Quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu đã hé lộ sự tham gia của nhiều người thân và quen biết trong tổ chức.

Tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cơ quan điều tra phát hiện lượng tài sản đặc biệt lớn, gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng nguyên khối, đồng hồ đắt tiền, túi xách hàng hiệu và nhiều bất động sản. Theo kết luận điều tra, khối tài sản thu giữ tại nơi ở của Tâm và Ngô Thị Thêu, vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, được định giá gần 600 tỷ đồng nếu tính riêng số vàng.

Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cơ quan điều tra xác định đã hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng mô hình sàn giao dịch ngoại hối giả, tạo nền tảng để đường dây lừa đảo hoạt động với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bố mẹ Phó Đức Nam (Mr Pips) đã tham gia giúp sức hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có thông qua mua bán bất động sản, gửi tiết kiệm, tích trữ vàng, ngoại tệ và nhờ người thân cất giữ tài sản sau khi Nam bị khởi tố.

Từ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định đã sử dụng để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào vàng, USD và đô la Singapore nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền 320 tỉ đồng trong đường dây lừa đảo 1.600 tỉ của TikToker Mr Pips. Vị này đã chỉ đạo làm giả dữ liệu hòng che mắt cơ quan điều tra.

VKSND TP Hà Nội vừa yêu cầu điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm.

Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu với quy mô đặc biệt nghiêm trọng vừa bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố, đồng thời phơi bày thủ đoạn tinh vi của nhóm tội phạm này.

Tin vào những lời mời gọi lợi nhuận hấp dẫn từ các “chuyên gia” tự xưng, nhiều người đã dồn tiền tỷ vào các sàn forex với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, thay vì thu lãi như kỳ vọng, họ phải đối diện với thực tế phũ phàng: tài khoản “bốc hơi” chỉ sau thời gian ngắn, số tiền tích cóp nhiều năm không cánh mà bay.

Trong khi Phó Đức Nam đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, một diễn biến đáng chú ý khác đã được cơ quan điều tra làm rõ: cha của bị can cũng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con trai.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của những căn hộ hạng sang và khối bất động sản nghìn tỷ, một chiến dịch "giải cứu" tài sản quy mô lớn đã được gia đình Phó Đức Nam (tức Mr Pips) âm thầm triển khai ngay khi "ông trùm" này sa lưới.

Sau thời gian bỏ trốn khỏi Việt Nam, Lê Khắc Ngọ, còn được biết đến với biệt danh Mr. Hunter, đã bị lực lượng chức năng Việt Nam dẫn độ về nước sau khi bị cảnh sát Philippines bắt giữ vì nhập cảnh trái phép.

Công an TP Hà Nội vừa thông tin thêm kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (hay Mr Pips) cầm đầu.

Phiên tòa xét xử Bùi Trung Đức, đồng phạm của Mr Pips, tạm dừng để xác minh tài liệu liên quan. Vụ án lừa đảo tài sản gây chấn động xã hội.

Công an Hà Nội đã khởi tố 44 bị can liên quan vụ án lừa đảo Mr Pips.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ khi đang trốn ở Thái Lan.

Đường dây lừa đảo của đối tượng Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã lập hơn 40 văn phòng khắp cả nước và thuê hơn 1.000 nhân viên làm việc.

Theo luật sư, bất kỳ người nào đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà thực hiện hành vi giúp sức, xúi giục các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng đều bị xử lý hình sự.