Hành vi nhằm tẩu tán dòng tiền bất hợp pháp của gia đình “Mr Pips” đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành khám xét và tạm giữ toàn bộ theo đúng quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức hoàn tất cáo trạng truy tố gần 188 bị can liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (thường gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips). Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền sau khi bị cáo buộc.

Trong số khối tang vật khổng lồ trị giá hơn 5.300 tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, bộ sưu tập gồm 60 chiếc đồng hồ đắt đỏ cùng hàng loạt siêu xe của một "chuyên gia tài chính" tự xưng đã trở thành tâm điểm chú ý.

Từ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) được xác định đã sử dụng để mua 32 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 373 tỷ đồng, đồng thời đầu tư vào vàng, USD và đô la Singapore nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, hé lộ những tình tiết chấn động trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn do Phó Đức Nam cầm đầu.

Khám xét nhà bạn gái Mr Pips tại Masteri Thảo Điền, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ, vàng và đồng hồ, làm rõ dấu hiệu cất giữ tài sản phạm tội.

Những bộ sưu tập xe sang, đồng hồ xa xỉ và bất động sản đắc địa của "ông trùm" này cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về mức độ ăn chơi xa hoa.

Với sự vận hành nhịp nhàng của 7 bộ phận chuyên trách, đường dây lừa đảo do "Mr Pips" và "Mr Hunter" cầm đầu đã tạo nên một kịch bản hoàn hảo để chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan chức năng vừa hoàn tất kết luận điều tra, hé lộ những thủ đoạn tinh vi đằng sau "vòi bạch tuộc" kinh tế này.

Ông Nguyễn Hòa Bình đang đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân khi vướng vào hai vụ án với bốn cáo buộc: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định kế toán, trốn thuế và rửa tiền. Hệ lụy từ các sai phạm này khiến cơ quan điều tra phải phong tỏa khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng của ông, bao gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ và hai ôtô.

Công an Hà Nội thu giữ khối tài sản đặc biệt lớn của Mr Pips, gồm tiền mặt, vàng, siêu xe, bất động sản, gây choáng với số lượng và giá trị.

Hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Công ty Cổ phần Ngân Lượng vừa bị cơ quan chức năng nhắc tên với vai trò mắt xích quan trọng trong vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng Mr Pips.

Trong khi Phó Đức Nam đang đối mặt với cáo buộc lừa đảo hơn 1.301 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, một diễn biến đáng chú ý khác đã được cơ quan điều tra làm rõ: cha của bị can cũng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khi tìm cách xin giám định và điều trị tâm thần cho con trai.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của những căn hộ hạng sang và khối bất động sản nghìn tỷ, một chiến dịch "giải cứu" tài sản quy mô lớn đã được gia đình Phó Đức Nam (tức Mr Pips) âm thầm triển khai ngay khi "ông trùm" này sa lưới.

Không chỉ dừng lại ở con số hơn 1.300 tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án còn gây sốc khi lôi ra ánh sáng một "tổ tư vấn" đặc biệt gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư, những người đã trực tiếp xây dựng "lá chắn pháp lý" cho đường dây tội phạm này.

Bạn gái cùng bố mẹ và dì ruột của “Mr Pips” Phó Đức Nam bị cáo buộc tham gia rửa tiền, giúp che giấu tài sản có được từ hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền qua ví Ngân Lượng, phục vụ dòng tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex trái phép.

Nữ đối tượng bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng đã nhanh chân rời khỏi lãnh thổ Việt Nam nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.