Để tạo dựng niềm tin và giữ chân cộng đồng đầu tư, ông Bình đã lợi dụng danh tiếng truyền thông để vẽ nên quỹ đầu tư chuỗi khối quy mô cam kết tới 50 triệu USD trong 10 năm.

Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hào nhoáng, dự án thực tế chỉ hoàn thành vỏn vẹn khoảng 15% kế hoạch, trong khi dòng tiền của nhà đầu tư bị rút ruột, chia chác và mang đi cho vay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, bóc trần toàn bộ thủ đoạn huy động vốn tại dự án tiền số AntEx do Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) giữ vai trò chủ mưu, điều hành. Để tạo dựng niềm tin và giữ chân cộng đồng đầu tư, ông Bình đã lợi dụng danh tiếng truyền thông để vẽ nên quỹ đầu tư chuỗi khối quy mô cam kết tới 50 triệu USD trong 10 năm. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hào nhoáng, dự án thực tế chỉ hoàn thành vỏn vẹn khoảng 15% kế hoạch, trong khi dòng tiền của nhà đầu tư bị rút ruột, chia chác và mang đi cho vay.

14-1791946665-su-that-dang-sau-du-an-tien-so-antex-cua-shark-binh-banh-ve-50-trieu-usd-chi-hoan-thanh-15-tien-do
Dự án AntEx và "bánh vẽ" 50 triệu USD của Shark Bình.

Hồ sơ điều tra xác định, vào khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng một số cá nhân liên quan thống nhất góp vốn triển khai dự án tiền số AntEx. Mục tiêu được đưa ra nhằm kêu gọi vốn cộng đồng để phát triển ví điện tử VNDT phục vụ hoạt động thanh toán trên nền tảng blockchain. Đề án này ban đầu vạch ra phương án lấy Công ty cổ phần cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng làm đơn vị bảo chứng quy đổi tỷ giá giữa tiền đồng (VND) và đồng tiền số VNDT (Stablecoin VNDT). Thế nhưng trên thực tế, kế hoạch bảo chứng quan trọng này chưa từng được đưa vào thực hiện.

Quy mô vốn góp ban đầu của nhóm sáng lập được thống nhất là 5 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng (chiếm 40% vốn điều lệ), nắm quyền chi phối, chỉ đạo và quyết định toàn diện mọi hoạt động đầu tư, phát triển dự án. Nhằm tạo vỏ bọc vận hành và kêu gọi vốn, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam, sử dụng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để duy trì hoạt động, trả lương nhân sự, thuê máy chủ và trang trải các chi phí phát sinh.

Thông qua bản cáo bạch dự án, nhóm phát triển công bố kế hoạch phát hành tổng cộng 100 tỷ token AntEx ra thị trường. Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, dự án đã tổ chức 4 đợt mở bán token cho nhà đầu tư, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT trên ví tổng của AntEx, tương đương hơn 101,7 tỷ đồng theo kết quả quy đổi của cơ quan điều tra.

Đáng chú ý, bước sang giai đoạn tháng 11 và tháng 12/2021, nhằm củng cố niềm tin để các nhà đầu tư tiếp tục gom mua và nắm giữ token, Shark Bình đã lợi dụng uy tín cá nhân cùng sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội để công bố rầm rộ trên các phương tiện truyền thông về sự ra đời của Quỹ đầu tư Next100 Blockchain. Quỹ này được quảng bá sở hữu số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD giải ngân trong vòng 10 năm chuyên rót vào các mô hình chuỗi khối, trong đó AntEx được giới thiệu là dự án giải ngân đầu tiên. Đòn truyền thông này nhằm định hướng tâm lý nhà đầu tư, ngăn chặn việc bán tháo làm sụt giảm giá trị token AntEx cũng như hạn chế tối đa việc rút vốn khỏi dự án. Cơ quan điều tra nhấn mạnh, số tiền thực tế Nguyễn Hòa Bình bỏ ra chỉ là 2 tỷ đồng vốn góp ban đầu vào AntEx, hoàn toàn khác biệt với quy mô vốn cam kết 50 triệu USD của quỹ đầu tư được thổi phồng trước công chúng.

Bất chấp hàng loạt tuyên bố đầy hứa hẹn, đến tháng 5/2022, phần lớn các cấu phần sản phẩm trong lộ trình bản cáo bạch của AntEx vẫn dở dang và không phát sinh lợi nhuận. Đáng chú ý, dự án đồng tiền số Stablecoin VNDT hoàn toàn chưa được triển khai trên thực tế, thậm chí đã bị Ngân hàng Nhà nước phát văn bản cảnh báo từ tháng 3/2022. Lo ngại việc công khai thông tin bất lợi sẽ khiến nhà đầu tư vỡ mộng, bán tháo và dẫn đến sự sụp đổ của dự án, Nguyễn Hòa Bình đã chủ động giấu nhẹm cảnh báo này, không đăng tải lên truyền thông hay mạng xã hội nhằm kéo dài sự tồn tại của AntEx.

Quá trình đối soát thực tế giữa dữ liệu triển khai với lộ trình cam kết trong bản cáo bạch cho thấy, AntEx mới chỉ hoàn thiện được khoảng 15% tổng khối lượng công việc đề ra. Hầu hết các hạng mục còn lại đều chưa được bắt tay thực hiện hoặc không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động thực tế nào, dù từng cam kết sẽ hoàn tất toàn bộ trước cuối năm 2023.

Nghiêm trọng hơn, kết luận điều tra vạch rõ sau khi huy động được nguồn tiền từ các nhà đầu tư, những người đứng đầu dự án đã chuyển phần lớn lượng USDT sang các sàn giao dịch tập trung như Binance, MEXC và các ví trung gian. Mục đích của việc điều phối dòng tiền này là để tạo lập thị trường, tạo thanh khoản ảo bằng cách thiết lập các lệnh mua bán khống, từ đó tạo hiệu ứng tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) để lôi kéo thêm dòng tiền từ các nhà đầu tư mới.

Trong bối cảnh sản phẩm cốt lõi còn dang dở, đến tháng 5/2022, Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên chủ chốt đã thống nhất rút cạn số tiền USDT trong ví tổng huy động của nhà đầu tư, chuyển về các ví điện tử cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam đồng để ăn chia. Riêng trong ngày 4/5/2022, Nguyễn Hòa Bình đã bỏ túi 8,4 tỷ đồng, trong đó cơ quan công an xác định có 6,4 tỷ đồng là số tiền chiếm đoạt trực tiếp từ các nhà đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, một phần tiền huy động khác còn được chuyển vào ví điện tử của một thành viên trong nhóm, sau đó bán và quy đổi thành 20 tỷ đồng rồi chuyển thẳng vào tài khoản của Công ty cổ phần Tiện Ngay để thực hiện hoạt động cho vay. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Shark Bình khai nhận toàn bộ khoản tiền 20 tỷ đồng này hiện không thể thu hồi được.

Tính đến thời điểm xác minh điều tra, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm từ 46 nhà đầu tư tham gia dự án AntEx với tổng số tiền thiệt hại tạm tính lên tới khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc, ghi nhận lời khai của 29 nạn nhân với số tiền khoảng 53 tỷ đồng có đề nghị làm rõ hành vi chiếm đoạt và yêu cầu các đối tượng hoàn trả theo quy định pháp luật.

PV (SHTT)