Triệt phá đường dây mua bán hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân xuyên quốc gia, bắt giữ kẻ cầm đầu có tiền án

Sử dụng hàng loạt thủ đoạn tinh vi từ ví tiền ảo đến tài khoản ngân hàng rác để ẩn danh, các đối tượng đã thâu tóm và chuyển nhượng hàng chục triệu dữ liệu nhạy cảm của công dân trên khắp cả nước, thu lợi bất chính số tiền khủng.

Theo thông tin từ Bộ Công an công bố vào ngày 7/7, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ để triệt phá thành công đường dây mua bán dữ liệu cá nhân này. Trước đó, qua công tác quản lý và nắm bắt tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đối tượng có hành vi rao bán thông tin, dữ liệu của công dân trên mạng xã hội Facebook cũng như trong các hội, nhóm kín của nền tảng Telegram.

Kết quả xác minh của cơ quan Công an cho thấy, phương thức hoạt động của nhóm này vô cùng tinh vi. Các đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng tải công khai các bài viết chào mời mua bán thông tin. Sau khi thu thập được các nguồn dữ liệu thô, các đối tượng tiếp tục sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ hiện đại để tập hợp, phân loại, chỉnh sửa cấu trúc dữ liệu rồi mới phân phối cho những khách hàng có nhu cầu nhằm trục lợi.

Để xóa dấu vết và qua mặt sự quản lý của cơ quan chức năng, toàn bộ các giao dịch tài chính của đường dây này đều được thực hiện qua ví tiền ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Việc trao đổi thông tin mua bán chỉ diễn ra độc quyền trên nền tảng bảo mật Telegram. Không dừng lại ở đó, nhóm tội phạm này còn liên tục di chuyển và thay đổi địa bàn cư trú liên tục nhằm gây tối đa khó khăn cho công tác điều tra, xác minh của lực lượng trinh sát.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 23/6/2026, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định cất lưới, triệu tập hai đối tượng chính để làm rõ hành vi “Mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân”. Kẻ chủ mưu cầm đầu được xác định là Phùng Xuân Đường (sinh năm 1980, thường trú tại xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) và đồng phạm là N.V.D. (sinh năm 2005, trú tại xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phùng Xuân Đường và N.V.D. đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiến hành kiểm tra và khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ công cụ gây án gồm: 2 CPU máy tính, 2 máy tính xách tay (laptop), 4 điện thoại di động. Đặc biệt, cơ quan công an đã tịch thu hàng nghìn tệp (file) dữ liệu cá nhân có tổng dung lượng lên tới hơn 72,4 GB, bên trong chứa thông tin chi tiết của hơn 50 triệu công dân trên địa bàn cả nước.

Quá trình điều tra bước đầu làm rõ, kho dữ liệu mà các đối tượng thu thập và đem bán chứa rất nhiều thông tin có giá trị cao, bao gồm dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và thông tin của lãnh đạo các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của nhóm đối tượng này còn có sự liên kết, liên quan đến các yếu tố nước ngoài.

Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng từ tháng 6/2025 cho đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã thực hiện trót lọt hàng loạt giao dịch, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng. Đáng nói hơn, theo hồ sơ từ Công an tỉnh Nghệ An, kẻ đầu sỏ Phùng Xuân Đường là đối tượng cộm cán khi đã từng có một tiền án cũng về chính tội danh mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Hiện tại, vụ án nghiêm trọng này đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích liên quan và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.