Vũ Ngọc Sinh, người từng góp 575 triệu đồng phát triển dự án tiền số Antex và được chia hơn 2,4 tỷ đồng từ tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư, hiện bị truy nã và đề nghị truy tố vắng mặt cùng ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo kết luận điều tra, Vũ Ngọc Sinh (SN 1990, quê Hải Phòng) bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, trong việc đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số Antex nhằm thu hút tiền của các nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextLand, trước đó đã bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế. Riêng Vũ Ngọc Sinh bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức.

Do Sinh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Qua xác minh, cơ quan chức năng không xác định được nơi ở và nơi làm việc của người này. Căn cứ lời khai, tài liệu, dữ liệu thu thập được cùng quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2025 ngày 1/7/2025, cơ quan điều tra xác định đủ điều kiện truy tố, xét xử vắng mặt đối với Sinh.

15-1792047033-nhan-vat-bi-an-gop-575-trieu-dong-vao-antex-bi-truy-na-cung-shark-binh
Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Công an cung cấp

Góp vốn phát triển Antex, trực tiếp giới thiệu dự án với nhà đầu tư

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5/2021, Shark Bình cùng ba cộng sự và nhóm marketing - nghiên cứu phát triển thị trường thống nhất góp vốn triển khai dự án tiền số Antex. Mục tiêu được công bố là kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain, với Cổng Ngân lượng thuộc Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa đồng Việt Nam và VNDT.

Nhóm nghiên cứu phát triển thị trường gồm bốn thành viên, trong đó có Vũ Ngọc Sinh. Những người này được xác định có chuyên môn và hiểu biết về tiền số.

Để giới thiệu dự án, nhóm Shark Bình cùng các cộng sự và bộ phận nghiên cứu đã công bố bản cáo bạch, nêu chính sách phát triển Antex và VNDT. Tổng lượng token Antex dự kiến cung cấp ra thị trường là 100 tỷ token.

Theo kết quả điều tra, tổng số tiền nhà đầu tư chuyển vào ví tổng của dự án đạt 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD. Nếu quy đổi theo mức tỷ giá thấp nhất trong năm 2021, số tiền này tương ứng hơn 101 tỷ đồng.

Vũ Ngọc Sinh góp 575 triệu đồng vào dự án. Cùng một người khác, Sinh được Shark Bình giao nhiệm vụ phát triển thị trường và trực tiếp giới thiệu Antex với các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định Sinh được chia hơn 2,4 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư.

Dự án chưa hoàn thiện, tiền của nhà đầu tư được chuyển qua nhiều ví

Dù đưa ra nhiều cam kết về kế hoạch phát triển, đến tháng 5/2022, nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện theo lộ trình trong bản cáo bạch và chưa tạo ra lợi nhuận.

Đáng chú ý, dự án stablecoin VNDT trên thực tế chưa được triển khai và đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3/2022. Theo kết luận điều tra, Shark Bình không công bố thông tin cảnh báo này trên các trang mạng xã hội và phương tiện truyền thông vì lo ngại nhà đầu tư mất niềm tin vào Antex và VNDT, khiến dự án có thể thất bại.

Cơ quan điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình, tiền từ ví tổng chứa USDT của các nhà đầu tư được chuyển sang ví điện tử của Mai Thái Hà. Số tiền này sau đó được bán đổi sang đồng Việt Nam và các bị can chia nhau chiếm đoạt.

Một phần tiền huy động khác cũng được chuyển qua ví điện tử của Mai Thái Hà. Khoản tiền bán ra trị giá 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản Công ty CP Tiện Ngay để cho vay lấy lãi, nhằm duy trì dự án. Hoạt động này kéo dài đến tháng 7/2025 thì chấm dứt. Token Antex không được niêm yết trên các sàn giao dịch điện tử.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Vũ Ngọc Sinh không có mặt để làm việc với cơ quan chức năng.

Gia đình không biết Sinh ở đâu từ tháng 4/2025

Kết quả xác minh tại Công an phường Nguyễn Đại Năng, TP Hải Phòng cho thấy, Sinh đã hơn một năm không trở về địa phương. Công an không xác định được người này đang sinh sống, làm việc ở đâu nên không thể triệu tập.

Theo thông tin xác minh, bố của Sinh làm nghề đi tàu thủy nội địa nhưng không rõ đang ở đâu và không thể liên lạc. Mẹ của bị can mắc bệnh tâm thần. Em gái Sinh cho biết anh trai đã bỏ nhà đi từ tháng 4/2025, đến nay chưa trở về và gia đình không biết tung tích hay công việc của anh ta.

Việc Sinh vắng mặt khiến cơ quan chức năng không thể trực tiếp triệu tập người này để làm việc. Trên cơ sở tài liệu và chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra vẫn xác định Sinh có dấu hiệu đồng phạm giúp sức trong vụ án liên quan đến dự án Antex, đồng thời đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

QT (SHTT)