Pháp luật
24/10/2026 07:32Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, là bạn gái sống chung và được Phó Đức Nam, tức Mr Pips, tin tưởng giao quản lý tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Dù không trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo ngoại hối, chứng khoán, Tâm bị xác định giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và che giấu dòng tiền bất hợp pháp của bạn trai.
Ngày 30/10/2024, cơ quan điều tra đồng loạt khám xét nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội và TP HCM trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Mr Pips cầm đầu. Tại căn hộ trị giá 28 tỷ đồng ở TP HCM của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn tiền mặt, vàng và nhiều tài sản có giá trị.
Đáng chú ý, số vàng thu giữ gồm vàng khối, vàng miếng và hơn 500 vỉ vàng các loại, với tổng khối lượng vượt 94 kg. Theo thông tin trong cáo trạng, số vàng này được định giá hơn 222 tỷ đồng.
Ngoài vàng, cơ quan chức năng còn thu giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,7 triệu USD cùng nhiều loại ngoại tệ khác và hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khối tài sản bị thu giữ còn có đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu, trang sức kim cương, điện thoại đắt tiền và nhiều tài sản khác.
Danh mục đồng hồ có 60 chiếc thuộc các thương hiệu như Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex và Cartier. Bên cạnh đó là 36 túi xách, ví thời trang mang nhãn hiệu Burberry, Chanel, Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Prada cùng nhiều thương hiệu xa xỉ khác.
Cơ quan chức năng cũng thu giữ ba chìa khóa xe Porsche, Mini Cooper được bọc vàng, đính đá; tám điện thoại iPhone, Vertu và hai máy tính xách tay. Về bất động sản, hồ sơ đề cập ba căn hộ chung cư cùng chín thửa đất tại khu vực Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM. Tài khoản chứng khoán của Tâm cũng bị phong tỏa, trong đó có 4,84 tỷ đồng tiền mặt và hơn 260.000 cổ phiếu.
Được giao quản lý dòng tiền phạm pháp
Theo cáo trạng, dù không xuất hiện trực tiếp trong các hoạt động livestream tư vấn hay tham gia những văn phòng môi giới dụ dỗ nạn nhân đầu tư Forex, Tâm vẫn đảm nhận việc quản lý tài sản và phối hợp xử lý dòng tiền theo chỉ đạo của Nam.
Tháng 10/2021, Nam yêu cầu bạn gái liên hệ với bố đẻ là ông Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Theo cáo buộc, ông Thắng đã mượn căn cước công dân của một đồng nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Bà Rịa - Vũng Tàu, chụp ảnh gửi cho Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth.
Cùng thời gian này, Tâm còn được Nam giao liên hệ với bà Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, để điều hành Công ty CP Tech Invest do Nam thành lập. Theo cáo trạng, hai doanh nghiệp được sử dụng để mua bán bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc tiền có được từ hành vi vi phạm pháp luật.
Tâm cũng đứng tên và trực tiếp quản lý một số bất động sản. Những tài sản khác do bố mẹ Nam đứng tên. Tổng cộng, cáo trạng đề cập 32 bất động sản có giá trị khoảng 378 tỷ đồng.
Với vai trò bị cáo buộc trong việc quản lý và che giấu tài sản, Nguyễn Thanh Tâm bị quy kết rửa tiền với tổng giá trị 384 tỷ đồng.
Được giao 141 tỷ đồng để mua vàng
Một nội dung đáng chú ý trong cáo trạng là việc Nam giao tiền cho bạn gái tích trữ vàng. Theo cáo buộc, Nam đưa Tâm 141 tỷ đồng tiền mặt để mua 78 miếng vàng nguyên khối, mỗi miếng nặng 1 kg, cùng một khối vàng hình con mèo nặng gần 6 kg và hàng trăm miếng, lượng vàng khác.
Số vàng được cất giữ cùng tiền đồng và nhiều loại ngoại tệ, góp phần tạo nên khối tài sản lớn bị phát hiện tại nơi ở của Tâm.
Trong vụ án, bố mẹ Nam, Nguyễn Thanh Tâm và một số người họ hàng của Nam bị cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền. Các cáo buộc đối với từng người được nêu trong hồ sơ vụ án.
Cáo trạng cũng đề cập Nguyễn Thanh Phong, anh ruột của Tâm, là cán bộ công an và bị cáo buộc tham gia nhóm tư vấn pháp lý cho Nam. Nhóm này được cho là hỗ trợ khi nhân viên bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc hoặc đối mặt quá trình truy tố, xét xử, với tổng số tiền được trả là 6,4 tỷ đồng. Trong đó, Phong bị cáo buộc nhận 2,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Phong còn bị cáo buộc góp tiền cùng Nam mua bốn thửa đất tại Tây Ninh và bị truy tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một nhân vật khác được nhắc đến trong cáo trạng là Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình. Người này bị cáo buộc rửa 320 tỷ đồng cho Mr Pips, nhận mức hưởng từ 1% đến 2,5% trên mỗi giao dịch nạp hoặc rút tiền của bị hại. Cáo trạng cũng xác định Shark Bình bị cáo buộc hỗ trợ Mr Pips làm giả báo cáo khi cơ quan công an yêu cầu xác minh dòng tiền tại các sàn Forex liên quan vụ án.
QT (SHTT)
Bài đọc nhiều
