Trong vòng 5 tháng, một nhóm đối tượng đã câu kết với nhau mua bán thông tin cá nhân, lừa chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi mua hồ sơ thông tin cá nhân người khác, thẻ sim kích hoạt sẵn thì nhóm của Nguyễn Văn Hiếu, Phan Văn Luân đăng ký tài khoản ngân hàng và ví điện tử để bán.
Các bị can đã thu thập, mua bán trái phép gần 1.300 GB dữ liệu chứa hàng tỷ thông tin về các cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn và bằng nhiều phương thức khác nhau và sử dụng trái phép.