Trong giai đoạn 2 của vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của hơn 1.400 người liên quan, hoạt động của các cổng thanh toán trung gian và dấu hiệu rửa tiền của một số người thân các bị cáo.

Tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, Phó Đức Nam (Mr Pips) bày tỏ sự hối lỗi vì khiến bố mẹ cùng vướng vòng lao lý. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho một trong hai người được ở ngoài để có người chăm lo cho những người phải chấp hành án.

Từng được biết đến là doanh nhân công nghệ, sáng lập nhiều công ty, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) hiện bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.

Phó Đức Nam (Mr Pips) khai sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tâm nhưng không tiết lộ công việc và nguồn gốc số tiền có được. Nam giao bạn gái quản lý tiền, song bản thân mới là người quyết định việc sử dụng.

Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo do Mr Pips và Mr Hunter cầm đầu, Nguyễn Trọng Mạnh khai chỉ làm bảo vệ với tổng tiền lương hơn 629 triệu đồng trong hơn 3 năm. Tuy nhiên, bị cáo sở hữu ô tô Mercedes, căn hộ và nhiều tài sản khác, trong khi vợ là Đinh Thị Dung nhận gần 16,6 tỷ đồng tiền lương, thưởng sau khoảng 5 năm làm việc tại công ty.

Tại phiên tòa sáng 31/10, Phó Đức Nam (Mr Pips) khai mắc rối loạn lưỡng cực từ năm 2012, từng có lúc tinh thần suy sụp, nghĩ đến chuyện tự tử dù sở hữu nhiều tiền. Bị cáo cũng đề nghị làm rõ phạm vi quản lý các sàn giao dịch trong vụ án.

Theo lời khai của Mr Pips, bị cáo cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được mà chỉ được Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) chia 3% - 5% tiền lãi, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips), nhiều bị cáo là cấp dưới đã bày tỏ sự ăn ăn, hối hận sâu sắc.

Phạm Minh Khôi khai nhận hơn 11 tỷ đồng tiền lương, thưởng sau vài năm làm việc cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, trong khi một nhà đầu tư kể bị mất hơn 2,7 tỷ đồng.

Theo bị cáo Lê Khắc Ngọ, số lượng vàng bị thu giữ khoảng 142kg, tương đương 143 miếng, giá trị hiện tại hơn 600 tỷ đồng. Bị cáo mong được bán số vàng trên để khắc phục hậu quả vụ án.

Hôm nay (26/10), TAND TP Hà Nội xét xử theo trình tự sơ thẩm đối với 188 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.

Không trực tiếp tham gia dụ dỗ nhà đầu tư, Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc quản lý tiền phạm pháp cho Mr Pips, dùng hàng trăm tỷ đồng mua vàng, bất động sản, đồng hồ đắt tiền và nhiều món đồ xa xỉ.

Theo cáo trạng, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc chi hàng tỷ đồng cho nhóm cố vấn gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, nhằm xây dựng kịch bản đối phó, hướng dẫn nhân viên khai báo và tìm cách xử lý các vụ việc khi nạn nhân tố giác lừa đảo Forex.

Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đã hé lộ sự tham gia của nhiều người thân và quen biết trong tổ chức.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cơ quan điều tra phát hiện lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng nguyên khối, đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu và nhiều bất động sản. Theo kết luận điều tra, khối tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, được định giá gần 600 tỷ đồng nếu tính riêng số vàng.

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cơ quan điều tra xác định đã hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng mô hình sàn giao dịch ngoại hối giả, tạo nền tảng để đường dây lừa đảo hoạt động với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bố mẹ Phó Đức Nam (Mr Pips) đã tham gia giúp sức hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thông qua mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, tích trữ vàng, ngoại tệ và nhờ người thân cất giữ tài sản sau khi Nam bị khởi tố.

Từ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định đã sử dụng để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào vàng, USD và đô la Singapore nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.