Một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cơ quan điều tra xác định đã hướng dẫn Phó Đức Nam (Mr Pips) xây dựng mô hình sàn giao dịch ngoại hối giả, tạo nền tảng để đường dây lừa đảo hoạt động với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỷ đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh Mr Pips, cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục truy bắt 8 đối tượng bị truy nã.

Trong số này, Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) được xác định giữ vai trò quan trọng khi trực tiếp hướng dẫn Nam cách xây dựng và vận hành mô hình sàn forex phục vụ hành vi lừa đảo.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran từ năm 2017. Sau đó, hai người thống nhất việc để Uran tạo lập, quản lý và điều hành các website kết nối với nền tảng MT4, MT5 nhằm phục vụ các giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Những website này được đặt tên bằng tiếng Anh, tương tự các sàn giao dịch nổi tiếng trên thế giới nhằm tạo cảm giác uy tín đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ hệ thống đều được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường tài chính quốc tế.

Mọi giao dịch thực chất chỉ diễn ra giữa người chơi và chủ sàn, còn khoản tiền thua lỗ sẽ thuộc về nhóm điều hành.

06-1783297883-bi-an-nguoi-dung-sau-chi-dan-mr-pips-van-hanh-duong-day-lua-dao-gan-1600-ty-dong
Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau khi hoàn thiện hệ thống, Isik Uran chuyển giao thông tin để Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên tiếp cận khách hàng, hướng dẫn mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Không chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, Isik Uran còn được xác định là người hướng dẫn Nam cách tổ chức mô hình hoạt động tại Việt Nam. Sau khi được chỉ dẫn, Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran.

Tại đây, cả hai được đưa đến tham quan và tìm hiểu mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex do Uran quản lý.

Sau chuyến đi, Phó Đức Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, Đặng Hoàng Liên Anh phụ trách mảng tiếp thị.

Đến khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục trao đổi với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức để mở rộng mạng lưới văn phòng kinh doanh, chăm sóc khách hàng trên phạm vi cả nước.

Theo cơ quan điều tra, nhằm phục vụ hoạt động của đường dây, Phó Đức Nam cùng Isik Uran đã chỉ đạo bộ phận marketing và các đối tượng liên quan thành lập tổng cộng 84 doanh nghiệp.

Trong số này, 4 công ty được sử dụng để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty đứng tên ký hợp đồng thuê máy chủ và đầu số điện thoại phục vụ hệ thống gọi điện thông qua ứng dụng Zoiper.

Ngoài ra, nhóm này còn lập 49 doanh nghiệp khác để mở 66 tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển giao cho một tài khoản Telegram mang tên "Carlos", người hiện chưa xác định được danh tính. Đồng thời, các tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán cũng được mở nhằm tiếp nhận tiền đầu tư từ các bị hại.

Kết quả điều tra cũng cho thấy nhóm này sử dụng thêm 31 công ty để thuê 43 văn phòng đặt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương, bố trí nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng làm việc.

Để tạo lòng tin, ban đầu nhóm của Phó Đức Nam cho một số nhà đầu tư thu được lợi nhuận nhỏ và rút tiền thành công. Khi khách hàng tin tưởng, đội ngũ tư vấn và quản lý tiếp tục chuyển thông tin sang bộ phận chăm sóc khách hàng.

Các nhân viên tại đây tự giới thiệu là chuyên gia đầu tư, thực hiện tư vấn trực tiếp theo hình thức một kèm một. Sau đó, họ liên tục thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền, đặt nhiều lệnh giao dịch để phát sinh phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nhà đầu tư đã nộp.

Với phương thức này, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng từ các bị hại.

Đến nay, Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt giữ, đồng thời bị đề nghị truy tố. Riêng Isik Uran, người bị xác định có vai trò hướng dẫn và xây dựng mô hình hoạt động cho đường dây lừa đảo tại Việt Nam, hiện vẫn bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy bắt.