Bố mẹ Mr Pips bị cáo buộc rửa tiền, rút 145 tỷ đồng mua hàng trăm lượng vàng sau khi con trai bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch Forex.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị xác định thực hiện 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng và bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Trong cùng vụ án, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu, bố mẹ của Nam, cũng bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Cơ quan điều tra cho rằng hai bị can đã hỗ trợ con trai trong quá trình hợp thức hóa dòng tiền có được từ hành vi phạm tội thông qua nhiều hình thức như đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm, cất giữ tiền mặt, vàng và ngoại tệ.

Kết quả điều tra cho thấy để che giấu nguồn gốc tài sản, Phó Đức Nam đã chỉ đạo người thân và cộng sự thành lập doanh nghiệp đứng tên thay. Theo đó, Nam nhờ bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng tìm người đứng tên lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth bằng cách mượn giấy tờ của người khác. Đồng thời, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Thông qua hai doanh nghiệp này cùng sự hỗ trợ của nhiều cá nhân đứng tên hộ, Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo thực hiện việc mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Tây Ninh và Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 373,8 tỷ đồng.

Trong số đó, hai căn hộ tại dự án The Grand Hà Nội được xác định là những giao dịch đáng chú ý. Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ tại dự án này với tổng số tiền thanh toán hơn 47,4 tỷ đồng. Một căn được nhờ người thân đứng tên, căn còn lại do Nam trực tiếp ký hợp đồng.

Để hoàn tất giao dịch, bố mẹ của Nam đã đứng tên vay gần 214,2 tỷ đồng từ Techcombank trước khi Nam chỉ đạo chuyển tiền trả nợ ngân hàng thông qua các tài khoản mang tên ông Thắng.

Đến tháng 3/2024, hai căn hộ được bán lại cho bên mua với giá hơn 261,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định riêng thương vụ này có hơn 146,8 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có, đồng thời có sự hỗ trợ của ông Thắng và bà Liễu trong quá trình giao dịch.

Ngoài hai căn hộ trên, kết luận điều tra còn xác định Phó Đức Nam mua thêm bốn bất động sản khác và để bố mẹ đứng tên, gồm hai căn hộ tại Masteri Thảo Điền, một căn hộ tại The Grand Manhattan ở TP.HCM và một căn nhà thuộc dự án ID Junction tại Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, ông Phó Đức Thắng có căn cứ để nhận biết nguồn gốc số tiền nhưng vẫn tham gia thực hiện các giao dịch mua bán năm bất động sản với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng.

Đối với bà Lê Thị Liễu, ngoài việc cùng chồng ký hợp đồng vay vốn để phục vụ việc mua hai căn hộ tại Hà Nội, bà còn bị xác định đã nhận tổng cộng 121 tỷ đồng trong giai đoạn từ ngày 11/4 đến 10/5/2024. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng được xác định là tiền do Nam phạm tội mà có. Sau khi nhận tiền, bà Liễu gửi tiết kiệm trực tuyến và nhiều lần thực hiện đáo hạn.

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ diễn biến sau khi Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ vào cuối tháng 10/2024. Theo đó, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu đã đồng loạt rút số tiền lớn từ nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển sang mua vàng, USD hoặc gửi người thân, người quen cất giữ.

Ông Thắng lần lượt rút 35 tỷ đồng từ Techcombank, 30 tỷ đồng tại Vietcombank và 20 tỷ đồng ở MBBank. Sau đó, ông gửi 45 tỷ đồng cho cháu ruột Phó Đức Tiến, đồng thời chuyển 20 tỷ đồng cho một đồng nghiệp và 20 tỷ đồng cho người em đồng hao cất giữ.

Trong khi đó, bà Liễu tất toán các khoản tiết kiệm, rút thêm 60 tỷ đồng từ hai ngân hàng rồi liên hệ mua 500.000 USD cùng 314 lượng vàng SJC. Toàn bộ tiền, vàng và ngoại tệ sau đó được chia vào hai ba lô và một chiếc vali có khóa số.

Theo hồ sơ vụ án, chiếc vali chứa một lượng lớn tiền mặt, 400.000 USD và 240 lượng vàng SJC được gửi cho người cháu trong gia đình cất giữ. Hai ba lô còn lại chứa 5,7 tỷ đồng, 134 lượng vàng SJC cùng 100.000 USD được giao cho một người thân khác. Ngoài ra, bà Liễu còn nhờ mẹ ruột đứng tên hai sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng tại MBBank.

Cơ quan điều tra cho biết toàn bộ số tiền, vàng, ngoại tệ và các tài sản liên quan đã được khám xét, phong tỏa và tạm giữ theo quy định để phục vụ quá trình điều tra, xử lý vụ án.