Pháp luật
23/10/2026 10:46Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập “ví giả” đối phó công an, giúp Mr Pips rửa khoảng 320 tỷ đồng
Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình), CEO trong lĩnh vực công nghệ, bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, không chỉ cung cấp hạ tầng thanh toán, ông Bình còn bị cho là đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp với phía Mr Pips tạo lập dữ liệu giao dịch giả để đối phó khi cơ quan công an yêu cầu xác minh.
Vụ án liên quan Phó Đức Nam và các đồng phạm dự kiến được TAND Hà Nội đưa ra xét xử ngày 26/10. Trong đó, Nguyễn Hòa Bình cùng hai cấp dưới bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử Ngân Lượng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 320 tỷ đồng.
Thỏa thuận mức phí cao để kết nối dòng tiền từ các sàn Forex
Theo cáo trạng, mối quan hệ giữa Shark Bình và Phó Đức Nam bắt đầu từ hoạt động hợp tác thanh toán giữa Công ty Ngân Lượng và các sàn giao dịch ngoại hối thuộc đường dây của Nam.
Tháng 6/2018, một đại diện sàn Forex GKFX đề nghị mở tài khoản ví điện tử tại Ngân Lượng với mức phí chiết khấu 0,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền. Tuy nhiên, sau khi được nhân viên báo cáo, Shark Bình không đồng ý vì cho rằng mức phí này quá thấp.
Khoảng một năm sau, sàn GKFX quay lại đăng ký mở ví tại Ngân Lượng. Đến đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng tài khoản Telegram với tư cách đại diện mới của GKFX tại Việt Nam để liên hệ với cấp dưới của Shark Bình, tiếp tục đàm phán mức phí giao dịch.
Lần này, theo cáo trạng, Shark Bình đồng ý hợp tác với điều kiện thu phí 2,5% trên mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng đối với mỗi giao dịch rút tiền.
Phó Đức Nam chấp nhận thỏa thuận trên nhằm kết nối các sàn giao dịch do mình điều hành với hệ thống trung gian thanh toán, qua đó tiếp nhận tiền đầu tư của khách hàng.
Đầu năm 2021, khi khối lượng tiền giao dịch qua Ngân Lượng ngày càng lớn, Nam đề nghị giảm mức phí nạp tiền nhưng không được Shark Bình chấp thuận. Dù vậy, Nam vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống này và thông báo những sàn Forex mới để kết nối hoạt động thanh toán.
Bị cáo buộc chỉ đạo tạo “ví giả” để qua mặt cơ quan điều tra
Đáng chú ý, theo VKSND Tối cao, hành vi giúp sức của Shark Bình không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ thanh toán.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của cơ quan công an tại nhiều địa phương yêu cầu xác minh các tài khoản có giao dịch nhận tiền liên quan đến những sàn Forex do Phó Đức Nam điều hành.
Cơ quan công tố cáo buộc, mặc dù nhận thức được các sàn giao dịch của Nam đang bị điều tra hình sự, Shark Bình vẫn muốn duy trì hoạt động để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch. Thay vì cung cấp dữ liệu trung thực hoặc hợp tác phong tỏa tài khoản, ông Bình bị cho là đã chỉ đạo nhân viên liên hệ với phía Nam để thông báo về các yêu cầu xác minh.
Theo cáo trạng, Shark Bình hướng dẫn Phó Đức Nam tạo dữ liệu nạp, rút tiền của một tài khoản ví điện tử khác, được gọi là “ví giả”, nhằm cung cấp cho cơ quan công an.
Yêu cầu đặt ra là dữ liệu rút tiền giả phải có số tiền phù hợp với khoản tiền mà người bị hại đã chuyển vào sàn. Sau khi phía Nam chuẩn bị xong thông tin tài khoản và các giao dịch tương ứng, dữ liệu được chuyển cho nhân viên Ngân Lượng để soạn công văn trả lời.
Nội dung công văn được xây dựng theo hướng xác nhận các giao dịch nạp tiền do cơ quan công an yêu cầu xác minh, đồng thời giải thích rằng thông tin ví nhận tiền và dữ liệu rút tiền là do nhân viên sàn chứng khoán, Forex cung cấp.
Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, Shark Bình là người cuối cùng duyệt các công văn trả lời cơ quan công an.
Cơ quan công tố cho rằng việc tạo lập dữ liệu giao dịch giả đã giúp che giấu dòng tiền liên quan hoạt động lừa đảo, tạo điều kiện để các sàn Forex của Phó Đức Nam tiếp tục hoạt động trong thời gian bị cơ quan chức năng xác minh.
Khoảng 320 tỷ đồng từ 232 bị hại đi qua ví Ngân Lượng
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền khoảng 320 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền liên quan đến cáo buộc Rửa tiền đối với Nguyễn Hòa Bình và hai cấp dưới.
VKSND Tối cao xác định, thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán cùng hành vi bị cáo buộc chỉ đạo tạo dữ liệu ví giả, hệ thống Ngân Lượng đã giúp duy trì dòng tiền của đường dây Mr Pips trong hơn hai năm.
Tuy nhiên, tài liệu được công bố chưa nêu cụ thể số tiền chiết khấu mà Shark Bình hoặc Công ty Ngân Lượng thực tế hưởng lợi từ những giao dịch liên quan đến khoản 320 tỷ đồng này.
Trong quá trình điều tra, Công ty Ngân Lượng đã nộp 5,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả liên quan đến ông Bình. Tài khoản của những người liên quan cũng đã bị phong tỏa.
Vụ án lừa đảo ngoại hối, chứng khoán liên quan Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) có tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng. Theo cơ quan công tố, số tiền này được các đối tượng tìm cách hợp thức hóa thông qua nhiều hình thức như mua vàng, bất động sản, ô tô hạng sang, hàng hiệu và ngoại tệ. Khoản tiền khoảng 320 tỷ đồng qua Ngân Lượng là một phần trong hoạt động rửa tiền bị cáo buộc.
Shark Bình còn liên quan vụ án khác
Ngoài cáo buộc rửa tiền trong vụ án Mr Pips, Nguyễn Hòa Bình còn đang liên quan đến một vụ án khác.
Theo thông tin từ hồ sơ vụ án thứ hai, ông Bình bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 117 tỷ đồng, để ngoài sổ sách kế toán gần 45 tỷ đồng và trốn thuế hơn 38,7 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Shark Bình bị đề nghị truy tố về ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Các cáo buộc đối với Nguyễn Hòa Bình trong từng vụ án sẽ được xem xét, giải quyết theo trình tự tố tụng và trên cơ sở chứng cứ của từng hồ sơ.
PV (SHTT)
Bài đọc nhiều
