Trần Quang Đạo bị cáo buộc mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân, sau đó tổ chức đường dây giả danh, tặng quà và dựng giải thưởng để lừa 5.418 người, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 181 bị can trong vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân.

Trong số các bị can, Trần Quang Đạo (SN 1993, trú TPHCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cáo trạng, Đạo được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Mua hàng tỷ dữ liệu cá nhân để phục vụ lừa đảo

Cáo trạng xác định, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/6/2025, Trần Quang Đạo cùng Trần Tấn Tài (SN 1996, ở TPHCM) thực hiện việc mua bán trái phép thông tin cá nhân, tập trung vào những người già yếu hoặc thường sử dụng các sản phẩm bổ sung sức khỏe, thực phẩm chức năng.

Đạo được xác định đã mua hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân từ Tài với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Sau đó, Đạo cùng đồng phạm sử dụng những thông tin này để tiếp cận, thực hiện các thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của những người có tên trong danh sách.

Đầu năm 2023, Đạo thành lập 4 công ty kinh doanh, mua bán thực phẩm chức năng và đồ gia dụng tại TPHCM. Bị can nhờ mẹ và em trai đứng tên đại diện các doanh nghiệp, trong khi trực tiếp đứng tên đại diện Công ty Resshose.

03-1790987349-ong-trum-mua-hon-11-ty-du-lieu-ca-nhan-dieu-hanh-duong-day-lua-hon-5400-nguoi
Ảnh minh họa.

Mỗi công ty được Đạo giao cho một người quản lý. Tiền chiếm đoạt được dùng để duy trì hoạt động của 4 công ty, trả lương nhân viên khoảng 5,5-8,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng và chi hoa hồng từ 8-16% trên tổng số tiền nhân viên lừa được.

Từ ngày 1/3 đến 17/6/2025, Đạo cùng đồng phạm bị cáo buộc đã lừa 5.418 người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 39 tỷ đồng.

VKSND Tối cao xác định Đạo là người phân công, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo. Cáo trạng đánh giá đường dây do bị can này cầm đầu hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp.

Đối với Trần Tấn Tài, cáo trạng cho rằng từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, bị can đã bán trái phép hơn 1,1 tỷ dữ liệu cá nhân cho Đạo với giá hơn 2,1 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 769 triệu đồng.

Dựng kịch bản tặng quà rồi đưa người bị hại vào bẫy

Theo tài liệu điều tra, các bị can đã xây dựng hình thức tặng quà, công bố giải thưởng tại TPHCM và nhiều địa phương nhằm tạo lòng tin trước khi đưa người bị hại vào các bước tiếp theo.

Đạo được xác định trực tiếp xây dựng kịch bản, quy trình thực hiện hành vi lừa đảo và chỉ đạo tập huấn nhân viên cách gọi điện cho khách hàng.

Theo kịch bản, nhân viên phòng kinh doanh sử dụng danh sách có sẵn để gọi điện, tự giới thiệu là nhân viên bệnh viện và thông báo khách hàng được tặng 10 tháng sử dụng miễn phí nước yến sào. Mỗi tháng khách hàng nhận một hộp, mỗi hộp gồm 6 lon.

Để nhận lần quà đầu tiên, khách hàng được thông báo phải thanh toán 279.000 đồng phí vận chuyển; những lần tiếp theo không phải trả khoản phí này.

Khi khách hàng đồng ý, nhân viên tiếp tục gọi điện xác nhận địa chỉ và thông tin cá nhân để gửi quà.

Sau khi khách hàng nhận quà, các đối tượng lại liên hệ và thông báo người này đủ điều kiện tham gia chương trình quay thưởng với các phần quà có giá trị từ 10 triệu đến gần 100 triệu đồng như tivi, tủ lạnh, ghế massage.

Tuy nhiên, để được tham gia quay thưởng, khách hàng phải nộp khoản phí làm hồ sơ từ 730.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Tin vào thông tin được đưa ra, nhiều khách hàng chuyển tiền nhưng sau đó không nhận được giải thưởng và cũng không thể liên lạc với nhân viên đã gọi điện trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Trần Quang Đạo cùng các đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

QT (SHTT)