Vũ Ngọc Sinh, người tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm tiền số AntEx cùng Shark Bình, được chia hơn 2,4 tỷ đồng sau khi nhóm góp vốn rút tiền từ dự án. Bị can hiện bị truy nã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, về ba tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có Vũ Ngọc Sinh (36 tuổi, quê Hải Phòng). Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Sinh và đề nghị truy tố vắng mặt bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 5/2021, Shark Bình cùng các thành viên thống nhất góp 5 tỷ đồng phát triển dự án tiền số AntEx. Trong đó, ông Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Nhóm này hướng đến việc kêu gọi khách hàng đầu tư vào token AntEx để phát triển ví VNDT, phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain. Cổng Ngân lượng của Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng được xác định là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa VND và VNDT theo kế hoạch công bố.

Trong quá trình triển khai, nhóm sử dụng bản cáo bạch để công bố chính sách phát triển dự án, trong đó nêu tổng số lượng token AntEx phát hành ra thị trường là 100 tỷ token.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm đã bán token qua bốn đợt, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2022, Shark Bình cùng các thành viên thống nhất rút tiền từ dự án để chia nhau. Cơ quan điều tra xác định nhóm có hành vi đưa ra thông tin gian dối về AntEx nhằm huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

screen-shot-2026-10-14-at-113615.png
Bị can Nguyễn Hòa Bình.

Người phát triển dự án được chia hơn 2,4 tỷ đồng

Theo bản cáo bạch, đội ngũ tham gia phát triển dự án gồm Shark Bình và bảy người khác. Trong đó, Vũ Ngọc Sinh tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đồng thời tham gia phát hành token AntEx để huy động tiền của nhà đầu tư.

Sau khi dự án bán token, tháng 5/2022, Sinh được chia hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ góp vốn 11,5%. Theo kết luận điều tra, sau khi trừ khoản vốn góp ban đầu 575 triệu đồng, số tiền Sinh bị xác định chiếm hưởng là 1,84 tỷ đồng.

Để nhận tiền, Sinh cung cấp số tài khoản của người khác cho Mai Thái Hà (40 tuổi, quê Ninh Bình). Trước đó, Sinh vay Hà 455 triệu đồng nên hai bên đối trừ khoản nợ này. Hà sau đó sử dụng tài khoản của vợ chuyển cho Sinh hơn 1,9 tỷ đồng.

Biết Hà đã chuyển tiền, Sinh nhờ người đứng tên tài khoản chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ đồng cho em gái là Vũ Thị Thùy (30 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai đã cho anh trai mượn tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai, đồng thời chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Novareal.

Nội dung giao dịch thể hiện khoản tiền được dùng để thanh toán mua căn hộ thuộc dự án Aqua City Phoenix West.

Cơ quan điều tra đã xác minh Sinh tại nơi cư trú ở Hải Phòng nhưng người này không có mặt tại địa phương nên không thể triệu tập làm việc. Thùy khai anh trai đã rời khỏi nhà từ tháng 4/2025, gia đình hiện không biết tung tích.

Cơ quan điều tra xác định Sinh có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án AntEx để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Do chưa bắt được bị can, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và đề nghị truy tố Sinh vắng mặt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đến thời điểm kết thúc điều tra, công an đã tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền tạm tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, 26 người đã được ghi lời khai và đề nghị hoàn trả khoảng 53 tỷ đồng. Với 17 trường hợp còn lại, cơ quan công an đã mời làm việc nhưng họ không đến và không cung cấp tài liệu.

Vụ án đang được xử lý theo quy định pháp luật.

HL (SHTT)