệt, nợ nần, hôn nhân đổ vỡ. Thậm chí, có bị hại từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng và nghĩ đến việc tự tử.
Theo nội dung luận tội, các bị cáo sử dụng tài khoản mạng xã hội giả, số điện thoại ẩn danh thông qua nhiều ứng dụng để gọi điện, nhắn tin và kết bạn qua Zalo, từ đó tiếp cận những người có nhu cầu đầu tư.
Quá trình tiếp cận được thực hiện từng bước, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Các nội dung trao đổi đều được chuẩn bị kỹ, bắt đầu bằng việc làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm rồi dần chuyển hướng câu chuyện sang lĩnh vực đầu tư tài chính.
Biên Thùy (SHTT)
Bài đọc nhiều
